Código de valores: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abreviatura de valores: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) número de anuncio: 2022 – 053 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 30 de marzo de 2022. La reunión fue notificada a todos los supervisores por teléfono, Wechat y persona especial el 20 de marzo de 2022.
El Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión sin derecho a voto, y el procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por Yang Yu, Presidente de la Junta de supervisores, y los supervisores que asistieron a la reunión examinaron cuidadosamente todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”;
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cambiado los elementos de la oferta de inversión, la información pertinente divulgada por la empresa no era oportuna, falsa, inexacta e incompleta, y no había irregularidades en el depósito, el uso, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Los supervisores participantes consideraron que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, as í como otras leyes y reglamentos pertinentes del Estado, la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto, que cumplía los requisitos de Las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como las necesidades reales de producción y gestión de la empresa y podía aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno desempeña un papel importante en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa y puede proporcionar una garantía razonable para el cumplimiento de la gestión de la empresa y la seguridad de los activos. Durante el período que abarca el informe, no hubo defectos importantes en el control interno de la empresa; El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó que la empresa siguiera contratando a la empresa de contabilidad Lixin (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 por un período de un a ño. Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “propuesta de renovación del anuncio de la Agencia de auditoría 2022”. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores en 2021
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la remuneración de Yang Yu para 2021; Yang Yu evitó la votación.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración anual de Wang Li en 2021;
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, para examinar y aprobar la remuneración de Guo minghuang para 2021;
Los supervisores que presten servicios en la empresa recibirán la remuneración del personal de conformidad con el contrato de trabajo firmado con la empresa, el puesto que ocupen en la empresa, la evaluación de la actuación profesional y el sistema de gestión de la remuneración de la empresa, y no recibirán más subsidios de supervisión. Dado que todos los supervisores se abstienen de votar debido a sus propios intereses, la propuesta de remuneración de los supervisores se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre cambios en las políticas contables
Para más detalles, consulte nuestra empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
La aplicación de la nueva política contable no tiene un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley fue aprobado por votación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
