Código de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) número de anuncio: p 2022 – 008 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota de contenido importante: Empresa Nacional de contabilidad que se renovará: Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership)
En la 21ª reunión de la segunda Junta de Síndicos se examinó y aprobó la propuesta de renovación de la empresa contable. Acordamos renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo, « Deloitte huayong») y Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants (en lo sucesivo, « Deloitte guanhuang chenfang») como empresas nacionales y extranjeras de contabilidad para 2022, respectivamente, y renovar el nombramiento de Deloitte Huayong como organismo de auditoría de control interno para 2022 por un período de un a ño. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. La situación de las empresas nacionales de contabilidad que se renovarán se anunciará como sigue:
Información básica sobre el nombramiento propuesto de una empresa contable
Información del mecanismo
1. Información básica
Deloitte Huayong fue fundada en febrero de 1993 como la empresa contable hujiang Deloitte, en 2002 cambió su nombre a Deloitte Huayong Certified Public Accountants Co., Ltd. En septiembre de 2012, el Ministerio de Finanzas de la República Popular China (en adelante, “el Ministerio de Finanzas”) y otros departamentos aprobaron la transformación en una asociación General Especial. La dirección registrada de Deloitte Huayong es 30f, 222 Yan ‘an East Road, Huangpu District, Shanghai.
Deloitte & Touche siempre ha obtenido el certificado de práctica de la empresa contable aprobado por el Ministerio de Finanzas y aprobado por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) para participar en el negocio de auditoría de las empresas de acciones H. Deloitte & Touche ha participado en el registro de servicios de valores de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China sobre las medidas administrativas para el registro de empresas de contabilidad que participan en servicios de valores y otros documentos pertinentes. Deloitte & Touche ha participado en el negocio de servicios relacionados con valores y futuros durante más de 20 años, y tiene una rica experiencia en el negocio de servicios de valores.
El socio principal de Deloitte es el Sr. Fu Jianchao. A finales de 2021 había 220 socios, 6.681 empleados y 1.131 contadores públicos certificados, entre ellos más de 220 contadores públicos certificados que habían firmado el informe de auditoría del Servicio de valores.
Los ingresos totales de las empresas auditadas de Deloitte en 2020 ascendieron a 4.000 millones de yuan, de los cuales 3.100 millones de yuan correspondieron a las empresas de auditoría y 688 millones de yuan a las empresas de valores. Deloitte & Touche proporciona servicios de auditoría para el informe anual 2020 a 60 empresas que cotizan en bolsa, con una tasa de auditoría total de 205 millones de yuan. Las principales industrias de las empresas que cotizan en bolsa son la fabricación, las finanzas, la transmisión de información, los servicios informáticos y de tecnología de la información, los bienes raíces y la minería. Deloitte & Touche proporciona servicios de auditoría a 12 empresas que cotizan en bolsa en el sector financiero de acciones a.
2. Capacidad de protección de los inversores
Deloitte Touche to the Permanent purchased Occupational Insurance Cumulative Compensation limit of more than 200 million Yuan, in compliance with relevant provisions. En los últimos tres años, Deloitte no ha sido considerado responsable en los procedimientos civiles pertinentes debido a su práctica.
3. Registro de buena fe
During the past three years, Deloitte Huayong and its Employees have not been subjected to Criminal Punishment or Administrative punishment for Practicing Behavior, and have not been subjected to Supervision and Regulation measures by Securities Regulatory institutions or Autonomous Regulatory Measures and disciplinary punishment by Securities Exchanges, trade associations and other auto
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
Mr. Ma qinghui, Proposed Project partner and signed Certified Accountant, has been engaged in Auditing Listed Companies and Professional Services related to the Capital Market since 1994, became a member of the Hong Kong Institute of Accountants and registered as a Hong Kong Accountant in 1996, a Chinese Certified Accountant in 2014, and is now a Chinese Certified Accountant Practitioner and a senior member of the Hong Kong Institute of Accountants. Mr. Ma qinghui joined Deloitte Huayong in 2004 and signed or reviewed Auditing Reports of six Listed Companies in the past three years. El Sr. Ma qinghui ha prestado servicios profesionales de auditoría a China International Capital Corporation Limited(601995) desde 2022.
El Sr. Han Yunfei, contador público certificado propuesto para la firma, ha participado en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y en los servicios profesionales relacionados con el mercado de capitales desde 2007, se registró como contador público certificado de China en 2013 y ahora es miembro de la CPA China. El Sr. Han Yunfei se unió a Deloitte Huayong en 2018 y firmó o revisó el informe de auditoría de una empresa cotizada en bolsa en los últimos tres a ños. El Sr. Han Yunfei ha prestado servicios profesionales de auditoría a desde 2019. La Sra. Yang Li, examinadora propuesta del control de calidad, ha participado en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y en los servicios profesionales relacionados con el mercado de capitales desde 2000, se registró como CPA China en 2003 y ahora es miembro de la CPA China. La Sra. Yang Li se unió a Deloitte Huayong en 2013 y firmó o revisó el informe de auditoría de una empresa cotizada en bolsa en los últimos tres a ños. La Sra. Yang Li ha prestado servicios profesionales de auditoría a China International Capital Corporation Limited(601995) desde 2022.
2. Registro de buena fe
En los últimos tres años, las personas mencionadas no han sido objeto de sanciones penales ni administrativas por sus prácticas, ni de medidas de supervisión y administración por parte de los órganos reguladores de valores ni de medidas de autorregulación y disciplina por parte de las bolsas de valores, las asociaciones comerciales y otras organizaciones de autorregulación.
3. Independencia
Los socios del proyecto, los contadores públicos certificados firmados y los revisores del control de calidad del proyecto de Deloitte no tienen ninguna circunstancia que pueda afectar a la independencia.
4. Honorarios de auditoría
La empresa es una empresa que cotiza en bolsa con acciones a + H. De acuerdo con los requisitos de supervisión en el país y en el extranjero, se prevé que el costo total de la auditoría de los estados financieros legales, la revisión de los estados financieros provisionales y el procedimiento acordado de los estados financieros trimestrales para 2022 no supere los 7,2 millones de yuan (incluidos los impuestos) y el costo de la auditoría del control interno no supere los 1,55 millones de yuan (incluidos los impuestos). La empresa solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ajustar y determinar los gastos específicos de acuerdo con la situación real en caso de que los cambios en la auditoría legal de los estados financieros, la revisión de los estados financieros provisionales, los procedimientos convenidos de los estados financieros trimestrales y el alcance y el contenido de la auditoría de control interno den lugar a gastos superiores a los límites de los gastos mencionados.
Procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
Examen por el Comité de auditoría de la Junta de Síndicos
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de renovación de la empresa contable” en su primera reunión en 2022, y el Comité de auditoría consideró que Deloitte Huayong y Deloitte guanhuang Chen Fang tenían la competencia profesional adecuada, la capacidad de protección de los inversores, la independencia y la buena fe, y acordó renovar la propuesta y presentarla al Consejo de Administración para su examen.
Ii) Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores no ejecutivos independientes
1. Dictamen de aprobación previa del Director no ejecutivo independiente
El Director no ejecutivo independiente considera que Deloitte Huayong y Deloitte guanhuang Chen Fang, como empresas contables propuestas, cumplen las normas de supervisión en materia de competencia profesional, protección de los inversores, independencia e integridad, etc., tienen una buena reputación y tienen la experiencia y la capacidad de seguir prestando servicios de auditoría a la empresa, y acuerdan presentar al Consejo de Administración para su examen el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables.
2. Opiniones independientes de los directores no ejecutivos independientes
The independent non – Executive Director believes that Deloitte Huayong and Deloitte Guan Huang Chen Fang, as the proposed CPA Firm, Meet the Regulatory Provisions in terms of Professional Competence, investor protection ability, independence and Integrity status; El procedimiento de toma de decisiones para el nombramiento de la empresa contable de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Acordó renovar el nombramiento de Deloitte Huayong y Deloitte guanhuang Chen Fang como empresas nacionales y extranjeras de contabilidad de la empresa en 2022, respectivamente, y acordó renovar el nombramiento de Deloitte Huayong como organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022, as í como acordar la cantidad y el método de determinación de los gastos conexos, y acordó presentar a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa de contabilidad después de que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara.
Deliberaciones y votaciones de la Junta
En la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó por votación completa el proyecto de ley sobre la renovación de la empresa contable.
Las cuestiones relativas a la renovación de la empresa contable deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y entrada en vigor a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
30 de marzo de 2022
