Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas y las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), tratamos al público con seriedad, rigor y responsabilidad.
En la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 29 de marzo de 2022, la División emitió las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones conexas: 1. Opiniones independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, y se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa, el procedimiento de adopción de decisiones del plan, la forma y la proporción de la distribución de beneficios se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. La aplicación del plan redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre el plan salarial anual 2022 de los directores y ejecutivos de la empresa
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022 tiene plenamente en cuenta la situación real de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la región y la contribución de los puestos, y puede movilizar plenamente el entusiasmo de los directores y altos directivos de la empresa y promover el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración anual 2022 de los directores y ejecutivos de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta de plan de remuneración anual 2022 de los directores de la empresa a la Junta General de accionistas 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre el plan de incentivos para la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021
Teniendo en cuenta una serie de factores desfavorables, como el aumento continuo de la competencia en la industria en 2021 y la gran fluctuación del mercado afectada por la economía, todo el personal de la empresa ha respondido positivamente y superado las dificultades, y ha cumplido mejor los objetivos de producción y gestión establecidos por el Consejo de Administración, junto con los métodos de evaluación y las políticas del Instituto de metales no ferrosos del Noroeste. Creemos que el plan de incentivos para la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 es propicio para estimular mejor la eficacia de la lucha y la cohesión de todo el personal de la empresa, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de incentivos para la producción y gestión de la empresa en 2021. Opiniones independientes sobre la utilización de parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos sin intereses para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
Tras la verificación, la empresa utilizó parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total tongchua Kaili en 45 millones de yuan y proporcionarle un préstamo sin intereses no superior a 108167.300 Yuan, que se utilizó especialmente para llevar a cabo el “proyecto de industrialización de la producción y reutilización de materiales catalíticos de metales preciosos raros”, lo que contribuyó a garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de recaudación de fondos. Creemos que el uso y la utilización de los fondos recaudados se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes, y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la decisión de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos sin intereses para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La cuota diaria prevista de las transacciones conexas de 2022 se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a las necesidades de desarrollo de la empresa, lo que contribuye a ampliar el mercado de ventas de productos de la empresa. El precio de transacción sigue el principio de fijación de precios justos, abiertos y justos, y el precio es justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Creemos que el procedimiento de toma de decisiones para examinar las transacciones conexas es legal y conforme, y los directores afiliados de la empresa se han abstenido de votar en la votación de la propuesta, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Las opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 han sido examinadas y examinadas, y creemos que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajusta a las leyes pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas no contienen irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y sus accionistas, lo que responde a las necesidades de los intereses de desarrollo de las empresas, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de las empresas y a obtener un buen rendimiento de las inversiones. El contenido del informe especial es auténtico y refleja objetivamente la situación del depósito, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022 y la contratación de la institución de auditoría de control interno
Después de la auditoría, xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el proceso de prestación de servicios de auditoría a la empresa, cumplió escrupulosamente su deber, se adhirió a las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales, completó mejor los estados financieros 2021, cobrando honorarios de auditoría razonables. Con el fin de mantener la independencia y estabilidad de las actividades de auditoría de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno para 2022. Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa, as í como suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, puede satisfacer las necesidades de la labor de auditoría de la empresa, es propicio para garantizar la calidad de la labor de auditoría de La empresa y proteger los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Creemos que hay razones razonables para que la empresa siga contratando auditores y que los procedimientos de examen se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos. Acordamos renovar el nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de 2022 por un período de un a ño y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(no hay texto)
Directores independientes: Zhang ningsheng, Wang zhouhu y Wang jianling el 29 de marzo de 2002 (esta página no tiene texto, es la página de firma de la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos).
Zhang ningsheng Wang zhouhu Wang jianling
