Abreviatura de valores: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Código de valores: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) No.: 2022 - 009
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La octava reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró en la Sala 378, dongdaming Road, Shanghai, el 30 de marzo de 2022, en forma de videoconferencia. Cinco supervisores asistirán a la reunión y cinco supervisores asistirán. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Yang Shicheng. La notificación y los materiales de la reunión se han distribuido a todos los supervisores con antelación de conformidad con las disposiciones de los estatutos, y la reunión se ha celebrado de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los estatutos. Tras la votación, la Conferencia aprobó por unanimidad las siguientes propuestas: i. Examen y aprobación del informe anual 2021 (A / h), el resumen del informe anual 2021 (A - Share) y el anuncio anual de resultados 2021 (H - Share).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y la bolsa de valores de Hong Kong. El contenido es verdadero, exacto y completo. La información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar realmente la Gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero anual y el informe de auditoría de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021, preparados Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El auditor interno de la empresa, Xin yongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el auditor extranjero, Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants, respectivamente, emitieron un informe de auditoría estándar sin reservas sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 Annual Audit Report, synchronized net - Hung disclosure.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es: 0,87 Yuan (impuestos incluidos) por acción. Sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, que ascendía a 16.014257.100 acciones, se distribuyeron dividendos en efectivo por un total de 13.932 millones de yuan, lo que representa el 15,6% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa cotizada en 2021 y el 50,15% de los beneficios distribuibles de La empresa matriz en 2021. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie entre principios de 2022 y la fecha de registro de la distribución de las acciones, el importe total de la distribución se ajustará en consecuencia sobre la base del número total de acciones registradas en la fecha de registro de las acciones.
Para más detalles, véase el anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 - 010). Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones son legales y normalizados, lo que contribuye a promover el desarrollo sostenible de la empresa y a los intereses generales de todos los accionistas. Se acordó presentar el plan a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021,
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que:
El informe anual de evaluación del control interno 2021 refleja realmente la situación básica del control interno de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, ha formulado un sistema de control interno más perfecto y razonable, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los requisitos del Departamento de supervisión de valores.
Se examinó y aprobó la propuesta de nombramiento de auditores nacionales y extranjeros para 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor interno de la empresa para 2022, y de Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants para 2022. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (anuncio Nº 2022 - 012).
Examen y aprobación de la propuesta de ajuste de la estimación contable del valor residual neto estimado de los buques y contenedores
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el cambio de la estimación contable de la empresa, combinado con la situación real de la empresa y de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas, puede reflejar más adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y proporcionar información contable más fiable y pertinente. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas y las empresas. Aceptar el cambio de la estimación contable de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de las estimaciones contables, Nº 2022 - 013. Se examinó y aprobó el informe anual sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021.
La Junta de supervisores no tiene objeciones a las cuestiones de supervisión durante el período que abarca el informe. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente. Documentos de referencia: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) opiniones de confirmación de los supervisores sobre el informe anual 2021 de la empresa
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
