Código de valores: Changhong Meiling Co.Ltd(000521) , 200521 abreviaturas de valores: Changhong Meiling Co.Ltd(000521) Hongmei Ling B Bulletin No.: 2022 – 016
Informe financiero anual 2022, Organismo de auditoría del control interno y anuncio del pago de la remuneración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
0 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) celebró la 16ª reunión del décimo período de sesiones del Consejo de Administración el 29 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la renovación del informe financiero anual 2022, el Organismo de auditoría del control interno y el pago de la remuneración. Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “xinyongzhong”) is proposed to be renewed as the financial report of 2022 and the Internal Control and Auditing Institution of the Company for a period of one year. Esta cuestión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación, y las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Descripción de las cuestiones relativas al nombramiento propuesto de una empresa contable
Xinyonghe fue fundada por primera vez en 1986 por CITIC Certified Public Accountants Company, que tiene una historia de más de 30 a ños, y es la primera y más larga en China. También es la única empresa contable local que tiene siete años de experiencia conjunta con yongdao International, uno de los “seis grandes” internacionales en ese momento. En 2000, xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. Se estableció oficialmente, en 2012, xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. Se convirtió con éxito en una sociedad de responsabilidad general especial, dirección registrada: 8 F, edificio Fuhua, 8 Chaoyang Men North Street, Dongcheng district, Beijing, capital registrado: 36 millones de Yuan. Xinyonghe es la primera empresa contable que ha obtenido la calificación de práctica de valores, ha establecido un sistema completo de control de calidad y un sistema de gestión interna, ha participado en muchos tipos de servicios de valores y tiene un equipo profesional experimentado.
Xinyonghe no tiene ningún interés económico directo o indirecto importante en la empresa ni en la entidad controlada por la empresa; No existe una estrecha relación comercial con la empresa o la dirección de la empresa; Durante el período de funcionamiento y el período abarcado por los estados financieros, as í como durante los períodos restringidos por las leyes y reglamentos, los miembros del equipo del proyecto y los principales familiares cercanos pueden mantener su independencia sustantiva y formal. A través de un servicio de auditoría profesional, xinyonghe puede instar a las empresas a operar más legalmente, aumentar la fiabilidad y precisión de la divulgación de información y proteger mejor los intereses de los inversores.
En vista de la alta calidad de los servicios prestados a la empresa y de la continuidad de la labor de auditoría, la empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa para 2022.
Información básica sobre la empresa contable que se propone contratar
Información del mecanismo
1. Información básica
En 2000, xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. Se estableció oficialmente; In 2012, xinyonghe was successfully transformed from a limited liability company into a special general Partnership Office, registered address: 8 Floor, Fuhua Building, no. 8 Chaoyang Gate North Street, Dongcheng district, Beijing, with Registered Capital: 36 million Yuan, Chief partner: tan xiaoqing.
Al 31 de diciembre de 2021, había 236 socios (accionistas) y 1.455 contadores públicos certificados. El número de contadores públicos certificados que han firmado el informe de auditoría del Servicio de valores supera los 630.
Los ingresos de las empresas de xinyonghe en 2020 ascendieron a 3.174 millones de yuan, de los cuales 2.267 millones correspondieron a auditoría y 724 millones a valores. En 2020, hay 346 proyectos de auditoría de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa en xinyonghe, con un total de 383 millones de yuan, que abarcan las principales industrias, como la fabricación, la transmisión de información, los programas informáticos y los servicios de tecnología de la información, la producción y el suministro de electricidad, calor, gas y agua, el transporte, el almacenamiento y la Administración Postal, la venta al por mayor y al por menor, los bienes raíces, las finanzas y la minería. Hay 205 empresas que cotizan en bolsa en la misma industria que xinyong Zhonghe en 2020.
2. Capacidad de protección de los inversores
Xinyonghe ha comprado un seguro profesional, que cumple las normas pertinentes y abarca la responsabilidad civil por la prestación de servicios de auditoría, y el seguro profesional invertido en 2021 tiene un límite de indemnización acumulativo de 700 millones de yuan. En los últimos tres años no ha habido casos de responsabilidad civil en la práctica.
3. Registros de buena fe
En los últimos tres años, xinyonghe Certified Public Accountants ha sido objeto de 0 sanciones penales, 0 sanciones administrativas, 12 medidas de supervisión, 0 medidas de autorregulación y 0 medidas disciplinarias. En los últimos tres años, 29 empleados han recibido 0 sanciones penales, 2 sanciones administrativas, 27 medidas de supervisión y 2 Medidas de autorregulación.
Ii) información sobre el proyecto
1. Información básica
Los socios del proyecto y los contadores públicos certificados propuestos para la firma tienen las calificaciones y competencias profesionales correspondientes, como sigue: El Sr. Wang Xiaodong, socio del proyecto propuesto para la firma, obtuvo la calificación de contador público certificado de China en 2009, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 2010, comenzó a practicar en xinyong en 2010, comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en 2020, y las empresas que cotizan en bolsa firmadas en los últimos tres años también incluyen Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801) , etc.
Se propone actuar como socio de auditoría independiente: La Sra. Xie Yuchun, que obtuvo la calificación de contador público certificado de China en 1999, comenzó a participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa en 1999, comenzó a practicar en xinyonghe en 2009, comenzó a prestar servicios de auditoría a la empresa en 2019, y más de seis empresas que cotizan en bolsa firmaron y revisaron en los últimos tres años.
CPA to be signed: Mr. Tu Xiaofeng, received the qualification of Chinese CPA in 2010, started to engage in Auditing Listed Companies in 2007, started to Practice in xinyonghe in 2021, started to provide Auditing Services for the company in 2022.
2. Registro de buena fe
En los últimos tres años, los asociados en el proyecto, los contadores públicos certificados firmados y los revisores del control de calidad del proyecto han sido castigados penalmente por ningún acto de práctica, han sido objeto de sanciones administrativas y medidas de supervisión y gestión por la Comisión Reguladora de valores de China, sus oficinas locales y los departamentos competentes de la industria, y no han sido objeto de medidas de supervisión y disciplina autodisciplinarias por parte de las organizaciones autónomas, como los lugares de negociación de valores y las asociaciones comerciales. 3. Independencia
Xinyonghe Certified Public Accountants firm and Project Partners, signed Certified Public Accountants, project quality control reviewer and other Practitioners do not violate the requirements of Independence of China Certified Public Accountants professional ethics Code. 4. Honorarios de auditoría
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría pertinentes sobre la base de los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa para 2022 y a través de la consulta con sinyonghe.
Procedimientos para la renovación del nombramiento de una empresa contable
1. En la décima reunión del Comité de auditoría del Décimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del informe financiero anual 2022, el Organismo de auditoría del control interno y el pago de la remuneración. Anteriormente, el Comité de auditoría había examinado la información proporcionada por las instituciones de auditoría y realizado un juicio profesional, y había llegado a la conclusión de que la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) podía satisfacer las necesidades de las instituciones de auditoría en materia de independencia, competencia profesional y protección de los inversores, y había propuesto que la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) se renovara como institución de auditoría para 2022.
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente de la empresa
Antes de presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen, el director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa sobre la cuestión y acordó presentarla a la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Al mismo tiempo, tras examinar cuidadosamente el informe financiero anual 2022, el Organismo de auditoría del control interno y la propuesta de remuneración presentada por el Consejo de Administración, el director independiente emitió la siguiente opinión independiente:
Xinyongzhong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) is a Certified Public Accountants firm with the qualification of Securities and futures Related Business, can carry out work according to relevant Regulations of the State and the requirements of Certified Public Accountants Practicing standards, have Rich work experience and good Professional Literacy for the auditing work of Listed Companies, and has been due diligence in its functioning as the Annual Financial Report and Internal Control Auditing Las normas prácticas objetivas e imparciales reflejan un alto nivel profesional, y el informe de auditoría emitido por la empresa refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa.
El Comité de auditoría del Décimo Consejo de Administración de la empresa ha examinado la independencia, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores de la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) que se renovará, y ha convenido en presentarla al Consejo de Administración para su examen y, al mismo tiempo, ha aprobado la Resolución en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y del control interno por un período de un a ño. El procedimiento de examen y adopción de decisiones de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
Creemos que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene suficiente independencia, competencia profesional, capacidad de protección de los inversores, puede satisfacer las necesidades de la empresa para las instituciones de auditoría, es propicio para garantizar y mejorar la calidad de la labor de auditoría de la empresa, es propicio para proteger los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a xinyong Zhonghe Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) como el informe financiero anual 2022 de la empresa y el Organismo de auditoría del control interno de la empresa por un período de un a ño, y Autorizamos a la dirección de la empresa a negociar con xinyong Zhonghe la remuneración de la auditoría de acuerdo con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa para 2022. Acordamos presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. En la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración, celebrada el 29 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del informe financiero anual 2022, el Organismo de auditoría del control interno y el pago de la remuneración, y todos los directores convinieron en renovar el informe financiero anual 2022 de la empresa y el Organismo de auditoría del control interno por un período de un a ño. De conformidad con las normas de cotización de acciones y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones mencionadas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la décima reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta; 2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la renovación del informe financiero anual 2022, la institución de auditoría del control interno y el pago de la remuneración;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 16ª Reunión de la décima Junta de Síndicos;
4. The employment of the Business Practice License of the CPA Firm, the information and contact information of the main Responsible person and the supervisory Business contact, the identity Certificate, Practice License and contact information of the Certified Public Accountants who are intended to be responsible for the specific Auditing Business;
5. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Consejo de Administración 31 de marzo de 2002
