Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Xu jinhuan)
Participación en la Conferencia
En 2021, en el espíritu de la diligencia y la diligencia como Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (abajo)
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre
Directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el trabajo de los directores independientes
Las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas detalladas, desempeñarán fielmente y diligentemente las funciones de director independiente y serán independientes.
Ejercer el poder de los directores independientes de manera prudente y responsable y desempeñar plenamente el papel de los directores independientes.
Promover el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por la presente informo sobre mi desempeño en 2021 de la siguiente manera: actitud, participo activamente en la reunión de directores de la empresa
La Junta General y la Junta General de accionistas examinarán cuidadosamente los materiales de la Junta, ejercerán el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente y participarán activamente en ella.
El debate con los diversos temas y las propuestas razonables han desempeñado un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por la Junta.
1. Asistencia a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración en 2021
Debe asistir a la reunión de accionistas en el lugar para participar en la comunicación si no asistió a la reunión de accionistas dos veces consecutivas el número de ausencias del nombre
Número de asientos más número de asientos presentes en persona
Xu jinhuan 8 1 7 0 no 5
2. Impugnación
He votado a favor, sin oposición ni abstención, de todos los proyectos examinados en la reunión de la Junta de 2021.
Situación. En 2021, la convocatoria de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la empresa se ajustará a los procedimientos legales.
Las cuestiones relativas a la adopción de decisiones y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son lícitas y eficaces.
Situación de la opinión independiente
Fecha de la reunión
Tipo
Sexto Director 1. Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Sesión Nº 2021 / 1 / 4 Dictamen independiente sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
Sesiones
1. Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021
2. Sobre el depósito de la empresa en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Reconocimiento previo de las transacciones conexas en las operaciones de pago, liquidación y crédito consolidado
Ver
3. Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Opiniones independientes de la División sobre la situación de las garantías externas
Sexto Director 4. Dictamen independiente sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen
2021 / 2 / 26 Mesa cuarta 5. Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
7. Opiniones independientes sobre la aplicación de las normas de control interno de las empresas
8. Opiniones independientes sobre la previsión de las cuotas de garantía de las empresas y sus filiales
9. Opinión independiente sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2021
Relativa a la gestión de depósitos por la empresa en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas en las operaciones de liquidación y crédito consolidado
10. Previsión de la línea de negociación de derivados financieros
Dictamen independiente sobre el informe de viabilidad del comercio de productos biológicos
Sexto Director
2021 / 4 / 29 asuntos quinta 1. Reunión de acuerdo con la opinión independiente sobre los cambios en las políticas contables
1. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
Sexto Director 2. Sobre la ocupación de los activos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y
2021 / 8 / 8 Consejo de Administración sexta opinión independiente sobre la situación de las garantías externas Sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa
Dictamen legislativo
1. The lease Office and related Transactions of Shenzhen Branch
Dictamen de aprobación anterior
2. Independencia de los directores no independientes de la Sexta Junta de la empresa
Sexto dictamen de Dong Li
2021 / 10 / 28 Asamblea General séptimo 3. Dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa Resolución sobre la oferta privada de acciones y cuestiones relativas a la prórroga de la autorización
Opinión independiente
5. Independencia de la Oficina de alquiler y las transacciones conexas de la sucursal de Shenzhen
Dictamen legislativo
1. Cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones y transacciones conexas de la empresa
Dictamen de aprobación ex ante de Yi
2. Sobre la firma del Acuerdo de cooperación en materia de inversiones para el proyecto de la base industrial de la lámina de cobre
Dictamen independiente sobre el sexto acuerdo complementario del Consejo de Administración
2021 / 12 / 14 asuntos octavo 3. Dictamen de la reunión de aprobación única sobre la terminación de la oferta privada de acciones a en 2020
4. Independencia de las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones en 2021
Ver
5. Sobre el año Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021
Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a
Opiniones independientes sobre el informe
6. No es necesario elaborar un informe sobre la oferta pública de acciones a
Observaciones independientes sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
7. Sobre la composición de las transacciones conexas de la oferta no pública de acciones a
Opinión independiente
8. Sobre la firma de acciones condicionales entre la sociedad y determinados destinatarios
Dictamen independiente sobre el Acuerdo de suscripción
9. Sobre la dilución al contado de las acciones a emitidas a puerta cerrada en 2021
Independencia de la remuneración y de la adopción de medidas de sustitución y compromisos de las partes interesadas
Ver
10. Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ejercer plenos poderes 2021
Dictamen independiente sobre cuestiones específicas relativas a la oferta privada anual de acciones
Investigación sobre el terreno y Oficina de la empresa
En 2021, participé en la Junta de directores, la Junta General de accionistas y en otras ocasiones para realizar una inspección in situ de la empresa, comprender las condiciones de funcionamiento, la situación financiera y la gobernanza de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono o Correo electrónico, prestar atención a los efectos de los cambios en el entorno externo y el mercado en la empresa y prestar atención a los informes pertinentes. Ser capaz de entender y dominar oportunamente el progreso de los asuntos importantes de la empresa.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021, soy miembro del Comité de estrategia del sexto Consejo de Administración, miembro del Comité de auditoría del sexto Consejo de Administración y miembro del Comité de gobernanza del sexto Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, participé activamente en la reunión, de conformidad con la situación real de la empresa y sus conocimientos especializados, para la gobernanza empresarial, el control interno, la gestión financiera y otros conocimientos y recomendaciones oportunos, la empresa en combinación con la situación real para su adopción. 1. Labor del Comité de estrategia
Como miembro del Comité de estrategia, durante el mandato de 2021, cumplí escrupulosamente mis responsabilidades y participé en una reunión para examinar la cuestión de la elección del Coordinador del Comité de estrategia del sexto Consejo de Administración, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y el reglamento interno del Comité de estrategia.
2. Labor de la Junta de Auditores
Como miembro del Comité de auditoría, participé en las reuniones pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Comité de auditoría en 2021, desempeñé concienzudamente mis funciones y participé en cinco reuniones, y examiné los informes financieros periódicos, la renovación de las empresas contables, los cambios en Las políticas contables, la realización de transacciones de derivados financieros, etc.
3. Labor del Comité de gobernanza
Como miembro del Comité de gobernanza, participé en las reuniones pertinentes en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento del Comité de gobernanza, desempeñé concienzudamente mis funciones y participé en una reunión para examinar la cuestión de la elección del Coordinador del Comité de gobernanza del sexto Consejo de Administración.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Actuar diligentemente y expresar objetivamente sus opiniones
Como director independiente de la empresa, cumpliré estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del director independiente de la empresa, asistiré a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examinaré cuidadosamente todas las propuestas y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, expresaré objetivamente mis opiniones y opiniones, y utilizaré mis propios conocimientos profesionales para hacer juicios independientes e imparciales, a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información empresarial
Durante el período que abarca el informe, supervisé activamente la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la divulgación de información de la empresa, a fin de que la empresa pudiera divulgar los informes periódicos y otras cuestiones que tuvieran un efecto importante en la empresa de manera veraz, oportuna y precisa, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la empresa, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, a fin de garantizar la equidad de los accionistas públicos. Obtener la información pertinente a tiempo.
3. Hacer un buen trabajo en la divulgación del informe anual con la debida diligencia
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021 de la empresa, escucho atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento durante todo el año y el progreso de las cuestiones importantes, entiendo y amo la Organización del trabajo de auditoría del informe anual y el progreso de la labor de auditoría, me encuentro con el contable de auditoría anual y me comunico con los problemas encontrados en el proceso de auditoría para asegurar que el informe anual pueda revelarse a tiempo y con precisión.
4. Mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones
Estudié activamente las últimas leyes, reglamentos y reglamentos, profundicé la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, y seguí mejorando mi capacidad de desempeño de funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, promoviendo una mayor normalización del funcionamiento de la empresa y fortaleciendo la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los inversores. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos.
Problemas y sugerencias de la empresa
La empresa debe fortalecer la investigación sobre el impacto de los cambios ambientales internos y externos en la empresa, formular planes de respuesta temprana y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos.
Otras condiciones de trabajo
No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se propone contratar o despedir a una empresa contable;
Iii) no existe ningún órgano de auditoría externa ni órgano asesor independiente.
Información de contacto
Correo electrónico: [email protected].
