Código de valores: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) valores abreviados: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) número de anuncio: 2022 – 023
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el tercer piso, edificio 6, Donghai Road, Yangzijiang International Chemical Industry Park, Zhangjiagang City (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Cuestiones que se examinarán en la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los accionistas votantes
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Sobre la renovación del nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Proyecto de ley
7 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021”
8 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021”
9 sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la garantía externa de la empresa en 2022
Sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la gestión de la industria y el comercio
Propuesta de modificación del registro
En esta reunión también se escuchará el informe anual de los directores independientes 2021. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 16ª reunión del tercer Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.see.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times”. 2. Proyectos de resolución especiales: proyectos de ley 10, 113, proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 7, 104, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 2022 / 4 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Método de registro de la Junta (ⅰ) Método de registro: los accionistas de la empresa, con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas, el agente encargado debe llevar el poder notarial (véase el anexo), la tarjeta de identidad del cliente y el agente, y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas de las acciones de la person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de acciones, un poder notarial autorizado y una tarjeta de identificación de los asistentes a los procedimientos de registro. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y proporcionar copias de los certificados válidos especificados anteriormente. En el mismo momento de registro, la Carta estará sujeta al matasellos recibido en Shanghai, donde se encuentra la empresa.
Tiempo de registro in situ: 9: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 3: 30 PM, 18 de abril de 2022. Lugar de registro: Sala de conferencias en el tercer piso, edificio 6, Donghai Road, Yangzijiang International Chemical Industry Park, Zhangjiagang, tel.: 021 – 311675226, otros asuntos 1, alojamiento y transporte de los accionistas participantes, durante medio día. 2. Los participantes en la reunión deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión. 3. Información de contacto
Dirección de contacto: room 1108, Building 11, 1569 Yushu Road, Songjiang District, Shanghai
Persona de contacto: pan xiao婵 tel.: 021 – 31167522 Fax: 021 – 31167528 código postal: 201600
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en acciones adicionales en 2021
Proyecto de ley del plan
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Sobre la renovación del nombramiento de tianheng Certified Public Accountants
Una propuesta de asociación
7 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021”
8 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021”
Relativa a la solicitud de crédito global de la empresa a las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre cuotas
Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa en 2022
Sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad, y
Proyecto de ley sobre el registro de cambios en la industria y el comercio
En esta reunión también se escuchará el informe anual de los directores independientes 2021.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
