Código de valores: China Communications Construction Company Limited(601800) abreviatura de valores: China Communications Construction Company Limited(601800) número de anuncio: p 2022 - 015 China Communications Construction Company Limited(601800)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores y todos los supervisores garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El anuncio de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por escrito el 20 de marzo de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 30 de marzo de 2022. La reunión tendrá tres supervisores, de hecho tres. Tres supervisores examinaron cuidadosamente la propuesta de la reunión y votaron sobre las cuestiones examinadas. El procedimiento de convocación de la reunión y el número de supervisores presentes se ajustarán a las disposiciones pertinentes y el resultado de la votación será legal y válido. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del anuncio anual de resultados e informe anual de la empresa 2021
Estamos de acuerdo con el anuncio de rendimiento anual 2021 (acciones h) y el informe anual 2021 (acciones a). La Junta de supervisores formula las siguientes observaciones sobre el informe anual:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 refleja los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa de manera realista, objetiva y completa. No se encontraron registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
Antes de emitir este dictamen, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen de los estados financieros finales de la empresa para 2021
Conviene en que los estados financieros comprobados de la empresa correspondientes a 2021 incluyen los estados financieros de 2021 (acciones h) y 2021 (acciones a).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios y dividendos de la empresa para 2021 (I) convenir en que el plan de distribución de beneficios y dividendos de la empresa para 2021 se distribuya a todos los accionistas de acciones comunes sobre la base de no menos del 20% del beneficio neto de 164655.241771 Yuan (15.278432.288 Yuan después de deducir los intereses de los instrumentos provisionales permanentes) atribuibles a los accionistas de acciones comunes en ese año, es decir, sobre la base del capital social total a finales de 2021, 165571.425 acciones; Los dividendos (incluidos los impuestos) de 020371 yuan por acción se distribuyen a todos los accionistas de acciones comunes por un total de aproximadamente 3293117074 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
Conviene en que la empresa presente un informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno 2021
Aprobar el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )). Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
Se anuncia por la presente.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el cambio de banco de financiación de la garantía de préstamos a medio y largo plazo para m & A de mota y acordar el cambio de miembro del Sindicato de préstamos a medio y largo plazo para m & A de mota, y hacer los cambios correspondientes a la resolución original de la Junta de supervisores. Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
Examinar y aprobar la propuesta de examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 (I) y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
8. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el examen de las prioridades de trabajo de la Junta de supervisores en 2022, y acordar las prioridades de trabajo de la Junta de supervisores en 2022.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del "Programa de trabajo de supervisión e inspección de la Junta de supervisores para 2022"
Está de acuerdo con el programa de trabajo de supervisión e inspección de la Junta de supervisores para 2022.
Resultado de la votación: de acuerdo [3], en contra [0] y abstención [0].
Junta de supervisores 31 de marzo de 2022
