Código de valores: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) valores abreviados: Liu Gong Bulletin No.: 2022 – 36
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Anuncio de resolución de la segunda reunión de la novena Junta de supervisores (corregido)
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El 31 de marzo de 2022, Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) \ \ \ \ \ El texto completo se corrige como sigue:
La segunda reunión de la novena Junta de supervisores se celebró del 28 al 29 de marzo de 2022 en la Sala 6e del edificio de la Sede. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos sobre la convocación de una Junta de supervisores. Tras deliberar y votar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Está de acuerdo con el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen (véase el anexo para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021).
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes, la empresa, de conformidad con la situación real de los activos de la empresa, llevará a cabo una prueba de deterioro del valor de los activos en 2021 y preparará una provisión para el deterioro del valor. El Estado de los activos de la empresa al 31 de diciembre de 2021 puede reflejarse más equitativamente después de la provisión para pérdidas por deterioro del valor. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios, por lo que está de acuerdo en que la empresa presente una provisión para el deterioro del valor de los activos.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de las pérdidas de activos de la empresa en el cuarto trimestre de 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones del sistema de la empresa, la empresa pasa a pérdidas y ganancias sus activos a fin de reflejar fielmente los resultados de las operaciones de la empresa, medir correctamente el valor de los activos de la empresa y reducir los riesgos. El procedimiento de decisión de paso a pérdidas y ganancias es legal y eficaz y no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas. Aceptar la cancelación de la pérdida de activos de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación por la empresa de los resultados de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas con Liuzhou oweim Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) jianji Jiangsu Co., Ltd., Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Agricultural Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (Liuzhou) Compressor Co., Ltd., Guangxi Zhongyuan Machinery Co., Ltd. Y sus filiales de control se fusionaron en 2021, y que las unidades mencionadas ya no son partes vinculadas de la empresa. Las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y otras partes vinculadas están en el ámbito normal de los negocios de la empresa y pertenecen al negocio normal de la empresa, lo que es beneficioso para la integración efectiva y la plena utilización de los recursos de la empresa, es beneficioso para el desarrollo general de la empresa, garantiza el funcionamiento normal de la empresa y mejora la competitividad básica de la empresa. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores no tiene objeciones a la determinación de la equidad de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la c
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se basa en la “supervisión diaria” y la “supervisión especial” del control interno, y expone fielmente el establecimiento y la perfección del sistema de control interno de la empresa, los vínculos de control clave, los problemas existentes y las Medidas de rectificación, y evalúa objetivamente la eficacia del control interno de la empresa. Para el desarrollo continuo y saludable de la empresa, el sistema de control interno debe perfeccionarse aún más para proporcionar una garantía eficaz.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre los logros de las condiciones de desbloqueo del segundo período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018
La Junta de supervisores verificó el cumplimiento de las condiciones de desbloqueo del segundo período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018 y llegó a la conclusión de que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de acciones restringidas de la empresa en 2018, se habían cumplido las condiciones de desbloqueo del segundo período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2018. Acordar desbloquear el segundo período de desbloqueo de las acciones restringidas de 2018 de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018.
La Junta de supervisores verificó la lista de objetos de estímulo que pueden ser desbloqueados en el segundo período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018, y llegó a la conclusión de que la calificación de desbloqueo de 1397 objetos de estímulo de la empresa era legal y válida, satisfacía las condiciones de desbloqueo del segundo período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018, y estaba de acuerdo en que la empresa debía pasar por los procedimientos de desbloqueo para los objetos de estímulo.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas por la empresa
La Junta de supervisores examinó la lista de objetivos de incentivos que no cumplían los requisitos de incentivos y el número de acciones restringidas que se recompraban y cancelaban.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018 (proyecto), 46 de los objetivos de incentivos originales de la empresa abandonaron el empleo por razones personales y 11 de los objetivos abandonaron el empleo debido a la evaluación de D, ya no cumplen las condiciones de incentivos, y que la empresa debe recomprar y cancelar 235920 acciones restringidas concedidas pero no liberadas a los 57 objetivos de incentivos mencionados, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes. Las leyes y reglamentos y los documentos normativos estipulan que los procedimientos son legales y conformes y no afectarán al funcionamiento continuo de la empresa ni perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a sus filiales en 2022
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con el plan operativo y el plan presupuestario de 2022 de la empresa, la garantía de la cantidad de financiación es beneficiosa para el desarrollo empresarial de la empresa subordinada y para satisfacer las necesidades de inversión de capital de explotación y activos fijos de la empresa subordinada, de conformidad con las necesidades generales de desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de la propuesta es legal y se ajusta a las disposiciones pertinentes.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la concesión de créditos garantizados para las operaciones de comercialización de la empresa en 2022.
En opinión de la Junta de supervisores, en 2022, la empresa proporcionará a los clientes y distribuidores que compren productos a la empresa y a sus filiales de propiedad total y a las filiales de control de acciones la aceptación de bancos o instituciones financieras externas, el Factoring de cuentas por cobrar, el arrendamiento financiero (arrendamiento directo + arrendamiento de retorno + arrendamiento operativo), el negocio hipotecario y otras garantías comerciales relacionadas con las ventas, lo que beneficiará al desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales de propiedad total y de las filiales de control de acciones. De acuerdo con las necesidades generales de desarrollo empresarial de la empresa, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de la propuesta es legal y se ajusta a las disposiciones pertinentes.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de control interno en 2022
1. Acordar renovar el nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como entidad de auditoría financiera y de control interno para 2022;
2. Conviene en proponer que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a delegar en la dirección los principios de fijación de precios convenidos por ambas partes sobre la base de los honorarios de 2021 y los honorarios de auditoría específicos convenidos con la empresa contable;
3. Acordar presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El proyecto de ley fue aprobado por la Junta de supervisores con tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de marzo de 2022
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Labor de la Junta de supervisores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores de 2021, en el espíritu de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, desempeñó concienzudamente las funciones de supervisión encomendadas por las leyes y reglamentos y proporcionó una fuerte garantía para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la sociedad.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de 10 reuniones, todos los supervisores de la empresa asistieron personalmente a todas las reuniones, examinaron cuidadosamente cada proyecto de ley y votaron cuidadosamente. Al mismo tiempo, los supervisores de la empresa también asistieron a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa. La situación de las reuniones y deliberaciones de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe es la siguiente:
Fecha de la reunión de la Junta de supervisores
Fecha del período de sesiones
1. Propuesta sobre la absorción y fusión de Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
2. Propuesta sobre la absorción y fusión de Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
3. Proyecto de ley sobre la absorción y fusión de Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Machinery Co., Ltd. Como transacciones conexas
4. Propuesta sobre la absorción y fusión de Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Machinery Co., Ltd. No constituye una reorganización y
5. Propuesta sobre el “Plan de absorción y fusión de Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) set 1 de la octava 202021 / 1 / 282021 / 1 / 29 Tuan Machinery Co., Ltd. Y transacciones conexas” y su resumen
6. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de absorción y fusión con las condiciones de entrada en vigor
7. Proyecto de ley sobre la conformidad de esta absorción y fusión con el artículo 4 de las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
8. Proyecto de ley sobre la fluctuación de los precios de las acciones de las empresas que no cumplen las normas pertinentes del artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas
9. Sobre la absorción y consolidación de empresas
