Código de valores: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) abreviatura de valores: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) No.: 2022 – 009 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 23 de marzo de 2022 envió a los directores un aviso por escrito y por teléfono de la novena reunión de la octava reunión de la Junta Directiva, que se celebrará por correspondencia en la mañana del 30 de marzo de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán en persona. Algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. El Presidente Gu jianbing presidió la reunión y los directores presentes examinaron y votaron a favor de la siguiente propuesta:
Informe anual de trabajo del Presidente de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe financiero final de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Según la auditoría realizada por zhongxinghua Accounting firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz en 2021 fue de 198204.459,77 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año de – 323007.508,21 Yuan, después de deducir 0 Yuan del Fondo de reserva de excedentes legales extraído, 0 Yuan del dividendo En efectivo de las acciones comunes distribuidas en 2021 y 0 Yuan del dividendo en acciones comunes convertido en capital social en 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas a finales de 2021 fue de – 303187.048,44 Yuan.
Dado que los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas a finales de 2021 son negativos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y a fin de proteger las necesidades de efectivo del desarrollo futuro de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad ha elaborado el plan de distribución de beneficios para 2021 y La conversión del Fondo de reserva de capital en capital social de la siguiente manera: la empresa no llevará a cabo la distribución de beneficios en 2021 y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
El informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ver detalles en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. El informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ver detalles en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. El informe anual de evaluación del control interno de Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ver detalles en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable. (Boletín No. 2022 – 011)
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la reestructuración de activos importantes en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ver detalles en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la importante reestructuración de activos en 2020. (Boletín No. 2022 – 012)
Proyecto de ley sobre la venta del 60% de las acciones y transacciones conexas de Shanghai Dongjiang CONSTRUCTION DECORATION ENGINEERING Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ver detalles en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la venta del 60% de las acciones y transacciones conexas de Shanghai Dongjiang CONSTRUCTION DECORATION ENGINEERING Co., Ltd. (Boletín No. 2022 – 013)
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ver detalles en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del Fondo de comercio. (Boletín No. 2022 – 014)
Propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acuerda que la empresa convoque la junta general anual de accionistas 2021 el 29 de abril de 2022, como se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. Anuncio de apertura de la junta general anual de accionistas de la empresa 2018 (anuncio no.: 2022 – 015)
Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ver detalles en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 http://www.sse.com.cn. Informe sobre el desempeño de la Junta de Auditores correspondiente a 2021.
La segunda, tercera, cuarta, quinta, octava, décima y undécima propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de marzo de 2022
