Código de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) número de anuncio: p 2022 - 010 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con los requisitos de las normas de gobernanza de las sociedades de valores y otras leyes y reglamentos, con el fin de promover la institucionalización, normalización y cientificidad de la toma de decisiones de gestión de las operaciones de China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), seguir mejorando la estructura de Gobernanza empresarial, la empresa tiene previsto revisar los Estatutos de China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo denominados "los estatutos"), aclarar el nombre y la composición del Comité de gestión de la empresa. Responsabilidades y reglamentos, etc. El contenido específico de la revisión de los estatutos se detalla en el anexo.
El contenido revisado de los Estatutos de la sociedad ha sido examinado y aprobado en la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la sociedad, que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen mediante una resolución especial, y entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Anexo: cuadro comparativo de la revisión de los Estatutos
Consejo de Administración
30 de marzo de 2022
Anexo:
Cuadro 1 Revisión de los Estatutos
Número de orden antes de la revisión
Capítulo I Disposiciones generales capítulo I Disposiciones generales
Artículo 10 los presentes estatutos entrarán en vigor en la fecha en que se establezca y gestione la sociedad nacional de cotización de acciones en la oferta pública inicial de la sociedad. A partir de la fecha de entrada en vigor de los presentes estatutos, los estatutos originales de la sociedad serán automáticamente inválidos. Surtirá efecto a partir de la fecha. A partir de la fecha de entrada en vigor de los presentes estatutos, los estatutos originales de la sociedad serán automáticamente inválidos. A partir de la fecha de entrada en vigor de los presentes estatutos, la Comisión asistirá a la Comisión en la normalización de la Organización y el comportamiento de la sociedad, la sociedad y los presentes estatutos en la normalización de la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y el Director General, Los accionistas y los accionistas, los accionistas y los accionistas. Puestos directivos. Los presentes estatutos serán vinculantes para la sociedad y sus accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior (los presentes estatutos serán vinculantes para la sociedad y sus accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior (en lo sucesivo denominados "personal directivo superior"); Cualquiera de las personas mencionadas podrá ser vinculante de conformidad con los presentes estatutos; Cualquiera de las personas mencionadas podrá, de conformidad con los presentes estatutos, hacer valer los derechos de los miembros de la sociedad en relación con los asuntos de la sociedad. Reclamaciones relacionadas con asuntos de la empresa. El personal directivo superior se refiere al Director General de la empresa, al Director General Adjunto (en su caso), al Director Ejecutivo Principal de la empresa, al Director General Adjunto (en su caso), al Director General de la empresa y, en consecuencia, al Director de operaciones, al director financiero principal, al Director de riesgos, al Director de cumplimiento, al Secretario del Consejo de Administración, al Director de operaciones, al director financiero principal, a los miembros del Comité de gestión, al Director de riesgos y al Director General de cumplimiento.
Chief Information Officer and Other Persons appointed by the Board for important positions. Supervisión, Secretario de la Junta, Oficial Jefe de información y otros nombramientos de la Junta
De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, y los accionistas pueden demandar a los directores y a las personas que ocupan puestos importantes en la sociedad.
Los supervisores y los altos ejecutivos, los accionistas pueden demandar a la sociedad, la sociedad puede demandar a los accionistas y directores de acuerdo con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores de la sociedad,
Asuntos, supervisores y personal directivo superior. Los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas y directores.
El término "demanda" mencionado en el párrafo anterior incluye la presentación de una demanda ante un tribunal o la presentación de una solicitud a una institución de arbitraje para arbitraje, supervisores y altos funcionarios.
Cortar. El término "demanda" mencionado en el párrafo anterior incluye la presentación de una demanda ante un tribunal o la solicitud de arbitraje a una institución de arbitraje.
Capítulo V directores y Consejo de Administración capítulo V directores y Consejo de Administración
Sección III Consejo de Administración sección III Consejo de Administración
2. Artículo 149 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones: artículo 149 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:
1 debido a las adiciones y sustracciones, los números de serie de las cláusulas pertinentes y las referencias cruzadas de los estatutos se ajustarán en consecuencia y no se especificarán por separado.
Número de orden antes de la revisión
Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto; Ser responsable de convocar la Junta General de accionistas e informar al respecto; Los miembros son altos ejecutivos de la empresa (ⅱ) para aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; Ii) aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas; El personal directivo decidirá el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa de conformidad con (ⅲ); Decidir el plan de Negocios y el plan de inversión de la empresa; Este artículo revisado.
Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Formular el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Formular el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Formulación de una empresa para aumentar o reducir su capital social, emitir bonos u otros valores (ⅵ) formulación de una empresa para aumentar o reducir su capital social, emitir bonos u otros valores
Y el plan de inclusión en la lista; Y el plan de inclusión en la lista;
Formular el plan de recompra de acciones de la empresa; Formular el plan de recompra de acciones de la empresa;
Formular planes para la fusión, escisión, disolución y modificación de la forma de sociedad; Formular planes para la fusión, escisión, disolución y modificación de la forma de sociedad;
Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Decidir el establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Nombramiento o destitución del Director General de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración y el Director de cumplimiento (XXI) nombramiento o destitución del Director General de la empresa, los miembros del Comité de gestión y los directores
Y otros altos ejecutivos; Decidir sobre la remuneración de las personas mencionadas; Secretarios, directores de cumplimiento y otros altos ejecutivos; Decidir sobre la remuneración de las personas mencionadas;
Formular el sistema básico de gestión de la empresa; Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular un plan de modificación de los estatutos; Formular un plan de modificación de los estatutos;
De conformidad con las leyes y reglamentos, las normas o acciones de supervisión de valores en el lugar de cotización de las acciones de la sociedad (13) de conformidad con las leyes y reglamentos, las normas o acciones de supervisión de valores en el lugar de cotización de las acciones de la sociedad
Deliberar y aprobar la delegación de autoridad de la Asamblea General del este sobre las principales garantías externas, inversiones y recibos de activos de la empresa, y deliberar y aprobar las principales garantías externas, inversiones y recibos de activos de la empresa
Compra y enajenación, hipoteca de activos, gestión financiera encomendada, transacciones conexas, etc.; Compra y enajenación, hipoteca de activos, gestión financiera encomendada, transacciones conexas, etc.;
Asuntos Contables que se presentan a la Junta General de accionistas para su contratación o sustitución por auditoría de la sociedad (14) asuntos contables que se presentan a la Junta General de accionistas para su contratación o sustitución por auditoría de la sociedad
Instituto; Instituto;
Cuestiones relativas a la divulgación de información de gestión; Cuestiones relativas a la divulgación de información de gestión;
Escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar al Director General (16) escuchar el informe de trabajo del Director General de la empresa e inspeccionar al Director General
Trabajo; Trabajo;
Examen de los objetivos de gestión de la tecnología de la información de la empresa; examen de la gestión de la tecnología de la información; examen de los objetivos de gestión de la tecnología de la información de la empresa; examen de la gestión de la tecnología de la información
Responsabilidad por la eficacia; Examinar la estrategia de tecnología de la información para asegurar la rendición de cuentas con respecto a la estrategia de desarrollo y la eficacia de la empresa; Examen de las estrategias de tecnología de la información para asegurar la coherencia con las estrategias de desarrollo de las empresas,
La estrategia de gestión de riesgos y la fuerza del capital son coherentes; Establecer la estrategia de gestión de riesgos de la tecnología de la información, la mano de obra y la garantía de capital, la fuerza de capital es coherente; Establecimiento de la garantía de recursos humanos y financieros en materia de tecnología de la información
Número de orden antes de la revisión
Plan de obstáculos; Evaluar el efecto general y la eficiencia de la gestión anual de la tecnología de la información; Plan de obstáculos; Evaluar el efecto general y la eficiencia de la gestión anual de la tecnología de la información;
Salvo disposición en contrario de las leyes y reglamentos pertinentes o de los estatutos que deban adoptarse en la Junta General de accionistas de la sociedad (18), salvo disposición en contrario de las leyes y reglamentos pertinentes o de los estatutos que deban adoptarse en la Junta General de accionistas de la sociedad
Otras cuestiones importantes distintas de las cuestiones; Otras cuestiones importantes distintas de las cuestiones;
Leyes y reglamentos pertinentes, normas de supervisión de valores del lugar en que se cotizan las acciones de la sociedad o de la sociedad (19) leyes y reglamentos pertinentes, normas de supervisión de valores del lugar en que se cotizan las acciones de la sociedad o de la sociedad
Los estatutos de la sociedad, as í como otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas. Los estatutos de la sociedad, as í como otras funciones y facultades conferidas por la Junta General de accionistas.
Cuando el Consejo de Administración adopte las resoluciones mencionadas en el párrafo anterior, salvo en los puntos vi), VII), VIII) y XII), el Consejo de Administración adoptará las resoluciones mencionadas en el párrafo anterior, salvo en los puntos vi), VII), VIII) y XII).
La mayoría de los demás directores podrán votar por más de dos tercios de los directores, mientras que la mayoría de los demás directores podrán votar por más de la mitad de los directores.
Vote a favor. Estoy de acuerdo.
CAPÍTULO VI Funcionamiento y ADMINISTRACIÓN de la sociedad CAPÍTULO VI Funcionamiento y ADMINISTRACIÓN de la sociedad
No aplicable (nombre del nuevo capítulo a la derecha)
(artículos 177 a 184 de los estatutos originales)
3. Article 178 Senior Executive Officers shall be qualified as Senior Managers of Securities companies for their post in accordance with the Securities Law.
