Código de valores: China Communications Construction Company Limited(601800) abreviatura de valores: China Communications Construction Company Limited(601800) número de anuncio: p 2022 - 013 China Communications Construction Company Limited(601800)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se notificó por escrito el 20 de marzo de 2022 y la reunión se celebró en el lugar el 30 de marzo de 2022. Nueve directores del Consejo de Administración votaron sobre las cuestiones debatidas, el procedimiento de celebración de la reunión y el número de directores presentes se ajustaron a las disposiciones pertinentes, y los resultados de la votación fueron legítimos y válidos.
La Conferencia examinó y aprobó las propuestas pertinentes y adoptó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del anuncio anual de resultados e informe anual de la empresa 2021
Estamos de acuerdo con el anuncio de rendimiento anual 2021 (acciones h) y el informe anual 2021 (acciones a).
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Conviene en que los estados financieros comprobados de la empresa correspondientes a 2021, incluidos los estados financieros correspondientes a 2021 (acciones h) y 2021 (acciones a).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios y dividendos de la empresa para 2021 (I) convenir en que el plan de distribución de beneficios y dividendos de la empresa para 2021 se distribuya a todos los accionistas de acciones comunes sobre la base de no menos del 20% del beneficio neto de 164655.241771 Yuan (15.278432.288 Yuan después de deducir los intereses de los instrumentos provisionales permanentes) atribuibles a los accionistas de acciones comunes en ese año, es decir, sobre la base del capital social total a finales de 2021, 165571.425 acciones; Los dividendos (incluidos los impuestos) de 020371 yuan por acción se distribuyen a todos los accionistas de acciones comunes por un total de aproximadamente 3293117074 Yuan. Teniendo en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo y el modo de funcionamiento de la empresa, la demanda de capital para mantener el volumen de negocios diario de la empresa es grande, por lo que es necesario acumular los ingresos retenidos apropiados para resolver los problemas de capital en el proceso de desarrollo. La relación entre el dividendo en efectivo que se distribuirá este año y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es inferior al 30%, pero la relación de dividendo en efectivo del 20% es la misma que la política de dividendos de los últimos siete años.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y consideró que la política de distribución de beneficios para 2021 de la empresa se ajustaba a las características de la industria, la etapa de desarrollo y la situación real del modo de funcionamiento de la empresa, era beneficiosa para garantizar la continuidad y estabilidad de La política de distribución de dividendos, se ajustaba a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes pertinentes, as í como a los artículos de asociación, y no perjudicaba los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del "Informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021"
Acordar un informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021. El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del "Informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021" (I) Aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021
Aprobar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la responsabilidad social en 2021
Acordar el informe de responsabilidad social de la empresa 2021 y el informe de sociedad ambiental y gobernanza 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )). Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno para 2021
Aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn./ )). Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de evaluación continua de riesgos de la cccc Finance Limited
Estar de acuerdo con el informe de evaluación continua de riesgos de cccc Finance Co., Ltd.
El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la modificación de la garantía de financiación de préstamos a medio y largo plazo de mota
Acordar que la empresa cambie el Banco de financiación para la garantía de financiación de préstamos a medio y largo plazo de mota.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la Constitución de China Communications Construction Investment Co., Ltd.
Acuerda establecer cccc Construction Investment Co., Ltd. (cuyo nombre estará sujeto a la aprobación del registro industrial y comercial), con sede en la nueva zona de tianfu, ciudad de Chengdu, Provincia de Sichuan, que posee el 100% de las acciones de la empresa, con un capital registrado de 6.000 millones de yuan y una Contribución en efectivo de 4.950 millones de yuan, y el resto de las acciones de cccc Southwest Investment and Development Co., Ltd. Se valoran como aportaciones de capital, de las cuales 1.050 millones de yuan se incluyen en el capital registrado, El exceso de valor de los activos se incluye en la reserva de capital de cccc Construction Investment Co., Ltd.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de las medidas administrativas para las operaciones financieras
Conviene en que las medidas para la administración de las operaciones financieras se publiquen y apliquen.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen de cinco sistemas de gestión de las inversiones, incluida la lista negativa de proyectos de inversión nacionales
Está de acuerdo con los cinco sistemas de la empresa, a saber, la lista negativa de proyectos de inversión interna, el valor de referencia y la descripción de los indicadores de evaluación financiera de las inversiones de proyectos, las normas detalladas para la aplicación de la gestión de la autorización de las inversiones de proyectos, las medidas de gestión de la construcción de capital y las directrices para la gestión de los costos de construcción de las inversiones de proyectos, que se publicarán y aplicarán.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la inversión del puerto de China en el proyecto de ampliación de la autopista elevada de la ciudad portuaria de Colombo (Sri Lanka)
Conviene en que China Harbour Engineering Co., Ltd., filial de la empresa, invierta en el proyecto de ampliación de la autopista elevada de la ciudad portuaria de Colombo (Sri Lanka) sobre la base de una participación del 100%; La inversión total del proyecto no excederá de 773 millones de dólares, de los cuales el capital no excederá de 232 millones de dólares.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la inversión de China en el proyecto de acceso a la ciudad de Quito, Ecuador, y acordar que China Road and Bridge Engineering Co., Ltd., afiliada a la empresa, invierta y construya el proyecto de acceso a la ciudad central y oriental de Quito, Ecuador, en proporción al 100% de las acciones; La inversión total del proyecto no excederá de 173 millones de dólares, de los cuales el capital no excederá de 40,53 millones de dólares.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la inversión del puerto de China en el parque logístico internacional malasio - malasio - chino - malasio - guandan
Se acordó que China Harbour, una filial de la empresa, cooperara con asas panorama (es decir, Malaysia central guandan Industrial Park Company, abreviada como AP Company) para invertir y desarrollar el proyecto Malaysia central guandan International Logistics Park. La empresa AP posee el 49% de las acciones, China Harbour posee el 51% de las acciones y China Harbour aporta 61,16 millones de dólares en efectivo.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la inversión de China en carreteras y puentes para la construcción de carreteras Rad en Dhaka (Bangladesh)
Se acordó establecer una empresa de proyectos en Bangladesh con China Road and Bridge, una filial de la empresa, para invertir en el proyecto de construcción de carreteras Rad en Dhaka, Bangladesh, con una inversión total de 261 millones de dólares de los EE.UU., de los cuales el capital no excedería de 65 millones de dólares de los EE.UU.
Resultado de la votación: de acuerdo [9], en contra [0] y abstención [0].
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de marzo de 2022
