Abreviatura de valores: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Código de valores: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) número de anuncio: 2022 - 008
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 15ª reunión del 6º Consejo de Administración se celebró en la Sala 378, dongdaming Road, Shanghai, el 30 de marzo de 2022, en forma de videoconferencia. La notificación de la reunión y los materiales de la propuesta se han entregado a los directores para su examen de conformidad con los estatutos. Habrá ocho directores presentes y ocho directores presentes. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida in situ por el Presidente Wan Min de la compañía. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Tras deliberar cuidadosamente y votar punto por punto, los directores participantes aprobaron por votación completa las siguientes propuestas: i. Informe anual 2021 y autorización conexa
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 (A / h), el resumen del informe anual 2021 (A - Share) y el anuncio de resultados anuales 2021 (H - Share).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 2021 y el resumen (Parte a) se publican simultáneamente en línea; Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 annual performance Bulletin (h SHARE) is synchronized through the Hong Kong Stock Exchange Limited website; El informe anual 2021 (Unidad h) se publica por separado.
Ii) Examinar y aprobar las siguientes autorizaciones pertinentes para la publicación del informe anual:
1. Autorizar a los dos directores a firmar el informe financiero auditado de las normas de contabilidad de Hong Kong para 2021;
2. Autorizar a todos los directores a que revisen y firmen los informes anuales sobre las acciones a y H y a que aprueben y resuelvan las cuestiones relativas a la impresión y distribución de los informes anuales, incluido, entre otras cosas, el envío oportuno de los informes anuales sobre las acciones H y otros documentos pertinentes a los accionistas, as í como la publicación de los informes anuales sobre las acciones a y las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración en el sitio web de la bolsa de Shanghai y la publicación de los informes anuales sobre las acciones H en el sitio web de la bolsa de Hong Kong Limited;
3. Autoriza al Secretario del Consejo de Administración a que corrija y firme el resumen del informe anual de las acciones a, el anuncio de resultados anuales de las acciones H, la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 y otros documentos pertinentes al 31 de diciembre de 2021, y a que organice el resumen del informe anual de las acciones a; El anuncio de resultados anuales de las acciones H y el anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 se envían a la bolsa de Shanghai y a la bolsa de Hong Kong Limited para su publicación en el sitio web de la bolsa de Shanghai y la bolsa de Hong Kong Limited.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero anual y el informe de auditoría de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021, preparados de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y las normas de información financiera de Hong Kong, respectivamente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El auditor interno de la empresa, Xin yongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el auditor extranjero, Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants, respectivamente, emitieron un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 Annual Audit Report, synchronized net - Hung disclosure.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es: 0,87 Yuan (impuestos incluidos) por acción. Sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, que ascendía a 16.014257.100 acciones, se distribuyeron dividendos en efectivo por un total de 13.932 millones de yuan, lo que representa el 15,6% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa cotizada en 2021 y el 50,15% de los beneficios distribuibles de La empresa matriz en 2021. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie entre principios de 2022 y la fecha de registro de la distribución de las acciones, el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia sobre la base del número total de acciones registradas en la fecha de registro de las acciones. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 (número de anuncio: 2022 - 010).
Examen y aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre el desarrollo sostenible para 2021, informe sobre la evaluación del control interno para 2021, divulgación simultánea en línea.
Habiendo examinado y aprobado la línea de garantía externa de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) \ \ \ \ Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de la línea de garantía externa de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Examen y aprobación de los resultados de la evaluación anual del personal directivo superior en 2021
El Sr. Yang zhijian, Director General de la empresa, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de auditores nacionales y extranjeros para 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) was Renewed as the domestic Auditors of the company in 2022, and Luo bingxianyongdao Certified Public Accountants was Renewed as the Overseas Auditors of the company in 2022. The Proposal was agreed to be submitted to the General Meeting of the company in 2021 for consideration. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio Nº 2022 - 012). 9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta relativa a la autorización general para la recompra de las acciones H y / o a de la sociedad por el Consejo de Administración en la junta general anual y de clase 2021 de la sociedad
Con el fin de salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas y permitir a la sociedad recomprar las acciones de la sociedad de manera oportuna y flexible, se propone a la junta general anual de accionistas de 2021 y a la primera junta general de accionistas de la clase H de 2022 y a la primera Junta General de accionistas de la clase a de 2022 que aprueben por resolución especial la autorización general del Consejo de Administración para recomprar las acciones H y / o a de la sociedad.
El contenido y la duración de la autorización son los siguientes: (I) el contenido de la autorización
Autoriza al Consejo de Administración de la sociedad a recomprar no más del 10% de las acciones H y / o del 10% de las acciones a emitidas por la sociedad en el momento de la aprobación de la presente resolución por la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera junta general de accionistas de la clase H de 2022 y la primera junta general de accionistas de la clase a de 2022, y a ocuparse específicamente de las cuestiones relativas a la recompra de las acciones H y / o a, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Formular y aplicar planes específicos de recompra de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, las normas de inclusión en la lista del lugar de cotización de las acciones y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, incluida, entre otras cosas, la determinación de la oportunidad de recompra, el plazo de recompra, el precio de recompra y la cantidad de recompra;
2. Informar a los acreedores y hacer un anuncio público y ocuparse de las cuestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos de los acreedores (si procede);
3. Abrir una cuenta de acciones y una cuenta de capital y tramitar los procedimientos de registro de los cambios de divisas correspondientes;
4. Cesiones temporales de acciones
Disposición de la recompra de acciones H: una vez concluida la recompra de acciones H, la sociedad cancelará las acciones H recompradas y reducirá el capital social en consecuencia;
Uso de la recompra de acciones a: de acuerdo con la situación real de la empresa, decidir el uso específico de la recompra de acciones a dentro del plazo prescrito por las leyes y reglamentos pertinentes, y ajustar o cambiar el uso de la recompra de acciones a dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos pertinentes;
5. Modificar el contenido pertinente de los estatutos relativos al capital social total, la estructura del capital social, etc., y pasar por los procedimientos de registro y registro de cambios (si procede);
6. Si las leyes y reglamentos, las autoridades reguladoras de valores tienen nuevas disposiciones sobre la política de recompra, as í como cambios en las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones que requieren una nueva votación en la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el plan de recompra se ajustará de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado, los requisitos de los departamentos gubernamentales pertinentes y las autoridades reguladoras de valores, las condiciones del mercado y las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, y las cuestiones pertinentes de recompra se seguirán tramitando.
El Consejo de Administración podrá delegar en cualquiera de los directores el ejercicio de las facultades mencionadas. Conviene en que cualquier Director sea la persona autorizada por el Consejo de Administración para llevar a cabo la recompra de acciones H.
Ii) Duración de la autorización
La autorización general para la recompra de acciones H y / o a de la sociedad surtirá efecto a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 y la primera junta general de accionistas de la clase H de 2022 y la primera junta general de accionistas de la clase a de 2022 aprueben la autorización Mediante resolución especial, y terminará en la fecha más temprana de: (1) al final de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2022; O
La fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad y la Junta General de accionistas de las clases H y a hayan adoptado una resolución especial para revocar o modificar la autorización mencionada en la presente propuesta.
Si, durante el período de validez de la autorización, el Consejo de Administración o una person a autorizada por el Consejo de Administración ha firmado los documentos necesarios, realizado las formalidades necesarias, etc., que pueden requerir su cumplimiento, realización o continuación al final del período de validez de la autorización o después de él, el período de validez de la autorización se prorrogará en consecuencia.
Acuerda presentar la autorización general de recompra de acciones H y la autorización general de recompra de acciones a la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera junta general de accionistas de acciones H en 2022 y la primera junta general de accionistas de acciones a en 2022, respectivamente, para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de ajuste de la estimación contable del valor residual neto estimado de los buques y contenedores
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de las estimaciones contables, Nº 2022 - 013. Examen y aprobación del informe sobre la labor del sistema de control interno en 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y la primera junta general de accionistas de clase a de 2022 y la primera junta general de accionistas de clase H de 2022
Se aprueba la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 y la primera junta general de accionistas de clase A y la primera junta general de accionistas de clase H en 2022 en Shanghai y Hong Kong el viernes 27 de mayo de 2022, en forma de videoconferencia. Autorizar a cualquier director a determinar la hora y el lugar específicos de la reunión y ajustar el formato de la reunión y las cuestiones conexas de conformidad con las necesidades de prevención y control de la epidemia. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La notificación de la Junta General de accionistas y los datos de la Junta se publicarán por separado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación continua del riesgo de COSCO Shipping Finance Co., Ltd.
Los directores asociados Wan Min, Huang Xiaowen, Yang zhijian y Feng boming se abstuvieron de votar, y los directores independientes de la empresa aprobaron por adelantado la propuesta para presentarla a la Junta para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe de evaluación continua del riesgo de COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd., aprobado, se publica en línea.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el reglamento de autorización de la Junta de Síndicos, el resultado de la votación fue el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado las medidas para la administración del Secretario de la Junta de Síndicos, el resultado de la votación fue: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed Independent Opinions on the above - mentioned Third, Five, Six, seven, Eight, nine, ten and trece Proposals, which were disclosed sincrónicamente.
Anexo del anuncio en línea: 1. Opiniones de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas en la 15ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa
Documentos de referencia: 1. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) resolución de la 15ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa 2. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) confirmación de los directores y
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022
