Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Estimado accionista:
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplieron estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, cumplieron sus responsabilidades de manera independiente de conformidad con la Ley y con una actitud de trabajo concienzuda y diligente, protegiendo mejor los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la empresa y el personal. La Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones este año, que supervisaron eficazmente las principales actividades comerciales de la empresa, los directores y el personal directivo superior en el desempeño de sus funciones y desempeñaron un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normalizados de la empresa. El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, en el espíritu de asumir la responsabilidad de todos los accionistas, la Junta de supervisores cumplió escrupulosamente sus obligaciones y examinó cuidadosamente cada proyecto de ley para garantizar su legalidad y cumplimiento. Las resoluciones de la reunión han sido publicadas en los medios de comunicación designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Como se indica a continuación:
Fecha de celebración del período de sesiones
1 de enero de 2021. Propuesta sobre la elección del Presidente de la Sexta Junta de supervisores de la empresa; Reunión sobre el terreno, celebrada en enero de 2021
Paso de fórmula
La Sexta Junta de supervisores se celebrará el 1 de enero de 2021. Conferencia de comunicación sobre la firma del Acuerdo de cooperación en materia de inversiones para el proyecto de base industrial de cobre
Paso de fórmula
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Resumen del informe anual correspondiente a 2020 y al informe anual correspondiente a 2020
Proyecto de ley
La Sexta Junta de supervisores, 3 de febrero de 2021. Reunión sobre el terreno de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de 2020” y la tercera reunión celebrada el 25 de febrero de 2021 Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
7. Sobre el depósito y la liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas relacionadas con el Servicio Integrado de crédito
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
1. El texto completo del informe sobre el primer trimestre de 2021 y las reuniones y registros sobre el terreno del primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre el cuerpo del informe mensual de la Sexta Junta de supervisores en abril de 2021 Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables aprobado el 30 de marzo
La Sexta Junta de supervisores se celebrará el 1 de agosto de 2021. Proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y la reunión sobre el terreno del informe semestral 2021, resumen de la quinta reunión celebrada el 8 de agosto de 2021
Paso de fórmula
1. Proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021
La Sexta Junta de supervisores en 202110 2. El método de votación es el 30 de marzo de 2021. Proyecto de ley sobre oficinas de alquiler y transacciones conexas de la sucursal de Shenzhen
1. Suplemento a la firma del Acuerdo de cooperación en materia de inversiones para el proyecto de base industrial de cobre
Propuesta de acuerdo
2. Proyecto de ley sobre la terminación de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2020
3. Proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
4. Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta relativa a la oferta privada de acciones a de la empresa en 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de votación
4.1 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
4.2 modo y fecha de emisión
4.3 objeto de emisión y modo de suscripción
4.4 precios de emisión y principios de fijación de precios
4.5 número de emisiones
4.6 comunicación conjunta sobre el terreno durante el período de restricción de la venta
6. Reunión de la Junta de supervisores sobre el importe total y el uso de los fondos recaudados en 2021 4.7. Votación nominal 14 de diciembre de 2021 7
4.10 período de validez de la resolución
5. Debate sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2021
Caso
6. The Private Report on Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a
7. No es necesario preparar la recaudación de fondos de la oferta anterior para esta oferta no pública de acciones a
Proyecto de ley sobre la descripción del informe sobre el uso del oro
8. Proyecto de ley sobre la composición de las transacciones conexas de las acciones a del Banco no público de desarrollo
9. Suscripción de acciones con efecto condicional
Propuesta de acuerdo
10. Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas a puerta cerrada en 2021 y
Proyecto de ley sobre la adopción de medidas correctivas y el compromiso de las partes interesadas
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Opiniones sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que se examina, mediante la supervisión del desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, la Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa puede desempeñar sus funciones de conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Los estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes.
Con el fin de seguir normalizando el funcionamiento, la empresa ha establecido y perfeccionado diversos sistemas de gestión interna y mecanismos de control interno. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden aplicar escrupulosamente las leyes y reglamentos nacionales, los Estatutos de la empresa y las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, y ser leales a sus funciones, dedicados y emprendedores. En el desempeño de sus funciones, los directores y el personal directivo superior de la sociedad no violarán las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad ni perjudicarán los intereses de la sociedad o de los accionistas.
Opiniones sobre la situación financiera de la empresa
Mediante la verificación de la situación financiera y los resultados financieros anuales, trimestrales, semestrales y trimestrales de la empresa, la Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, las normas de funcionamiento financiero, los procedimientos de preparación y examen de los informes periódicos se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las Disposiciones de la c
Opiniones sobre la racionalidad de las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, las transacciones conexas realizadas por la empresa tienen un precio justo y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas, y el procedimiento para examinar las transacciones conexas por el Consejo de Administración es legal y eficaz.
Opiniones sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
La Junta de supervisores considera que los cambios en las políticas contables realizados por la empresa durante el período que abarca el informe se ajustan a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos. Los cambios no afectarán significativamente a los estados financieros de la empresa ni perjudicarán los intereses de la empresa y de los accionistas. Opiniones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el “Informe de autoevaluación del control interno” emitido por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones sobre cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones de la empresa en 2021
La Junta de supervisores de la empresa, tras un examen cuidadoso punto por punto, considera que la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y está calificada y calificada para la emisión de acciones no públicas. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa ha elaborado un plan preliminar para la emisión no pública de acciones, que ha sido examinado y aprobado por la Junta de supervisores de la empresa.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Lo anterior.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada y supervisó la gestión de la información privilegiada sobre cuestiones importantes. La Junta de supervisores considera que la empresa ha elaborado un sistema relativamente perfecto de gestión de la información privilegiada, como el sistema de gestión de la información privilegiada y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, etc. durante el período que abarca el informe, la empresa aplica estrictamente el sistema de confidencialidad de la información privilegiada, normaliza estrictamente la gestión de las personas con información privilegiada, controla el alcance de las personas con información privilegiada y pone fin a las operaciones con información privilegiada.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2002
