Código de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) abreviatura de valores: China International Capital Corporation Limited(601995) número de anuncio: p 2022 – 005 China International Capital Corporation Limited(601995)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 21ª reunión del segundo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 30 de marzo de 2022 mediante la combinación de vídeo y teléfono in situ. La notificación de la reunión se hizo por escrito el 16 de marzo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella, de los cuales el Sr. Duan wenwu encomendó al Sr. Zhu Hailin que asistiera y votara en su lugar. La reunión fue presidida por el Sr. Shen Rujun, Presidente de la Junta Directiva, y los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de China International Capital Corporation Limited(601995) (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior para 2021
El proyecto de ley se sometió a votación por separado y el Sr. Huang zhaohui se abstuvo de votar al examinar su propio plan de distribución de sueldos. Resultados de la votación sobre el plan de distribución de la remuneración del Sr. Huang zhaohui para 2021: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultados de la votación sobre el plan de distribución de la remuneración de otros altos directivos para 2021: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprueba el plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior para 2021; Está de acuerdo con el informe de evaluación del Director de cumplimiento de la Junta (2021) y autoriza al Presidente de la Junta, Sr. Shen Rujun, y al Presidente del Comité de remuneración de la Junta, Sr. Peter Nolan, a firmarlo. The independent non – Executive Director has expressed its Independent Opinion on this Bill.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Estamos de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa (incluyendo el informe anual de acciones a y el informe anual de acciones h).
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proyecto de ley sobre la responsabilidad social y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. En 2021, la empresa distribuirá dividendos en efectivo a los accionistas en forma de dividendos en efectivo, cuyo importe total es de 144817.060,40 Yuan (incluidos impuestos). Sobre la base del número total de acciones de la empresa a partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, se distribuirá un dividendo en efectivo de 3,0 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones. Si el número total de acciones emitidas por la empresa en la fecha de registro de la distribución de acciones cambia, el importe de los dividendos en efectivo distribuidos por acción se ajustará en consecuencia dentro del importe total de 144817.060,40 Yuan (incluidos los impuestos). En caso de cambios posteriores en el capital social total, la empresa anunciará por separado los ajustes específicos.
The independent non – Executive Director has expressed its Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Acordamos renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants Co., Ltd. Como empresas nacionales y extranjeras de contabilidad para 2022, respectivamente, y acordamos renovar el nombramiento de Deloitte Huayong Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special general Partnership) como la Organización de auditoría de control interno de la empresa para 2022 por un período de un a ño.
The independent non – Executive Director issued a previous approval Opinion on this Bill, agreed to submit this bill to the Board for consideration, and expressed the independent approval Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La Sra. Tan Lixia y el Sr. Duan wenwu tienen un interés en esta propuesta y se abstienen de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The independent non – Executive Director issued a previous approval Opinion on this Bill, agreed to submit this bill to the Board for consideration, and expressed the independent approval Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Viii) Proyecto de ley sobre el informe anual de cumplimiento 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The independent non – Executive Director has expressed its Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación de riesgos 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación de la eficiencia de la tecnología de la información 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley se somete a votación por separado y la revisión de los estatutos debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se acordó revisar los Estatutos de la sociedad a la luz de la situación real y ajustar en consecuencia el sistema de trabajo del Comité de Gestión (para su aplicación experimental). La enmienda anterior entrará en vigor el día en que la Junta General de accionistas examine y apruebe la enmienda de los estatutos.
Para más detalles sobre la revisión de los estatutos, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). Proyecto de ley sobre el cambio de nombre del Comité de estrategia del Consejo de Administración y la revisión del reglamento de trabajo del Comité
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en cambiar el nombre del Comité de estrategia del Consejo de Administración por el de “Comité de estrategia y ESG” y modificar en consecuencia el reglamento de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración para aumentar las responsabilidades relacionadas con el ESG. El cambio de nombre del Comité de estrategia y el reglamento de trabajo revisado del Comité de estrategia de la Junta entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta.
Proyecto de ley sobre la elección de directores no ejecutivos independientes
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley se somete a votación por separado y a la Junta General de accionistas para su examen.
El Sr. Xiao Weiqiang y el Sr. Ben shenglin, que han prestado servicios en la empresa durante seis años consecutivos, renunciarán al cargo de director no ejecutivo independiente de la empresa, que entrará en vigor en la fecha en que el nuevo director no ejecutivo independiente elegido por la Junta General de accionistas de la empresa asuma oficialmente sus funciones, y no desempeñarán ningún cargo en la empresa ni en sus filiales después de la fecha en que surta efecto su renuncia. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Xiao Weiqiang y al Sr. Ben shenglin por sus contribuciones positivas al desarrollo de la empresa durante su mandato.
A fin de garantizar la buena gobernanza de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Wu gangping y al Sr. Lu Zhengfei candidatos para el segundo Consejo de Administración de la empresa como directores no ejecutivos independientes por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría al final del segundo Mandato del Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Wu gangping y el Sr. Lu Zhengfei cobrarán una sum a anual de túnicas de Director (es decir, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan (incluidos impuestos) / a ño) de acuerdo con el plan de remuneración de los directores aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa, y una suma adicional de 25.000 Yuan (incluidos impuestos) / año de túnicas de Director para cada puesto de miembro del Comité Especial del Consejo de Administración que ocupe, y 50.000 Yuan (incluidos impuestos) / año de túnicas de Director para cada puesto de Presidente del Comité Especial que ocupe, y una tasa adicional de reunión de 50.000 Yuan (incluidos impuestos) / año de Director Los gastos relacionados con su participación en las reuniones del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores correrán a cargo de la empresa.
Los currículos del Sr. Wu gangping y el Sr. Lu Zhengfei figuran en el anexo.
The independent non – Executive Director has expressed its Independent Opinion on this Bill.
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores no ejecutivos independientes para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Conviene en autorizar al Secretario del Consejo de Administración a elegir la oportunidad de determinar la fecha y el lugar de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, y el Secretario del Consejo de Administración se encargará de enviar la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 y otros documentos pertinentes. Proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura interna
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta también escuchó el informe anual de desempeño del Comité de auditoría de la Junta en 2021, que figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del Sr. Wu gangping y el Sr. Lu Zhengfei
Consejo de Administración
Anexo 30 de marzo de 2022:
Curriculum vitae of Mr. Wu gangping
Mr. Wu Gang Ping, Born in September 1957, is a member of the Hong Kong Institute of Accountants (hkiccpa), The Australian and New Zealand Chartered Accountants Association (caanz), The Australian Institute of Accountants (cpaa) and the British Institute of Certified Accountants (ACCA). El Sr. Wu es Presidente jubilado de Ernst & Young en China, socio principal de la gran China y miembro del Comité de gestión global de Ernst & Young, con más de 30 años de experiencia en contabilidad en Hong Kong y China. Antes de unirse a Ernst & Young, el Sr. Wu había sido socio principal de la gran china de Andersen, socio principal de PwC China y Director Gerente de Citigroup China Investment Bank. Mr. Wu has been an independent non – Executive Director of Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) \ \ También ha sido director no ejecutivo independiente de Beijing Eagle Pupil Technology Development Co., Ltd. (una empresa cotizada en la bolsa de Hong Kong (Código de acciones: 02251) desde abril de 2021. El Sr. Wu es actualmente Presidente de la Cámara de Comercio China de Hong Kong y ha sido miembro del Comité Asesor de normas de contabilidad empresarial del Ministerio de Finanzas de China, Asesor Honorario de la Asociación de Contadores empresariales de Hong Kong y miembro del Comité Asesor de la escuela de contabilidad de la Universidad China de Hong Kong. El Sr. Wu también es miembro del Comité de auditoría de la Universidad China de Hong Kong (Shenzhen) y Director de la Fundación de educación de la Universidad China de Hong Kong (Shenzhen). El Sr. Wu obtuvo su licenciatura en Administración de empresas de la Universidad China de Hong Kong en diciembre de 1981 y su maestría en Administración de empresas de la Universidad China de Hong Kong en octubre de 1988.
Hasta la fecha, el Sr. Wu no ha poseído acciones de la empresa, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, y no tiene ninguna relación con los directores, supervisores, altos directivos y los principales accionistas de la empresa.
Currículum del Sr. Lu Zhengfei
Mr. Lu Zhengfei, Born in November 1963, has been Professor and Ph.D. Supervisor of Accounting Department of Guanghua School of Management of Peking University since November 1999, and has been Deputy Director, Director and Deputy Dean of Accounting Department of Guanghua School of Management of Peking University since July 1988 to October 1999, and has been Assistant Teaching, Lecturer, Associate Professor, Professor, Deputy Director of Accounting Department, etc. Mr. Lu is currently independent non – Executive Director of China Xinda Asset Management Co., Ltd. (A Company listed in the Hong Kong Stock Exchange (SHARE Code: 01359), independent non – Executive Director of China biopharmaceuticals Co., Ltd. (A Company listed in the Hong Kong Stock Exchange (SHARE Code: 01177), independent non – Executive Director of Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (A Company listed in the Shenzhen Stock Exchange (SHARE Code: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) ), Y el supervisor independiente de China People ‘s Property Insurance Corporation, una empresa cotizada en la bolsa de Hong Kong (Código de acciones: 02328). Mr. Lu has been an independent non – Executive Director of Bank Of China Limited(601988) (A Company listed in Shanghai Stock Exchange (SHARE Code: Bank Of China Limited(601988) ) and Hong Kong Stock Exchange (SHARE Code: 03988) from July 2013 to August 2019, and Independent Director of China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (A Company listed in Shanghai Stock Exchange (SHARE Code: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) ) from November 2018 to November 2019. Lu obtuvo su licenciatura en economía de la Universidad de Comercio e Industria de Zhejiang en julio de 1985, su maestría en economía de la Universidad Renmin de China en junio de 1988 y su licenciatura en economía de la Universidad de Nanjing en junio de 1997.
