Código de valores: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) abreviatura de valores: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) número de anuncio: 2022 – 025
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 20 de abril de 2022 a las 10.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V), edificio a, komlung Science & Technology Park, guanhu Street, Luhu Community, Longhua District, Shenzhen.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 20 de abril de 2022
Hasta el 20 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021”
2 “proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes en 2021”
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7 “propuesta sobre las normas de remuneración de los directores de empresas para 2022”
Proyecto de ley sobre las normas salariales de los supervisores de las empresas para 2022
9 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
11 Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa en 2022
12 propuesta de enmienda de los Estatutos
13.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los candidatos a directores independientes no elegibles (6) para el tercer Consejo de Administración
Sobre la elección del Sr. Huang Zhijia como tercer Consejo de Administración no independiente
13.01 propuestas de los directores
Sobre la elección del Sr. Liu Jian como tercer Consejo de Administración no independiente
13,02 √
Propuestas de los directores
Sobre la elección del Sr. Cheng xueping como tercer Consejo de Administración no independiente
13.03 propuestas de los directores
Sobre la elección del Sr. Zhao chongguang como tercer Consejo de Administración no independiente
13.04 propuestas de los directores
Sobre la elección del Sr. Huang Huai como director no independiente del tercer Consejo de Administración
13.05 proyecto de ley
Sobre la elección del Sr. Zhang Chi como director no independiente del tercer Consejo de Administración
13.06 proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de un director independiente único para el tercer Consejo de Administración (3)
Sobre la elección del Sr. Sun yunxu como director independiente del tercer Consejo de Administración
14.01 proyecto de ley
Sobre la elección del Sr. Wang Jianxin como director independiente del tercer Consejo de Administración
14.02 proyecto de ley
On the election of Mr. Zhang Zhang as Independent Director of the Third Board of Directors
14.03 proyecto de ley √
Sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de la tercera Junta de supervisores
15.00 proyecto de ley sobre los candidatos a supervisores de los empleados
Sobre la elección de la Sra. Xu Pan – Pombo como miembro no titular de la tercera Junta de supervisores
15.01 propuesta de los supervisores
15.02 sobre la elección de la Sra. Chen Hongyan como no empleada de la tercera Junta de supervisores
Propuesta del supervisor
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 42ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 29ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 12
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de Ley 9, proyecto de ley 10, proyecto de ley 11, proyecto de ley 13, proyecto de Ley 144, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de Ley 9
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Huang Huai 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 2022 / 4 / 13
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Tiempo de inscripción: los accionistas que cumplan los requisitos para asistir a la reunión deberán presentar los certificados pertinentes para pasar por los procedimientos de inscripción en la Sala de juntas del 12º piso del parque tecnológico komron de la empresa del 14 al 15 de abril de 2022 (8.30 a 11.30 horas y 13.30 a 17.30 horas). Lugar de registro: piso 12, edificio a, komlung Science and Technology Park, Guansheng No. 5 Road, Luhu Community, guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong. 1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del principal, la copia de la tarjeta de identidad, el poder notarial (el formato del poder notarial se detalla en el anexo 1) y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario. 2. Si el representante legal / socio Ejecutivo nombra a un Representante para que asista a la reunión en persona, el accionista presentará el original de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la copia de la licencia comercial de la empresa y el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; Si el representante legal / socio Ejecutivo de los accionistas de la empresa nombra a un Representante para que asista a la reunión, el Representante presentará el original de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la empresa y estampará el sello oficial, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial (véase El anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial).
3. Los accionistas de la sociedad podrán registrarse por carta y fax de conformidad con los requisitos anteriores, y la fecha de llegada del matasellos y el fax no será posterior a las 16.00 horas del 18 de abril de 2022. La Carta y el fax deberán indicar la persona de contacto de los accionistas, el número de teléfono de Contacto y las palabras “Junta General de accionistas”. Los accionistas registrados por carta o fax deben llevar los documentos mencionados en el momento de asistir a la reunión in situ. La empresa no acepta el registro telefónico. 4. Si un accionista o su agente autorizado que se proponga asistir a la reunión no ha pasado por los procedimientos de registro previstos en el presente artículo y participa directamente en la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro en la recepción del lugar de la reunión y proporcionar el original o una copia de los documentos de participación especificados En el presente artículo para su examen de calificación. Otros asuntos (ⅰ) Dirección de contacto de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, 12º piso, komlung Science and Technology Park, Shenzhen código postal: 518110 Tel: 0755 – 29528181 persona de contacto: Dirección de correo electrónico de Shen hangda: [email protected]. La duración de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragan por sí mismos.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen City Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited Board of Directors 31 March 2022 Annex 1: Power
Poder notarial
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd:
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Proyecto de ley presentado
2 Informe sobre el puesto de director independiente en 2021
Proyecto de ley sobre el informe
3 Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley presentado
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Proyecto de ley
Informe anual sobre 2021 y Resumen
Proyecto de ley
Plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley
