Código de valores: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) valores abreviados: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) número de anuncio: 2022 – 005
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 29 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se notificó a todos los supervisores por comunicación el 18 de marzo de 2022. Esta reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores realmente asistieron a la reunión presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Yin Ani. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la Conferencia serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa cumplieron escrupulosamente las funciones de la Junta de supervisores, llevaron a cabo activamente la labor pertinente, asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas, cumplieron estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la Empresa y el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa, as í como los requisitos del sistema de la empresa y asumieron la responsabilidad de todos los accionistas. El personal directivo superior supervisa el desempeño de sus funciones, salvaguarda los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas y promueve el funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y refleja adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. En el proceso de preparación, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; La información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 31 de marzo de 2022. Informe anual 2021 y resumen. (Boletín No. 2022 – 006)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el “Informe financiero final 2021” preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa estuvo de acuerdo con el “informe presupuestario financiero 2022” de la empresa. Sobre la base de un resumen de las condiciones de funcionamiento 2021 y un an álisis de las formas de funcionamiento 2022, la empresa preparó el informe presupuestario financiero 2022 en combinación con los objetivos de funcionamiento 2022 y el plan estratégico de desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados parcialmente y la ejecución de proyectos de recaudación de fondos mediante préstamos sin intereses;
La empresa utilizó parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total Tongchuan Kaili en 45 millones de yuan, y proporcionó préstamos sin intereses no superiores a 108167.300 Yuan, que se utilizaron especialmente para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros” sobre la base de las principales necesidades de construcción de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos, lo que contribuyó a garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos. El uso y el uso de los fondos recaudados se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Tongchua Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Science and Technology Co., Ltd. Es una filial de propiedad total de la empresa. La empresa tiene el control de sus Actividades de producción y gestión, el riesgo financiero es controlable, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 31 de marzo de 2022. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos sin intereses para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos (anuncio no. 2022 – 010).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de valores de Shanghai y a los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. La empresa ha realizado un almacenamiento especial de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, ni el uso ilegal de los fondos recaudados. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 31 de marzo de 2022. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 008).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2022;
Los supervisores de los empleados que ocupen puestos específicos en la empresa recibirán una remuneración de acuerdo con sus puestos en la empresa, que se compone principalmente de sueldos de los puestos, salarios por desempeño y recompensas especiales (si las hubiere), y no recibirán remuneración de los puestos de supervisión. Otros supervisores que no ocupen puestos específicos en la empresa no recibirán remuneración ni remuneración por sus puestos. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 31 de marzo de 2002
