Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Como director independiente de Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, tras examinar cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes:
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc. el plan tiene plenamente en cuenta el nivel actual de beneficios de la empresa, las necesidades de capital y las características de la industria, lo que favorece el desarrollo estable de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Aceptar el plan de distribución de beneficios y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has many Years of Auditing Service experience of Listed Companies and can meet the requirements of the Annual Financial and Internal Control Auditing work of the company. The deliberation and vote procedures of this Renewal of the Accountant firm meet the provisions of relevant laws and Regulations, and there are no circumstances that harm the interests of the Se acordó seguir contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 y presentar el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa promovió activamente la construcción del sistema normativo de control interno de la empresa, estableció un sistema de control interno más completo y garantizó el funcionamiento normativo de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa y la eficacia del sistema de control interno. Hemos examinado cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa, y creemos que el informe refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y se ajusta a la situación actual del control interno de la empresa.
Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Hemos verificado los documentos pertinentes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados, hemos examinado cuidadosamente el informe especial sobre los fondos recaudados emitido por la empresa y creemos que el informe es veraz, exacto y completo de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. Revelar oportunamente el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
El plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa se determina sobre la base de las condiciones de funcionamiento y los indicadores de evaluación de la actuación profesional, as í como del nivel de remuneración de la industria en la que se encuentra la empresa, y se adhiere a los principios de apertura, equidad y equidad, lo que contribuye a promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios).
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Bajo la premisa de cumplir con las leyes y reglamentos del Estado, garantizar la seguridad de los fondos de inversión y no afectar el funcionamiento normal de la empresa, la empresa utiliza parte de los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y obtener Ingresos de inversión, y no daña los intereses de la empresa y los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios). Autorizar a la empresa a utilizar fondos propios inactivos no superiores a 300 millones de yuan (incluida esta cantidad) para la gestión del efectivo.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la octava Junta)
Firma: Firma:
Nombre: Jiang XiaoHui nombre: Zhou kefu
Firma: Nombre: Liu Qi
Fecha
