China Communications Construction Company Limited(601800)
Informe del director independiente sobre la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 30 de marzo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. Como director independiente de la empresa, sobre la base de un juicio independiente, se examinaron las propuestas relativas a la distribución de beneficios y la ocupación de fondos por las partes vinculadas examinadas en esta Reunión del Consejo de Administración de la empresa. Además, se examinó la posición de los ejecutivos a tiempo parcial de la empresa en el Grupo y se formularon las siguientes opiniones independientes:
Plan de distribución de beneficios y dividendos
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios y dividendos de la empresa para 2021, y estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y dividendos propuesto por la empresa para 2021, a saber, sobre la base del capital social total a finales de 2021, que ascendía a 16.1655711425 acciones, se distribuyó a todos los accionistas de acciones comunes un dividendo de 023371 Yuan (incluidos impuestos) por acción, por un total de 3.293117.074 Yuan. Tras deliberar, se considera que la política de distribución de beneficios de 2021 de la empresa es beneficiosa para garantizar la continuidad y estabilidad de la política de distribución de dividendos, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes pertinentes, as í como con las disposiciones de los artículos de asociación, y no puede perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Sobre la ocupación de fondos por partes vinculadas
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
Opiniones independientes sobre la posición de los ejecutivos a tiempo parcial de la empresa en el Grupo
Durante el período que abarca el informe, el Sr. Wang Tongzhou, ex Presidente de la empresa, el Sr. Wang haihuai, actual Presidente de la empresa, el Sr. Wen Gang, Vicepresidente de la empresa y el Sr. Wang Jian acordaron eximir a sus ejecutivos de las restricciones a tiempo parcial con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. The Independent Director of the company believes that the original President of the company, Mr. Wang Tongzhou, President of the company, Mr. Wang haihuai, Vice President of the company, Mr. Wen Gang and Mr. Wang Jian, while they also serve as the General Manager and Vice - General Manager of the Controlling Shareholder, strictly comply with the commitments made by China Communications Construction Group Co., Ltd. To avoid Competition between the same Industry Fiel, diligente y concienzudo, da prioridad al desempeño del cargo de Presidente de la empresa, se centra en la promoción de la gestión y el desarrollo de la reforma de China Communications Construction Company Limited(601800) \ \
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua del riesgo de cccc Finance Co., Ltd.
Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el proceso empresarial y el sistema interno de control de riesgos de cccc están estrictamente regulados por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China (boccirc). No encontramos defectos significativos en la gestión de riesgos de cccc Finance Co., Ltd. El riesgo de depósito y préstamo relacionado entre la empresa y cccc Finance Co., Ltd. Es controlable, y este informe de evaluación de riesgos es objetivo e imparcial. Al mismo tiempo, el procedimiento de examen y votación de la propuesta mencionada por el Consejo de Administración es legal, y el examen y la votación de la propuesta por los directores asociados se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad. Por consiguiente, estamos de acuerdo con esta propuesta.
Opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la promoción del control interno de las empresas que cotizan en bolsa por los directores independientes, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, hemos examinado el informe anual de evaluación del control interno de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
1. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva y exhaustivamente la situación real del control interno de la empresa, y el sistema de control interno cumple los requisitos pertinentes de la autoridad reguladora de valores. Estamos de acuerdo con el informe de evaluación del control interno 2021.
2. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, y todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de supervisión y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y el sistema de control interno de la empresa puede aplicarse eficazmente.
Nota especial sobre la garantía de la empresa
Las garantías externas hasta 2021 se han revelado en informes anuales anteriores. El importe total de la garantía (excluida la garantía a las filiales) durante el período de que se informa fue de 0,0 millones de yuan, y el saldo total de la garantía al final del período de que se informa (excluida la garantía a las filiales) fue de 3.940,22 millones de yuan. Durante el período que abarca el informe, el importe de la garantía a las filiales fue de 2.033,95 millones de yuan, y el saldo de la garantía a las filiales al final del período que abarca el informe fue de 6.943,74 millones de yuan. La empresa no tiene garantías atrasadas.
Al final del período sobre el que se informa, la garantía de la empresa para las filiales con una relación de deuda superior al 70% ascendía a 3.551,52 millones de yuan. La garantía proporcionada por la empresa a las filiales con una relación de deuda superior al 70% ha cumplido los procedimientos de aprobación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de los estatutos. Tras el examen, se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha aplicado estrictamente los requisitos de aprobación de las garantías externas de las autoridades nacionales y extranjeras de supervisión de valores y las bolsas de valores locales que cotizan en bolsa, no ha violado los procedimientos de adopción de decisiones para proporcionar garantías externas, no ha descubierto ningún acto que perjudique los Derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, ni ha descubierto posibles riesgos importantes. La empresa seguirá fortaleciendo su gestión y supervisando activamente los riesgos de garantía, y seguirá cumpliendo estrictamente los procedimientos de aprobación y divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de las operaciones de garantía en relación con las nuevas cuestiones de garantía externa.
(no hay texto)
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Liu Hui Chen Yongde Wu Guangqi
Zhou Xiaowen
30 de marzo de 2022
