Abreviatura de valores: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Código de valores: Cosco Shipping Development Company Limited(601866) número de anuncio: p 2022 – 018 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación y los materiales de la 20ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se enviaron por escrito y por correo electrónico el 16 de marzo de 2022. Debido a que la ciudad de Shanghai se encuentra actualmente en el período clave de la prevención y el control de la neumonía covid – 19, de acuerdo con los requisitos de prevención y control de la epidemia de la ciudad de Shanghái, debido a que la Junta de directores había propuesto originalmente que la reunión de campo se celebrara en la región para llevar a cabo la gestión de control de sellos, la reunión se celebró en modo de conexión de vídeo y teléfono. Tres supervisores asistieron a la reunión. Los votos válidos son tres.
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la dirección de la empresa correspondiente a 2002;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el informe financiero de la empresa correspondiente al año 2021” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en el año 2021” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, la Junta de supervisores acordó que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 era el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la Fecha de registro de la distribución de beneficios en 2021, menos el saldo de las acciones recompradas en la cuenta especial en ese momento, se distribuiría a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,26 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. Todos los demás beneficios no distribuidos se arrastran al año siguiente.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa correspondiente a 2002: texto completo, resumen e informe sobre el desempeño
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Tras su examen, la Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente la situación operacional y financiera de la empresa durante el período que abarca el informe;
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa formulara esta opinión, no se había encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual de la empresa.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2002;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Presentación de documentos
Resolución de la 20ª reunión de la 6ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
