Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del Consejo de Administración de Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (en adelante, “la empresa” o ” Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) ), de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en La lista de acciones de Ciencia y tecnología, las normas de gobernanza empresarial para las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, desempeñamos fielmente y diligentemente las funciones de director independiente y prestamos especial atención a las condiciones de funcionamiento y Esforzarse por salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
El 10 de septiembre de 2021, la empresa completó la elección del Consejo de Administración. La primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 eligió a la Sra. Jiang XiaoHui, el Sr. Zhou kefu y el Sr. Liu Qi como directores independientes de la octava Junta Directiva, mientras que la Sra. Jia Lina, el Sr. Chen qingxi y el Sr. Li chaodong, directores independientes de la Séptima Junta Directiva, abandonaron sus puestos al expirar su mandato. La situación de los directores independientes de la empresa antes y después del cambio de mandato es la siguiente:
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Ms. Jiang XiaoHui, Born in February 1955, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. in Economics, Central South University of Finance and Economics (now Central South University of Finance, Politics and Law). De enero de 1999 a agosto de 2003 fue profesor, Vicepresidente y Decano de la facultad de Finanzas y economía de la Universidad Jimei. Profesor y Decano de la escuela de Administración de empresas de la Universidad Jimei de septiembre de 2003 a febrero de 2015; De septiembre de 2016 a agosto de 2019, Profesor de la escuela de té Anxi de la Universidad Agrícola y forestal de Fujian; De noviembre de 2016 a diciembre de 2020, profesor y Decano de la escuela de economía y gestión de la escuela profesional Xiamen Nanyang; Ha sido juez de la Oficina de comercio de Xiamen y Asesor legislativo del Gobierno Popular de Xiamen. Actualmente es especialista en evaluación de la Oficina de Industria y tecnología de la información de Xiamen, Profesor de la escuela profesional de artes escénicas de Xiamen, Director Ejecutivo de la Asociación de mujeres trabajadoras científicas y tecnológicas de Fujian, director independiente de Xiamen dongang Science and Technology Co., Ltd.
Mr. Zhou kefu, Born in March 1966, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. in Zoology, Xiamen University. De diciembre de 1991 a julio de 2011 fue profesor asistente, profesor y profesor asociado en la escuela de Ciencias de la vida de la Universidad de Xiamen. Actualmente es profesor asociado y director independiente de la facultad de medio ambiente y ecología de la Universidad de Xiamen.
Mr. Liu Qi, Born in February 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. in Accounting, Central South University of Finance, Economics and Law, CPA (not practitioned). Desde julio de 2002 hasta la fecha, enseña en la escuela de contabilidad de la Universidad Central Sur de Finanzas, economía y derecho, y actualmente es profesor en la escuela de contabilidad de la Universidad Central Sur de Finanzas, economía y derecho. De noviembre de 2015 a junio de 2020, fue Director de Wuhan Tianhong Environmental Protection Industry Co., Ltd. Actualmente es director independiente de Guangdong ODI Wei Sensing Technology Co., Ltd., Hassan Trading (China) Co., Ltd., Guangdong saiwei Electronic Co., Ltd.
Ms. Jalina, Born in July 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Actualmente es socio gerente de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special general Partnership) y director independiente de Morgan Stanley huaxin Fund Management Co., Ltd. Ex director independiente de 688, 278.
Mr. Chen qingxi, Born in February 1959, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Ha sido profesor y profesor asociado del Departamento de biología de la Universidad de Xiamen, Profesor de la facultad de Ciencias de la vida de la Universidad de Xiamen, tutor de doctorado, Profesor especial de la Universidad de Xiamen, Director de la sociedad china de Bioquímica y biología molecular, Vicepresidente y Secretario General de la sociedad Xiamen de bioquímica y biología molecular y director independiente.
Mr. Li chaodong, Born in November 1964, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Actualmente es socio y Director de Fujian mingding Law Firm, y ha sido socio de Fujian Tiansheng Alliance law firm y director independiente.
Ii) Declaración de independencia
Como director independiente, ni yo ni los familiares inmediatos ni las principales relaciones sociales ocupan puestos en la empresa ni en sus empresas afiliadas, ni prestan servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a la empresa ni a sus empresas afiliadas, cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes sobre las condiciones de empleo y la independencia, pueden garantizar un juicio profesional objetivo e independiente, y no afectan a la independencia de las empresas que cotizan en bolsa ni a la independencia de los directores independientes.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
Durante el período que abarca el informe, participamos activamente en la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa de manera diligente y concienzuda, examinamos cuidadosamente los materiales pertinentes de la Junta y votamos cuidadosamente, salvaguardando efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, y la asistencia a la Junta es la siguiente:
Nombre de los directores que asistan a la Junta de accionistas número de reuniones ordinarias número de reuniones ordinarias número de reuniones ordinarias número de reuniones ordinarias número de reuniones ordinarias
Jiang XiaoHui 3 3 0 0
Zhou kefu 3 3 0 0
Liu Qi 3 3 0 0
Jalina 3 3 0 0 2
(expiración del mandato)
Chen qingxi 3 3 0 0 2
(expiración del mandato)
Li chaodong 3 3 0 02
(expiración del mandato)
Ii) labor de los comités especializados de la Junta
Como miembros de los comités especiales de la Junta de Síndicos, hemos participado en las reuniones de los comités especiales en estricto cumplimiento de los requisitos durante sus respectivos mandatos. Durante el período que abarca el informe, el Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa celebró 8 reuniones, a saber, 2 del Comité de estrategia, 4 del Comité de auditoría, 1 del Comité de remuneración y evaluación y 1 del Comité de nombramientos. En 2021, todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración de la empresa fueron votados y aprobados, y nos preocupamos por las cuestiones clave y emitimos opiniones independientes, sin que se plantearan objeciones a los proyectos de ley de la Junta y otros proyectos de ley no relacionados con la Junta. Como director independiente de la empresa, hacemos pleno uso de nuestros conocimientos especializados y experiencia de trabajo para proporcionar asesoramiento y sugerencias para la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y mejorar eficazmente el nivel de gobernanza científica de la empresa.
Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa
En 2021, nos enteramos oportunamente del progreso y la gestión de los asuntos importantes de la empresa mediante la participación en reuniones, la realización de visitas sobre el terreno a la empresa, la comprensión periódica de la situación de producción y gestión y la situación financiera de la empresa, etc. Durante el período que abarca el informe, también nos pusimos en contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a la dinámica de la opinión pública de la empresa y ofreciendo sugerencias para el desarrollo estable y a largo plazo de la empresa. La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, informa activamente sobre la situación de la producción y la gestión, y nos proporciona las condiciones y el apoyo necesarios para el desempeño de nuestras funciones.
Estado de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de sus funciones
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, hemos verificado las transacciones con partes vinculadas de la empresa de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de la ciencia de la bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas y otras disposiciones pertinentes, y No se han producido transacciones con partes vinculadas.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recibió garantías externas ni fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, hemos verificado seriamente el uso real de los fondos recaudados por la empresa, y creemos que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de procedimiento para el uso de los fondos, los proyectos de inversión reales son coherentes con los proyectos de inversión prometidos, no afectan a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no existen cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Iv) fusiones y adquisiciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no se fusionó ni reorganizó.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
El 10 de septiembre de 2021, la empresa celebró la primera reunión del octavo Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, etc. hemos examinado las calificaciones de los candidatos, la experiencia educativa, los antecedentes de trabajo y la capacidad profesional y hemos emitido opiniones independientes. El nombramiento del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo la evaluación y evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior en estricta conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, etc., y el pago de la remuneración se ajustó a las disposiciones del Sistema de remuneración y evaluación.
ⅵ) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
Durante el período que abarca el informe, la empresa reveló la previsión anual del rendimiento y el informe de rendimiento rápido, de conformidad con los requisitos, y la divulgación de información siguió los principios de autenticidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad, salvaguardando el derecho y los intereses de los inversores.
Nombramiento o sustitución de una empresa contable
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió contratando a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa para 2021. Hemos verificado seriamente la capacidad de práctica y la experiencia de auditoría de los contables, y creemos que Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede satisfacer las necesidades de la labor anual de auditoría de la empresa.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración presentó un plan anual de distribución de beneficios teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa y los intereses de los accionistas, teniendo plenamente en cuenta el nivel actual de beneficios de la empresa, las necesidades de capital y las características de la industria, lo que favorece la estabilidad continua y el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Ⅸ) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, nos preocupamos por el cumplimiento de los compromisos contraídos por la empresa, los controladores reales y otros accionistas de evitar la competencia entre pares, regular las transacciones con partes vinculadas y limitar la venta de acciones, etc. todos los compromisos anteriores se han cumplido estrictamente y no se han producido violaciones de los compromisos.
XXI) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, hemos seguido prestando atención a la divulgación de información de la empresa y creemos que la empresa ha llevado a cabo la divulgación de información de manera veraz, exacta, completa y justa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y ha protegido eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
Aplicación del control interno
Durante el período que abarca el informe, la empresa promovió activamente la construcción del sistema normativo de control interno de la empresa, estableció un sistema de control interno más completo y garantizó el funcionamiento normativo de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa y la eficacia del sistema de control interno. Hemos examinado cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por la empresa, y creemos que el informe refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y se ajusta a la situación actual del control interno de la empresa.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación de la Junta de Síndicos llevaron a cabo su labor concienzudamente, cumplieron fielmente sus responsabilidades y desempeñaron un papel activo en el funcionamiento normal de la empresa y en la adopción de decisiones científicas por la Junta de Síndicos.
Xiii) nuevas operaciones
Durante el período que abarca el informe, la empresa no llevó a cabo nuevas actividades.
Otras cuestiones que el director independiente considere necesarias para mejorar la empresa que cotiza en bolsa
En nuestra opinión, durante el período que abarca el informe, el funcionamiento normal de la empresa, el sistema de gobernanza empresarial es más perfecto, y no hay nada que mejorar en la actualidad.
Evaluación y recomendaciones generales
Durante el período que abarca el informe, en consonancia con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, examinamos cuidadosamente las propuestas de las reuniones, los informes financieros y otros documentos presentados por la empresa, desempeñamos fielmente y diligentemente nuestras funciones y salvaguardamos los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores.
En 2022, seguiremos cumpliendo nuestras responsabilidades de buena fe y diligencia, fortaleciendo aún más la comunicación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, dando pleno juego a nuestras propias ventajas profesionales, mejorando constantemente nuestra capacidad de desempeño, promoviendo aún más el funcionamiento normal de la empresa y promoviendo el desarrollo sostenible de la empresa.
Directores independientes: Jiang XiaoHui, Zhou kefu, Liu Qi Jia Lina, Chen qingxi y Li chaodong 30 de marzo de 2022
