Director independiente
Sobre las cuestiones examinadas en la segunda reunión de la Junta en su noveno período de sesiones
Dictamen de aprobación previa
El 15 de marzo de 2022, Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (en adelante, “la empresa”) presentó a todos los directores independientes el proyecto de ley sobre la confirmación por la empresa de los resultados de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de Auditoría financiera y de control interno en 2022 y otros materiales pertinentes que se presentarían a la segunda reunión del noveno Consejo de Administración para su examen. Como director independiente de la empresa, emitimos las siguientes opiniones sobre las cuestiones mencionadas de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes:
Proyecto de ley sobre la confirmación por la empresa de los resultados de la aplicación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Hemos examinado cuidadosamente los materiales pertinentes y creemos que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 se basan en las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa en 2021, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Debido a que en 2021 la empresa completó la absorción y fusión de Liuzhou oweim Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Agricultural Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) \ Las transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y otras partes vinculadas están en el ámbito normal de los negocios de la empresa y pertenecen al negocio normal de la empresa, lo que es beneficioso para la integración efectiva y la plena utilización de los recursos de la empresa, es beneficioso para el desarrollo general de la empresa, garantiza el funcionamiento normal de la empresa y mejora la competitividad básica de la empresa. Al examinar el proyecto de ley, el Consejo de Administración de la sociedad debe atenerse a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y a los Estatutos de la sociedad, y no debe producirse ningún daño a los intereses de la sociedad, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Acordó remitir los asuntos mencionados a la segunda reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Hemos examinado cuidadosamente los datos de las reuniones pertinentes y creemos que, debido a la absorción de los efectos de las fusiones y los cambios en el mercado, el ajuste de la cantidad diaria prevista de transacciones conexas en 2022 se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento, a los intereses de la empresa y al principio de maximización de los intereses de los accionistas, y no hay objeciones a la equidad de las transacciones conexas ajustadas en este momento, y estamos de acuerdo en remitir los asuntos mencionados a la segunda reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen. Al examinar la propuesta, el Consejo de Administración de la empresa se basará en el
Confirmación previa del director independiente
Las normas de cotización de las acciones y los Estatutos de la sociedad no deben perjudicar los intereses de la sociedad ni de los accionistas minoritarios, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y de control interno en 2022
La empresa tiene la intención de renovar su nombramiento como entidad de auditoría del informe financiero anual 2022 y del control interno de la empresa, que tiene la calificación de auditoría de las empresas relacionadas con los valores y los futuros necesarios para participar en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Creemos que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha seguido estrictamente las normas de Auditoría Independiente de China Certified Public Accountants durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa y ha emitido opiniones de auditoría independientes de manera justa y razonable. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, acordamos seguir contratando a la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) como el informe financiero anual 2022 de la empresa y el Organismo de auditoría del control interno, y presentarlo al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Confirmación previa del director independiente
(esta página, sin texto, es la página de firma de la “Carta de confirmación previa de las cuestiones examinadas en la segunda reunión de la Junta en su noveno período de sesiones” del director independiente.
Director independiente:
Li JIAMING Chen xueping Deng tengjiang Huang Zhimin
19 de marzo de 2022
