Código de valores: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) valores abreviados: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) número de anuncio: 2022 – 011 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la octava Junta de supervisores se celebró el 30 de marzo de 2022 mediante votación in situ y comunicación. La reunión fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico el 18 de marzo de 2022. Esta reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Liu Jun. La reunión debe incluir a tres supervisores, de hecho a tres supervisores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y la resolución de la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que, en 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa cumplieron sus responsabilidades de supervisión de manera leal, diligente y eficaz, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y mantuvieron activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. La empresa ha completado la contabilidad financiera anual de acuerdo con la situación real de funcionamiento en 2021, y el informe financiero refleja realmente La situación financiera y los resultados de funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras examinar exhaustivamente el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones:
1. El informe anual 2021 y su resumen reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones en 2021.
2. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y al sistema de gestión del control interno de la empresa, y no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del Informe.
3. Todos los supervisores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 y su resumen, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, que tiene plenamente en cuenta la situación actual de las operaciones de la empresa y las necesidades futuras de capital para el desarrollo y se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Aceptar el plan de distribución de beneficios y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
La Junta de supervisores considera que, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) puede seguir estrictamente las normas de práctica de la independencia, la objetividad y la imparcialidad, emitir dictámenes de auditoría que reflejen objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las Operaciones de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones que le incumben. Se acordó seguir contratando a la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) para que actuara como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha mejorado continuamente el sistema de gestión del control interno en 2021, el efecto de aplicación del sistema de control interno se ha fortalecido continuamente, y el informe anual de evaluación del control interno preparado por la empresa en 2021 refleja objetivamente el funcionamiento del sistema de control interno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados, el uso de los fondos recaudados De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que, mediante una gestión adecuada del efectivo de los fondos propios ociosos, se pueden obtener algunos ingresos de inversión y un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas. Sobre la base de la utilización real de los fondos propios de la empresa, se acordó que la empresa utilizara los fondos propios inactivos temporales por un monto total no superior a 300 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo durante un período de 12 meses, y que los fondos se utilizaran de manera continua dentro del plazo y la cantidad mencionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
31 de marzo de 2022
