Abreviatura de valores: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Código de valores: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) número de anuncio: p 2022 – 017 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Anuncio de la resolución de la 51ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación y el material de la 51ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos se enviaron por escrito y por correo electrónico el 16 de marzo de 2022. Debido a que la ciudad de Shanghai se encuentra actualmente en el período clave de la prevención y el control de la neumonía covid – 19, de acuerdo con los requisitos de prevención y control de la epidemia de la ciudad de Shanghái, debido a que la Junta de directores había propuesto originalmente que la reunión de campo se celebrara en la región para llevar a cabo la gestión de control de sellos, la reunión se celebró en modo de conexión de vídeo y teléfono. Habrá 10 directores presentes y 9 directores presentes. El Presidente de la empresa, Sr. Wang daxiong, encomendó al Sr. Liu Chong que votara por otros arreglos de trabajo, y el voto válido fue de 10 votos. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la dirección de la empresa correspondiente a 2002;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la Junta de directores de la empresa correspondiente a 2002;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el informe financiero de la empresa correspondiente al año 2021” resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en el año 2021” resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, el Consejo de Administración de la Empresa decide que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, después de deducir el número de acciones en la cuenta especial de recompra de la empresa, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,26 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, y todos los demás beneficios no distribuidos se arrastrarán al año siguiente.
Para más detalles sobre la distribución de los beneficios, véase el anuncio sobre el plan de distribución de los beneficios para el año 2021 (p.2022 – 019), publicado simultáneamente por la empresa en los medios de comunicación designados. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa correspondiente a 2002: texto completo, resumen e informe sobre el desempeño
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se sincronizan en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ) y el sitio web de la empresa http://development.coscoshipping.com. Publicar; El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publica simultáneamente en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Securities Times. El informe anual de rendimiento de la empresa 2021 se sincroniza con el sitio web de la bolsa de Hong Kong. http://www.hkexnews.hk ) y el sitio web de la empresa http://development.coscoshipping.com. Publicado.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa sobre el desarrollo sostenible en 2002;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa correspondiente a 2002;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa 2022” resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
De conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de remuneración del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de remuneración del Consejo de Administración de la empresa es responsable de elaborar el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa. De acuerdo con el ámbito de trabajo, las responsabilidades, la importancia de los directores y supervisores y el nivel de remuneración de los puestos pertinentes de las empresas pertinentes, se propone que su remuneración anual para 2022 sea la siguiente:
1. Los directores y supervisores enviados por la parte oriental de las acciones que ocupen puestos en COSCO y sus empresas directamente afiliadas y reciban remuneración no recibirán remuneración en esta empresa. Los demás directores externos se refieren a la junta general anual de accionistas de 2019 para examinar y aprobar las normas de remuneración de los directores independientes para recibir la remuneración.
2. Los directores y supervisores de los empleados que ocupen puestos en la dirección o no en la dirección de la empresa recibirán su remuneración después de haber sido evaluados de conformidad con las normas de remuneración de sus puestos, y no recibirán remuneración adicional de los directores o supervisores de los empleados. 3. La remuneración de los directores independientes de la empresa es la misma que la de la Junta General de accionistas de 2019. El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del sistema de control interno de la empresa correspondiente al año 2002;
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2002
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el informe de evaluación continua del riesgo financiero de COSCO Shipping”: resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El Sr. Wang daxiong, el Sr. Liu Chong, el Sr. Xu Hui, el Sr. Huang Jian, el Sr. Liang Yanfeng y el Sr. Ye Chengzhi se abstuvieron de votar debido a las relaciones conexas.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de gestión de riesgos para las finanzas marítimas de COSCO
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Sr. Wang daxiong, el Sr. Liu Chong, el Sr. Xu Hui, el Sr. Huang Jian, el Sr. Liang Yanfeng y el Sr. Ye Chengzhi se abstuvieron de votar debido a las relaciones conexas.
Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo complementario para la firma de un acuerdo de servicios financieros con COSCO Shipping Finance
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Sr. Wang daxiong, el Sr. Liu Chong, el Sr. Xu Hui, el Sr. Huang Jian, el Sr. Liang Yanfeng y el Sr. Ye Chengzhi se abstuvieron de votar debido a las relaciones conexas.
Para más detalles sobre la firma del acuerdo complementario, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo complementario de servicios financieros con COSCO Shipping Finance (anuncio no. 2022 – 020), publicado simultáneamente en los medios de comunicación designados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de negociación de derivados financieros monetarios en 2022 por la filial de COSCO Shipping Development
La Junta acordó una línea de negociación de derivados financieros monetarios para 2022, de los cuales 948 millones de dólares y 1.150 millones de yuan se liquidaron a plazo y 720 millones de dólares se intercambiaron a tipos de interés.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Sr. Wang daxiong, el Sr. Liu Chong, el Sr. Xu Hui, el Sr. Huang Jian, el Sr. Liang Yanfeng y el Sr. Ye Chengzhi se abstuvieron de votar debido a las relaciones conexas.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento en 2021 para la emisión de acciones y la compra de activos
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Sr. Wang daxiong, el Sr. Liu Chong, el Sr. Xu Hui, el Sr. Huang Jian, el Sr. Liang Yanfeng y el Sr. Ye Chengzhi se abstuvieron de votar debido a las relaciones conexas.
Presentación de documentos
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 51ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2022
