Código de valores: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) abreviatura de valores: Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) número de anuncio: 2022 – 056 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del miércoles 20 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa mediante votación in situ y votación en línea. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: de conformidad con la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la reunión general de accionistas, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión general de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, etc.
Fecha y hora de la reunión
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 20 de abril de 2022, 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el 20 de abril de 2022, de las 9: 15 a las 9: 25, de las 9: 30 a las 11: 30, de las 13: 00 a las 15: 00 horas; La votación en línea a través del sistema de votación de Internet se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 20 de abril de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 15 de abril de 2022
Vii) Participantes:
1. Al cierre de la tarde del viernes 15 de abril de 2022, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 601, bloque A, edificio 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Proyecto de ley 5.00 √
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
6.00 proyecto de ley √
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores en 2021
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración anual de los supervisores en 2021
2. Divulgación de información
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Anuncios y documentos relacionados.
El tercer director independiente del Consejo de Administración de la empresa será informado en esta junta general de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: 8: 30 a 12: 00, 13: 00 a 17: 00, 18 de abril de 2022.
Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa 601, bloque A, edificio 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Iii) Medidas de registro:
1. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia impresa), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del residente con el sello Oficial. Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo, la licencia comercial de la persona jurídica Corporativa (copia impresa), el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad del residente del agente.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with its own Shareholder securities account Card and Resident ID Card; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la tarjeta de identidad del residente, el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 2) y la tarjeta de identidad del residente del fideicomisario.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 3) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas ni faxes.
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 18 de abril de 2022, y por favor envíela al correo electrónico corporativo antes de las 17: 00 del 18 de abril de 2022. Por favor, envíe un correo electrónico a: [email protected]. (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el título del correo electrónico); Por favor, envíe una carta al Departamento de valores de la empresa 601, bloque A, edificio 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen 518000. (Sírvase indicar en el sobre las palabras “Junta General de accionistas”.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Otros asuntos
Se prevé que el período de sesiones sea de medio día. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Cai dagui
Tel.: 0755 – 86537785
Dirección de contacto: 601 Block a, Building 11, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen.
Código postal: 518000
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad de los residentes y el poder notarial, etc., para facilitar la entrada.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa; Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea; Anexo 2: poder notarial; Anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes; Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Junta de 30 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 350938
Votación abreviada: votación por carta
Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 20 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30
, 13: 00 – 15: 00 p.m.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comienza a votar a las 9: 15 a.m. del 20 de abril de 2022
En cualquier momento hasta las 15.00 horas del 20 de abril de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Sobre la base de la contraseña de servicio o del certificado digital adquirido, los accionistas podrán:
Iniciar sesión http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Firma del cliente (unidad):
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones en poder del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
El voto del cliente sobre el proyecto de resolución de la Asamblea General es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
