Código de valores: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura de valores: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) número de anuncio: 2022 – 013 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta:
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
La notificación de la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración y el material de la reunión se distribuyeron a todos los participantes por teléfono, fax, correo electrónico o servicio de persona especial el 13 de marzo de 2022.
La reunión se celebró el 29 de marzo de 2022, a las 13.30 horas, en la Sala de conferencias de la empresa, mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones.
En esta reunión deberían haber ocho directores y ocho directores.
La reunión será convocada y presidida por el Presidente Zhou Xiaonan. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta:
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores presentes aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021
Para más detalles, véase el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) por la empresa
Dado que tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene un alto nivel de Negocios y una buena calidad de servicio, y ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos a ños consecutivos, tiene una buena experiencia de cooperación, se adhiere a las normas de auditoría independiente en el proceso de auditoría, refleja objetiva y verdaderamente La situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. Con el fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y Organismo de auditoría del control interno por un período de un a ño.
Los gastos conexos se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a negociar con la empresa contable sobre la base del principio de fijación de precios justos en el mercado y la situación real de la auditoría.
The Independent Director expressed an independent opinion that was approved and agreed before. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021;
La evaluación y el pago de la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2021 se llevarán a cabo de estricta conformidad con los sistemas pertinentes de la empresa y se confirmará que la remuneración se paga de la siguiente manera:
Antes de impuestos recibidos de la empresa durante el período de referencia
Nombre y cargo
Remuneración total (10.000 yuan)
Zhou Xiaonan Chairman and general manager 122.27
Zhou Xiaodong Vicepresidente y Director General Adjunto 116,80
Bai qiumei Director and Deputy Executive General Manager of subsidiaries 53.20
Gao qilong ex Director y Gerente de inversiones 16.33
Zheng zhangqin Director and Deputy General Manager 81.75
Director Ding Jiping 0,00
Chen daisong Independent Director 10.00
Yu yingfeng Independent Director 10.00
Wu Xiaoping Independent Director 10.00
Pan xiaoqi Secretary of the Board 65.17
Yin Li Finance director 49.82
Los directores no independientes de la empresa, el Sr. Zhou Xiaonan, el Sr. Zhou Xiaodong, la Sra. Bai qiumi, el Sr. Zheng zhangqin y el Sr. Gao qilong, reciben la remuneración de la dirección de la empresa. Como Director externo de la empresa, el Sr. Ding Jiping, Director, no recibió remuneración en la empresa.
Dado que el Director, Sr. Gao qilong, recibió una remuneración en la empresa como Director de la empresa y ya no era gerente de inversiones internas en abril de 2021, la remuneración total antes de impuestos se calculó hasta abril de 2021.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La remuneración de los directores en esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Con el fin de hacer frente a las variaciones de los tipos de cambio y a las necesidades de funcionamiento de la empresa, garantizar el progreso constante y ordenado de todas las actividades de producción y funcionamiento, satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus sucursales y filiales durante el funcionamiento, tener plenamente en cuenta los efectos de los Cambios en el mercado financiero fuera de China y, teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa, la empresa tiene previsto solicitar una línea de crédito global no superior a 1.230 millones de yuan al Banco y a otras instituciones financieras. El plazo de autorización será válido durante un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la junta general anual de accionistas de 2021, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del Banco
1 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) para siempre
1 año de crédito global 15800
Subdivisión Feng
2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Hongqiao Branch
8000 crédito global 1 año
Fila
3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhang
Crédito global 9000 1 año
Subdivisión jiagang
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhangjiagang Sub – Branch 10000 Comprehensive Credit for one year
5 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Zhangjiagang Sub – Branch 8000 Comprehensive Credit for one year
6 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Zhangjiagang
5.000 créditos globales durante un año
Subdivisión
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Quzhou Branch 5000 Comprehensive Credit for 7 years
8 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Quzhou Branch 6000 Comprehensive Credit for one year
9 China Construction Bank Corporation(601939) Dingyuan Branch
4.000 créditos globales de un año
Fila
10 China Construction Bank Corporation(601939) Dingyuan Branch
9.000 préstamos de activos fijos durante cinco años
Fila
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhang
17.000 préstamos de activos fijos durante siete años
Subdivisión jiagang
12 Sociedades de arrendamiento financiero [Nota ①] 14.000 créditos globales durante un año
Otros bancos [Nota II] 12.200 créditos globales de un año
Total 123000
Nota: ① se refiere a la empresa de arrendamiento financiero que incluye Far East International Finance Leasing Co., Ltd. Y Bong Bank Financial Leasing Co., Ltd. Se aplicará una nueva línea de crédito a los bancos incluidos, entre otros, en el cuadro anterior y la Subdivisión de Qujiang, la Subdivisión de Zhangjiagang, etc.
La línea de crédito global de 1.230 millones de yuan que la empresa tiene previsto solicitar incluye la línea de crédito bancario de las sucursales y filiales de la empresa. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice a la dirección a ajustar las cuestiones crediticias específicas de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento dentro de los límites autorizados anteriormente presentados para su aprobación, y a decidir por sí misma firmar los documentos jurídicos pertinentes sobre la financiación del crédito con cada institución bancaria en nombre de la propia sociedad o de sus filiales o filiales. Autoriza al Presidente de la empresa y a las instituciones bancarias a firmar los documentos jurídicos pertinentes (incluidos, entre otros, los documentos de solicitud, los contratos y los acuerdos relativos a la concesión de créditos, los préstamos, las promesas de contribuciones, las hipotecas, etc.).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía externa de la empresa en 2022”
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de la empresa en 2022, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el 31 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022).
