Código de valores: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) abreviatura de valores: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) número de anuncio: 2022 – 014 Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores:
La 29ª reunión de la segunda Junta de supervisores de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) \ La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos y normas nacionales pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y los Estatutos de la ciudad de Shenzhen (en adelante, los “estatutos”), y la resolución de La reunión será legal. Eficaz. Examen de la reunión de la Junta de supervisores:
La reunión fue presidida por Xu pan Pombo, Presidente de la Junta de supervisores, y la resolución fue aprobada por todos los supervisores de la siguiente manera: (ⅰ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñará sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores de la empresa celebró 13 reuniones en total este año, y los miembros de la Junta de supervisores participaron en el debate sobre la adopción de decisiones importantes de la empresa asistiendo a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, y supervisaron los procedimientos de adopción de decisiones, la Situación financiera y la producción y el funcionamiento de la empresa, en particular la supervisión efectiva de las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, los procedimientos de celebración de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos. Garantiza los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y promueve el funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021
A finales de 2021, el activo total de la empresa era de 2302124.761,45 Yuan, un aumento del 6,40% con respecto al comienzo del año; El pasivo total fue de 5.747979.967,14 Yuan, un aumento del 4,85% con respecto al comienzo del año; Los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 172690837252, lo que representa un aumento del 6,93% con respecto a principios de año. Los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 1.198979.079,37 Yuan, un aumento del 40,46% con respecto al año anterior; El beneficio total realizado fue de 10.175790,63 Yuan, un aumento del 119,27%. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 91277267,71 Yuan, lo que representa un aumento del 106,05%.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las normas salariales anuales de los supervisores de las empresas para 2022;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de la empresa para los supervisores en 2022 se formula teniendo en cuenta el nivel de ejecución actual de la empresa y haciendo referencia al nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, lo que es beneficioso para dar pleno juego a la iniciativa de trabajo y la iniciativa subjetiva de los supervisores, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las normas salariales anuales de 2022 para el personal directivo superior de la empresa;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los altos directivos de la empresa para 2022 se formula teniendo en cuenta el nivel de ejecución actual de la empresa y haciendo referencia al nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, lo que es beneficioso para dar pleno juego al entusiasmo y la iniciativa subjetiva de los altos directivos de la empresa, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el informe anual de evaluación del control interno 2021, publicado por la empresa en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. La Junta de supervisores considera que la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de la presentación de informes financieros, que ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y que no ha encontrado deficiencias significativas en el control interno de la presentación de informes no financieros. Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. 2021
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Y el resumen del informe anual 2021 de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de candidatos para la tercera Junta de supervisores no empleados
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la tercera Junta de supervisores de la empresa estará integrada por tres supervisores, de los cuales dos son representantes no empleados. La Junta de supervisores nombra a la Sra. Xu Pan – Pombo y a la Sra. Chen yanhong como candidatas para la tercera Junta de supervisores de la empresa, que son elegidas por la Junta General de accionistas de la empresa mediante el sistema de votación acumulativa y cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de expiración de la tercera Junta de supervisores. Antes de que la Junta General de accionistas elija una nueva Junta de supervisores, la segunda Junta de supervisores seguirá desempeñando sus funciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Sobre la elección de la Junta Directiva y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 015).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 se realizan sobre la base de una previsión razonable, teniendo plenamente en cuenta las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y que las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas se llevan a cabo sobre la base de principios justos y voluntarios, y que los precios de las transacciones con partes vinculadas son razonables y aceptables, y que no hay ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estas transacciones con partes vinculadas son beneficiosas para el desarrollo empresarial de la empresa, por lo que las principales empresas de la empresa no dependen de las partes vinculadas.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Sobre las transacciones diarias relacionadas previstas para 2022 (anuncio no. 2022 – 016).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas, principalmente para reducir los efectos negativos de las grandes fluctuaciones de divisas en la empresa y estabilizar los ingresos en el extranjero. La empresa ha establecido el sistema de gestión empresarial correspondiente, ha establecido y mejorado el procedimiento de examen y aprobación eficaces y el sistema de control de riesgos, el procedimiento de adopción de decisiones pertinente y el proceso de examen y aprobación se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa llevará a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo con bancos por un monto total no superior a 50 millones de dólares de los EE.UU. De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, y los fondos dentro del límite de la cantidad pueden utilizarse de manera continua.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo (anuncio no. 2022 – 017).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa en 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la aplicación de la línea de crédito global de la empresa en 2022 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Sobre la línea de crédito global solicitada por la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 018).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cierre de los proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados
Tras deliberar, La Junta de supervisores considera que el proyecto de inversión parcial de la oferta pública inicial de la empresa “proyecto de desarrollo y producción de láseres ultrarápidos” y el uso de los fondos recaudados ahorrados para complementar permanentemente el capital de trabajo de la empresa cumplen los requisitos reglamentarios de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa “y las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai. Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, son propicias para seguir llenando el flujo de caja de las principales empresas de la empresa, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los Costos financieros y mejorar la rentabilidad, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no existen cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con las cuestiones examinadas en la “propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión de la oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros”.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Sobre el cierre de los proyectos de oferta pública inicial y la reposición permanente de los fondos de liquidez con los fondos recaudados ahorrados (número de anuncio: 2022 – 019).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, salvo en el informe especial “5. Problemas en el uso y la divulgación de los fondos recaudados”, los gastos de la cuenta especial de fondos recaudados no se distinguen estrictamente por temas. El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustaron a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación científica, las medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai, el sistema de gestión de los fondos recaudados de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni uso ilegal de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de la empresa y favorece el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) \
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Junta de supervisores
