China Communications Construction Company Limited(601800)
Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría y control interno del Consejo de Administración en 2021
De conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para el funcionamiento del Comité de auditoría del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, la bolsa de Hong Kong y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como Los estatutos de las empresas, el reglamento interno del Comité de auditoría y control interno del Consejo de Administración, etc., el Comité de auditoría y control interno del Consejo de Administración de la empresa cumple escrupulosamente su deber y es diligente. El desempeño de las funciones del Comité de auditoría y control interno de la empresa en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre el Comité de auditoría y control interno
El Comité de auditoría y control interno del Cuarto Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres directores no ejecutivos independientes y un director no ejecutivo, a saber, el Director Wei Weifeng, el Director Liu maoxun, el director Huang Long y el Director Zheng changhong.
Convocación de la reunión anual 2021 del Comité de auditoría y control interno del Consejo de Administración de la empresa
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración y el Comité de control interno de la empresa celebraron 12 reuniones para examinar 60 temas e informes, a saber:
38ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (reunión sobre el terreno)
Fecha de la reunión: 29 de enero de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó tres proyectos de ley de transacciones relacionadas con la votación.
Contenido de la reunión (Examen de 4 temas y presentación de informes 3):
1. Proyecto de ley sobre el examen de los objetivos de producción y explotación para 2021 (presentación de informes);
2. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas para la administración de las normas y reglamentos de China Communications Construction Company Limited(601800) (presentación de informes);
3. Proyecto de ley sobre el examen de las medidas para la gestión de las propuestas de la Junta de Síndicos (presentación de informes);
4. Informe sobre el resumen de la labor de auditoría interna para 2020 y el plan de trabajo de auditoría interna para 2021;
5. The Proposal on the establishment of the project Company together with cccc haitou and Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) \ and Investment in 6. Proyecto de ley sobre el establecimiento conjunto de la empresa del proyecto por la Oficina de servicios públicos de Shanghai, el Instituto de servicios públicos de Shanghai y Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) \
7. The Proposal on the related transactions involved in the Project of Joint Investment between cccc Northeast Investment and Harbin Green City on the vehicle Cover of antong Street of Harbin metro Line 3.
39ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (reunión sobre el terreno)
Fecha de la reunión: 29 de marzo de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó la votación de cinco proyectos de ley de transacciones relacionadas.
Contenido de la reunión (Examen de 10 temas):
1. Propuesta sobre el examen de los estados financieros finales de la empresa para 2020;
2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores internacionales y auditores chinos;
3. Propuesta de examen del informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2020;
4. Propuesta de examen del informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020; 5. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas (incluso) relacionadas con el aumento del capital social de la sociedad financiera China;
6. Proyecto de ley sobre la inversión conjunta de la cccc y la cccc y la inversión conjunta de la cccc en el futuro proyecto de desarrollo integral de la ciudad de la Ciencia y la tecnología en la nueva zona de xiongan de la provincia de Hebei;
7. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas (incluso) relacionadas con la reducción proporcional del capital de Kunming zhongjiao xisheng Real Estate Co., Ltd.
8. Proyecto de ley sobre el aumento y ajuste de las categorías y límites máximos de las transacciones cotidianas relacionadas (vinculadas) en 2021;
9. Proyecto de ley sobre el ajuste de los límites máximos de las transacciones cotidianas relacionadas con la prestación de servicios de construcción en 2021;
10. Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría y control interno de la Junta en 2020.
40ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (reunión sobre el terreno)
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2021
Los miembros votantes: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long y Zheng Chang Hong participaron en la votación, el miembro Liu Mao Xun evitó la votación de cuatro proyectos de ley.
Contenido de la reunión (Examen de 6 temas y presentación de informes 8):
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021;
2. Proyecto de ley sobre el examen de las medidas generales de gestión de riesgos; 3. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas (incluso) relacionadas con el proyecto de PPP para el tratamiento integral de la zona central del Río shidun y el lago en la ciudad de Honghu mediante la inversión conjunta de la administración de Aeronáutica y Astronáutica y la Oficina de planificación urbana y rural de China, la Oficina de planificación urbana y rural de China, la Oficina de planificación urbana y rural de China, la Oficina de planificación urbana y rural de China, la Oficina de planificación urbana y desarrollo de China y la
4. Proyecto de ley sobre la inversión conjunta de una empresa afiliada a la Oficina de servicios públicos y una empresa China en instalaciones de tratamiento de aguas residuales de toda la ciudad de Bazhou y el proyecto de red de tuberías de apoyo en las zonas urbanas y rurales de China;
5. Proyecto de ley sobre la inversión conjunta de la cccc, la Oficina de navegación aérea, la Oficina de cuatro empresas, el Instituto de regulación pública y el Instituto suroeste de China en las transacciones conexas (incluso) relacionadas con el desarrollo integral de la zona central de la “capital del diseño” de Tianjin Haihe Liulin;
6. Proyecto de ley sobre la inversión conjunta de la primera oficina pública, la segunda escuela pública y las zonas urbanas y rurales de China en las transacciones conexas (incluso) relacionadas con el proyecto de APP de la primera fase de la construcción integral de asentamientos humanos en el distrito de desarrollo económico de Shehong, Provincia de Sichuan;
7. Proyecto de ley sobre el examen del informe presupuestario general de la empresa para 2021 (Cuestiones relativas a la presentación de informes);
8. Proyecto de ley sobre el examen de la cantidad de garantía externa de la empresa en 2021 (cuestiones de presentación de informes);
9. Proyecto de ley sobre la emisión por la empresa de bonos de hasta 20.000 millones de yuan (información);
10. Proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de titulización de activos por una empresa que no superen el valor equivalente de 60.000 millones de yuan (información);
11. Proyecto de ley sobre el examen del plan de fondos de la empresa para 2021 (presentación de informes);
12. Proyecto de ley sobre el examen de seis sistemas de gestión de las inversiones, incluidas las medidas de gestión de las inversiones China Communications Construction Company Limited(601800) (presentación de informes);
13. Proyecto de ley sobre la adición de Wang haihuai y Liu Xiang como directores ejecutivos de la empresa (cuestiones de presentación de informes);
14. Proyecto de ley (presentación de informes) para enmendar el Estatuto de China Communications Construction Company Limited(601800) .
41ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (votación por correspondencia)
Hora de la reunión: 21 de mayo de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó la votación de una propuesta de transacción relacionada.
Contenido de la reunión (examen del tema 1):
Proyecto de ley sobre la inversión conjunta de las cuatro oficinas públicas y cccc en las transacciones relacionadas con el proyecto de parcela xaqd – 0023 en xiongan New District, Hebei.
42ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (votación por correspondencia)
Hora de la reunión: 10 de junio de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó tres proyectos de ley de transacciones relacionadas con la votación.
Contenido de la reunión (Examen de tres temas):
1. Proposal on the establishment of project companies between sigong Bureau, Urban and Rural Areas, Southwest and Northeast of China, and Investment in all – covered (South region) PPP projects of sewage treatment facilities and Supporting Pipeline Projects in Bazhou City; 2. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con el proyecto de abastecimiento de agua (fase I) de la zona industrial petroquímica de Jieyang da Nanhai, financiado conjuntamente por la cuarta oficina de aviación y el suroeste de China;
3. The Proposal on transferring 0.5% Equity of rongtong Municipal Construction Engineering Co., Ltd. Of Meishan Dongpo District to the Municipal headquarters of Northeast of the Municipality by the sangong Bureau, and Cooperating in Investment and Construction of related Partnership transactions involved in the PPP Project of Municipal road infrastructure in Dongpo District of Meishan City.
43ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (votación por correspondencia)
Fecha de la reunión: 28 de junio de 2021
Los miembros votantes: Wei Weifeng, Liu maoxun, Huang Long y Zheng changhong participaron en la votación, y Liu maoxun evitó la votación de dos proyectos de ley de transacciones conexas.
Contenido de la reunión (examen del tema 2):
1. The Proposal on the related (Linked) Transactions involved in the Investment of sangong Bureau in no. 2021 – 017 Plot Project in Hongqiao District of Tianjin;
2. The Proposal on related transactions involved in the Comprehensive Urban Renewal and Reconstruction Project of Renmin Avenue (Yunyan Section) of Guiyang City by cccc Investment and CCCC Real Estate Co – Investment. 44ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (reunión sobre el terreno)
Fecha de la reunión: 26 de agosto de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó 12 proyectos de ley de transacciones relacionadas con la votación.
Contenido de la reunión (Examen de 16 temas):
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe financiero provisional de la empresa para 2021;
2. Proyecto de ley sobre el examen de los honorarios de auditoría de los auditores de la empresa en 2021;
3. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
4. Proyecto de ley sobre la reducción del capital social de Zhoushan Properties Co., Ltd.
5. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas;
6. Proyecto de ley sobre el ajuste del límite máximo de aceptación de servicios y subcontratación para las transacciones cotidianas con partes vinculadas (vinculadas) en 2021;
7. Proyecto de ley sobre el ajuste del límite máximo de las ventas diarias de productos relacionados (incluso) en 2021;
8. Proyecto de ley sobre los límites máximos de los servicios de arrendamiento financiero y gestión de activos para las transacciones cotidianas con partes vinculadas (vinculadas) 2022 – 2024;
9. Proyecto de ley sobre el límite máximo de los servicios contratados para los proyectos cotidianos de transacciones con partes vinculadas (vinculadas) en 2022 – 2024;
10. Proyecto de ley sobre el límite máximo para la compra y venta de productos en las transacciones cotidianas con partes vinculadas (vinculadas) 2022 – 2024;
11. Proyecto de ley sobre el límite máximo de las operaciones diarias de depósito y préstamo de servicios financieros relacionados (vinculados) para 2022 – 2024;
12. Proyecto de ley sobre el límite superior de las operaciones cotidianas de garantía de servicios financieros para las transacciones con partes vinculadas (vinculadas) entre 2022 y 2024;
13. Proyecto de ley sobre el límite máximo de otras operaciones crediticias de los servicios financieros cotidianos relacionados (vinculados) para 2022 – 2024;
14. Proyecto de ley sobre los límites máximos de las operaciones cotidianas de arrendamiento financiero y factoraje comercial para las transacciones cotidianas con partes vinculadas (vinculadas) 2022 – 2024;
15. On continuing related transactions under the listing Rules of Hong Kong 2022 – 2024. Proyecto de ley sobre los límites máximos de las operaciones, como el arrendamiento financiero y el Factoring comercial;
16. On continuing related transactions under the listing Rules of Hong Kong 2022 – 2024. Un proyecto de ley que establece un límite máximo para la prestación de servicios de construcción, etc.
45ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (votación por correspondencia)
Hora de la reunión: 22 de septiembre de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó la votación de una propuesta de transacción relacionada.
Contenido de la reunión (examen del tema 1):
Proyecto de ley sobre el aumento de los límites máximos de los servicios financieros y otras operaciones crediticias para las transacciones cotidianas con partes vinculadas (vinculadas) en 2022 – 2024.
46ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (votación por correspondencia)
Hora de la reunión: 28 de octubre de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó la votación de una propuesta de transacción relacionada.
Contenido de la reunión (examen del tema 2):
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021;
2. Proyecto de ley sobre la adquisición de Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320)
47ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (votación por correspondencia)
Hora de la reunión: 6 de diciembre de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó la votación de una propuesta de transacción relacionada.
Contenido de la reunión (examen del tema 1):
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con el 21% de la participación en el arrendamiento financiero de cccc mantenida por cccc.
48ª reunión del Comité de auditoría y control interno de la cuarta Junta de Síndicos (votación por correspondencia)
Hora de la reunión: 21 de diciembre de 2021
Miembros de la votación: Wei Wei Feng, Liu Mao Xun, Huang Long, Zheng Chang Hong cuatro miembros de la votación, Liu Mao Xun evitó la votación de una propuesta de transacción relacionada.
Contenido de la reunión (Examen de los temas)
