Código de valores: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abreviatura de valores: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) número de anuncio: 2022 – 046 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de marzo de 2022 mediante notificación en línea y notificación por personal especial, y el 30 de marzo de 2022 mediante notificación in situ y comunicación.
2. The Board shall include nine Directors, nine Directors present to the meeting and three Supervisors.
3. La reunión está presidida por el Presidente Lu jiezhong, y los directores y supervisores están presentes sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Auditoría de las reuniones de la Junta
Sobre la base de los resultados del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
El Consejo de Administración considera que el informe refleja objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa en 2021, la dirección de la empresa ha aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración, el funcionamiento general de la empresa está en buenas condiciones y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, etc. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Sobre la base de los resultados del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021. Los directores independientes actuales Zhang Min, Chen ruohua y el director independiente original Zou Haiyan presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles sobre el informe de los directores independientes, véase el informe de la empresa publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre la base de los resultados del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen.
Los directores participantes consideraron que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se ajustaban a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y que el contenido del informe reflejaba la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre la base de los resultados del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre la base de los resultados de la unificación de los votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Sobre la base de 667477.700 acciones de capital social total a finales de 2021, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 3,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y al mismo tiempo transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y 7 acciones a todos los accionistas por cada 10 acciones. No hay acciones rojas.
El director independiente de la empresa expresó su acuerdo sobre esta cuestión. El anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social en 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa se detallan en el sitio web de la revista Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados. El plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones específicas relacionadas con la distribución de los derechos e intereses.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre la base de los resultados del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras deliberar con los directores participantes, se consideró que la empresa gestionaba la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de La recaudación de fondos de la empresa, y que el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustaban a la legalidad. Considera que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre la base de los resultados del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Los directores participantes consideraron que la empresa había establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices para la evaluación del control interno de las empresas y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y que todos los sistemas podían aplicarse eficazmente. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real, completa y exacta de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el “Informe de autoevaluación del control interno”, y LiXin Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó un informe de verificación. Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021, la empresa publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Sobre la base de los resultados de la votación, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó que la empresa siguiera nombrando a la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial) como la institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Sobre la base de los resultados del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores y el personal directivo superior en 2021.
1, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Lu jiezhong para 2021;
2, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Lu baozhong para 2021;
3, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Wang Jianjun en 2021;
4, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Li guoping para 2021;
5, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Li en 2021;
6, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Xiao guozhong para 2021;
7, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Zhang Min para 2021;
8, 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención para examinar y aprobar la remuneración anual de Chen ruohua para 2021;
9, 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Zou Haiyan para 2021;
10, 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Cai dagui en 2021; 11, 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Kwai Mei 2021; Si se trata de la remuneración del Director, el Director procederá a la votación de retirada de conformidad con las disposiciones pertinentes, y la parte de la remuneración del Director de la presente propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
De acuerdo con el resultado del recuento de votos, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable. La aplicación de la nueva política contable no tiene un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sobre la base de los resultados de la votación, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del cuarto período de sesiones de la Junta.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022
