China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Código de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) abreviatura de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: p 2022 – 014
La séptima Junta de supervisores
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión anual 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todo el Organismo de supervisión velarán por que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la cuarta reunión de la séptima Junta de supervisores en 2022 y los materiales de la reunión se entregaron a todos los supervisores de la empresa mediante notificación directa o correo electrónico el 18 de marzo de 2022. La Conferencia se celebrará mediante votación por correspondencia, que expirará a las 12.00 horas del 29 de marzo de 2022. En la reunión participarán cinco supervisores y cinco supervisores que voten efectivamente. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China. En votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Observaciones escritas sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa
Tras examinar detenidamente el informe anual 2021 de la empresa, la Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la c
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La información contenida en todos los aspectos refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso;
3. Antes de presentar las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la responsabilidad social en 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
4. El proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 fue aprobado por los supervisores participantes con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
Proyecto de ley sobre el examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la cuantía de las transacciones en 2022
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de auditoría del control interno 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
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La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen y la renovación del nombramiento de una empresa contable
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación continua del riesgo de China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company en 2021
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
Proyecto de ley sobre el examen del plan de gestión del riesgo de depósito en la sociedad financiera de responsabilidad limitada del Grupo de la industria de la aviación de China
Los supervisores participantes aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (véase el anuncio de la misma fecha)
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
31 de marzo de 2022
