Código de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) abreviatura de la acción: China Avionics Systems Co.Ltd(600372) No.: p 2022 – 013
Séptimo Consejo de Administración
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión anual 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El séptimo Consejo de Administración en 2022
Notificación de la cuarta reunión e información de la reunión por correo directo o electrónico el 18 de marzo de 2022
Servir a todos los directores y ejecutivos de la empresa. Reunión celebrada en Beijing el 29 de marzo de 2022
La Sala de conferencias 2521, edificio 16, edificio 5, Shuguang Xili, distrito de Chaoyang, se celebró in situ y por medios de comunicación. Hay 11 directores que votarán en la reunión y 11 directores que votarán realmente. El Presidente de la empresa, Sr. Yu Zhuo, presidió la reunión, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China. En votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Director General para 2021
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a la sociedad matriz en 2021 fue de 7.986977.071,26 Yuan, y la empresa se propone distribuir los beneficios sobre la base del capital social total menos el saldo de las acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa en 2021. El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 1,25 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Hasta 2021
Al 31 de diciembre de 2001, el capital social total de la empresa era de 1928214.265 acciones, menos la cuenta especial de recompra actual de la empresa.
Después de la recompra de 10.415430 acciones (las acciones de la empresa mantenidas por la empresa a través de la Cuenta Especial no participan en la distribución de beneficios) en total 19.177988.835 acciones, calculadas como la base, el dividendo total distribuido es de 2.397248.854,38 Yuan, que representa el 30,01% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de La empresa que cotiza en bolsa en el estado consolidado, y los beneficios no distribuidos restantes se transfieren al año siguiente.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie debido a la recompra de acciones entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustar la distribución total en consecuencia.
El director independiente estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y acordó presentar el plan de distribución de beneficios a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen una vez aprobado por el Consejo de Administración.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del plan de actividades para 2022
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del presupuesto financiero para 2022
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del texto completo y el resumen del informe anual 2021
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la cuantía de las transacciones en 2022
De conformidad con el Acuerdo de producción y funcionamiento de 2022, la empresa llevará a cabo transacciones con partes vinculadas con el controlador real de la empresa, China Aviation Industry Group Co., Ltd. (en adelante, la industria de la aviación) y sus unidades subordinadas, cuyo contenido incluye: compra de bienes, venta de bienes, Depósito y préstamo de instituciones financieras, arrendamiento financiero, etc. (véase el anuncio de la misma fecha)
Antes de la reunión del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa entiende las cuestiones pertinentes de la propuesta de transacción diaria de la empresa en 2022 y considera que el contenido de la propuesta no viola las disposiciones pertinentes ni perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, y puede presentar la propuesta a la cuarta reunión del Séptimo Consejo de Administración para su examen en 2022.
El director independiente de la empresa está de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Correlación en el momento de la votación
Los directores en Zhuo, Zhang lingbin, Zhang Hong, Jiang yunsheng, Yang xianye, Zhang pengbin, Xu Bin se abstuvieron de votar, los directores no afiliados votaron a favor.
El proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y los accionistas asociados se abstendrán de votar.
Proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De acuerdo con los requisitos del Departamento de supervisión, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021, y la empresa contable ha publicado el informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados en 2021. El patrocinador publicó el informe especial de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021. (véase el anuncio de la misma fecha)
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y ha aprobado la propuesta de examinar el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno 2021
Con el fin de mejorar el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de la empresa y promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, la empresa llevó a cabo la autoevaluación del control interno sobre el diseño y el funcionamiento del control interno en 2021 de conformidad con los requisitos del Departamento de supervisión. A través de la autoevaluación, no se encontraron defectos importantes en el diseño o la ejecución del control interno de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa publicó el informe de evaluación del control interno.
(véase el anuncio de la misma fecha)
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa y está de acuerdo con la propuesta de la empresa de examinar el informe de evaluación del control interno en 2021.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de auditoría del control interno 2021
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas y las directrices conexas, la empresa contrató a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que auditara el control interno de la empresa y emitiera una norma sin reservas sobre el control interno en 2021.
Preparación del informe de auditoría. (véase el anuncio de la misma fecha)
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de la Junta de Auditores correspondiente a 2021
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (véase el mismo día)
Aviso)
Proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la responsabilidad social en 2021
De conformidad con las “Directrices sobre la responsabilidad social de las empresas centrales” de la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado, las “Directrices sobre la divulgación de información ambiental de las empresas que cotizan en bolsa” de la bolsa de Shanghai y las “normas básicas para el control interno de las empresas”, la empresa ha preparado el informe anual sobre la responsabilidad social para 2021. (véase el anuncio de la misma fecha)
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (véase el mismo día)
Aviso)
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen y la renovación del nombramiento de empresas contables
De conformidad con las disposiciones pertinentes y las recomendaciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno, con un costo total de auditoría de 890000 Yuan, en comparación con el período anterior, los gastos de auditoría no han cambiado en el período en curso. (véase el anuncio de la misma fecha)
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha comprendido y examinado plenamente la competencia profesional, la capacidad de protección de los inversores, la independencia y la integridad de Dahua Accounting firm (Special general Partnership), y ha evaluado la labor de auditoría en 2021, y considera que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) Tiene la calificación de Auditoría comercial pertinente y puede satisfacer las necesidades de auditoría de la empresa. En el proceso de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa 2021, se han seguido estrictamente las normas de auditoría de la CPA China, se han cumplido los procedimientos de auditoría necesarios y se han reunido pruebas de auditoría adecuadas y suficientes, y las conclusiones de la auditoría se ajustan a la situación real de la empresa. Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el examen y la renovación de las empresas contables.
El proyecto de ley ha sido aprobado previamente por el director independiente de la empresa y el director independiente de la empresa ha convenido en renovar su nombramiento como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno y en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación continua del riesgo de China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company en 2021
Está de acuerdo con el informe de evaluación continua de riesgos de China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
El director independiente de la empresa ha emitido un dictamen independiente sobre el “Informe de evaluación continua del riesgo de la empresa” preparado por la empresa.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (véase el mismo día)
Aviso)
XVII. Examen de los riesgos de los depósitos en China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company
Proyecto de ley sobre la disposición del plan
Está de acuerdo con el plan de gestión de riesgos de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) \ Deposit
The Independent Director of the company has expressed an independent Opinion on the risk Disposal Plan for Deposits in China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
Los directores participantes aprobaron el proyecto de ley por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. (véase el mismo día)
Aviso)
Se anuncia por la presente.
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Junta Directiva
31 de marzo de 2022
