Código de valores: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura de valores: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) número de anuncio: 2022 – 014 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores:
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
La notificación de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores y los materiales de la reunión se distribuyeron a todos los participantes por teléfono, fax, correo electrónico o persona especial el 13 de marzo de 2022.
La reunión se celebró el 29 de marzo de 2022, a las 15.00 horas, en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones.
En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores.
La reunión será convocada y presidida por el Sr. Zheng Hongbo, Presidente de la Junta de supervisores. El Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión sin derecho a voto. Examen de la reunión de la Junta de supervisores:
Tras deliberar y votar por votación registrada, los supervisores presentes en la reunión aprobaron las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores consideró que el plan de distribución de beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y que la empresa había tenido plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y el plan de desarrollo futuro, no sólo satisfacía los dividendos en efectivo a los inversores, sino que también garantizaba la demanda de fondos para el desarrollo ulterior de la empresa. De acuerdo con las necesidades del desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En conclusión, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social, y acordó presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022.
Tras examinar el informe anual, el resumen y el informe de auditoría de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual y el resumen de la empresa 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales; De conformidad con los estatutos y los sistemas de gestión pertinentes de la empresa. El contenido y el formato del informe anual 2021 y del resumen de la empresa se ajustan a las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe refleja objetivamente la situación real de la gestión y la situación financiera de la empresa durante el período que abarca El informe. La Junta de supervisores no encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de los participantes en la preparación y revisión del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021
La evaluación y el pago de la remuneración de los supervisores en 2021 se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes de la empresa y se confirmará que la remuneración se paga de la siguiente manera:
Salario anual (10.000 yuan)
Presidente de la Junta de supervisores Zheng Hongbo 49.67
Supervisor Hu Xiaolan 24,80
Supervisor Zhou debiao 0,00
Nota: El Sr. Zhou de Biao nombra a los supervisores para los accionistas y no recibe ningún salario en 2021. Los demás supervisores no reciben remuneración como supervisores en la empresa, y la remuneración es la que reciben como ejecutivos o jefes de Departamento de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 31 de marzo de 2022
