Código de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) número de anuncio: p 2022 - 006 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la segunda Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada "la reunión") se celebró el 30 de marzo de 2022 en forma de teléfono combinado in situ. La notificación de la reunión se hizo por escrito el 18 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán, presididos por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Gao Tao, y algunos altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocación, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los artículos de la Constitución.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Propuesta sobre el informe de evaluación del desempeño de los directores de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe de evaluación del desempeño de los altos directivos de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Estamos de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa (incluyendo el informe anual de acciones a y el informe anual de acciones h).
La Junta de supervisores emite las siguientes opiniones de auditoría por escrito sobre el informe anual 2021: el procedimiento de preparación y auditoría del informe anual 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos, otros documentos normativos y a las disposiciones de las autoridades nacionales y extranjeras de supervisión de valores, y el contenido del informe puede reflejar la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
Proyecto de ley sobre la responsabilidad social y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre el informe anual de cumplimiento 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación de riesgos 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
30 de marzo de 2022
