Código de valores: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) valores abreviados: Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) número de anuncio: 2022 – 15
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, segundo piso
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de abril de 2022
Hasta el 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen de la empresa 2021
2 “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
3 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
4 “Informe financiero final de la empresa 2021”
5 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
La Junta General de accionistas también escuchará el “Informe anual de desempeño de los directores independientes para 2021” 1, el tiempo y los medios de comunicación revelados por cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores 1, 2, 4, 5, 6 y 7 se han examinado y aprobado en la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa; El proyecto de ley 3 ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión de la octava Junta de supervisores de la empresa. El anuncio de la resolución de la reunión pertinente se publicó en Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022. http://www.sse.com.cn. )). Los materiales de la reunión se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai una semana antes de la reunión.
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 74. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión (1) después de la fecha de cierre del registro de acciones, registrarse en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a sus representantes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
A fin de garantizar que la Junta General de accionistas se celebre sin tropiezos y reducir el tiempo de registro previo a la reunión, el personal que asista a la reunión in situ adoptará el método de registro previo a la cita, que se detalla a continuación:
Los accionistas que asistan a la reunión en el sitio deben enviar copias escaneadas de los documentos de registro (ver los documentos necesarios para los procedimientos de registro) a la dirección de correo electrónico antes de las 17: 00 del 25 de abril. [email protected]. Sí.
Para evitar errores de registro de información, no registre por teléfono. Los accionistas registrados deben presentar los documentos originales pertinentes para su inspección cuando asistan a las reuniones sobre el terreno.
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas en el lugar de celebración de las formalidades de registro deberán llevar los siguientes documentos para su registro:
1. Accionista de una person a física: el original de mi documento de identidad, la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas u otro certificado válido que pueda demostrar la identidad de sus accionistas, etc.;
2. Agente autorizado del accionista de la persona física: el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para el formato del poder notarial), y el original del certificado de participación, como la tarjeta de cuenta de valores del accionista principal u otro documento válido que pueda demostrar la identidad del accionista;
3. Representante legal de los accionistas corporativos: el original de mi documento de identidad válido, la licencia comercial de los accionistas corporativos (fotocopia y sello oficial), el original del certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas u otro certificado válido que pueda demostrar la identidad de sus accionistas, etc.
4. Agente autorizado del accionista corporativo: el original del documento de identidad válido del agente, la licencia comercial del accionista corporativo (fotocopia y sello oficial), el certificado de identidad del representante legal, el poder notarial autorizado (firma y sello oficial del representante legal) (véase el anexo para el formulario del poder notarial), La tarjeta de cuenta de valores del accionista u otro certificado válido que pueda demostrar la identidad del accionista, etc.
Precauciones
Los participantes deben completar los procedimientos de registro antes de la hora prevista de inicio de la reunión, y se recomienda que los participantes lleguen al lugar de la reunión al menos media hora antes de la fecha prevista de inicio de la reunión. Todos los accionistas que hayan completado los procedimientos de registro antes de que el Presidente de la Junta anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la Junta y el número de derechos de voto que posean tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas, y los accionistas o agentes que lleguen a la Junta podrán asistir a la Junta sin derecho a voto. En caso de que un accionista o su agente no pueda participar en la reunión o votar porque no lleve los documentos válidos necesarios o no haya completado oportunamente las formalidades de inscripción, todas las consecuencias serán asumidas por el accionista o su agente.
Dado que Shanghai se encuentra actualmente en el período de prevención y control de la neumonía covid – 19, con el fin de proteger la salud y la seguridad de los accionistas, los agentes de los accionistas y otros participantes, reducir la acumulación de personal, reducir el riesgo de infección y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas De conformidad con la ley, se sugiere que los accionistas elijan preferentemente participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con las políticas y los requisitos pertinentes durante el período de prevención y control de epidemias. Otros asuntos 1. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Luo Junji
Tel.: 021 – 58125999
Fax: 021 – 58125066
Dirección postal: 2nd Floor, 1388 Kangqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
Código postal: 2013152, todos los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas pagarán sus propios gastos de alojamiento y transporte. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 31 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe anual y resumen de la empresa 2021
Sí.
Trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe
Trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Informe
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Aviso
Previsión de la distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
Sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Proyecto de ley
Sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
