China International Capital Corporation Limited(601995)
Opiniones independientes de los directores no ejecutivos independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones y los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos") y otras disposiciones pertinentes, como director no ejecutivo independiente de China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominados "la empresa"), hemos examinado cuidadosamente la propuesta y otra información y hemos comprendido la situación pertinente, sobre la base de una posición de juicio independiente, Expresar las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa:
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior para 2021
El plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real de la empresa, teniendo en cuenta las características de la industria financiera y de valores, la remuneración pagada por empresas similares, el tiempo y las responsabilidades del personal directivo superior, el rendimiento Personal y las condiciones de empleo de otros puestos de la empresa, etc., y los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa. Y no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios; Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, que se ajustan a la situación real de la empresa, a los intereses generales y a largo plazo de los accionistas, favorecen el desarrollo a largo plazo de la Empresa y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el proyecto de ley y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants as the proposed CPA Firm in the Professional Competence, investor protection ability, independence and Integrity Status in accordance with Regulatory provisions; El procedimiento de toma de decisiones para el nombramiento de la empresa contable de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Acordamos renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) y Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants Company para 2022, respectivamente, y de Deloitte Huayong Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) como organismo de auditoría de control interno de la empresa para 2022, as í como el importe y la forma de determinar los gastos conexos. Y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La relación entre la empresa y las partes vinculadas es mutuamente beneficiosa y beneficiosa para todos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Las transacciones conexas son servicios o transacciones que se prestan o aceptan sobre la base de las características comerciales y las actividades comerciales normales de la empresa, lo que contribuye al desarrollo empresarial de la empresa y a la mejora de la competitividad general de la empresa; Las transacciones conexas no afectan a la independencia de la empresa, y las principales empresas de la empresa no dependen de las partes vinculadas debido a las transacciones conexas mencionadas; Además, las transacciones conexas no perjudican los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios; Está de acuerdo con el proyecto de ley y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El "Informe de evaluación del control interno 2021" preparado por la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y normas pertinentes del sistema de gobernanza interna de la empresa, y el contenido del informe es completo y la situación es cierta, y no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la elección de directores no ejecutivos independientes
Mr. Wu Gang Ping and Mr. Lu Zheng Fei, candidates to independent non - Executive Directors of the Second Board of Directors of the company, Meet the requirements of Act as independent Directors of Listed Companies and independent Directors of Securities companies as stipulated in the Laws, Regulations and articles of Association; El procedimiento de nombramiento de los candidatos a directores no ejecutivos independientes se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el proyecto de ley y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Liu Li, Xiao Weiqiang, Ben shenglin, Peter Hugh Nolan 30 de marzo de 2022
