Código de valores: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) abreviatura de valores: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) número de anuncio: 2022 – 015 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la novena reunión de la Sexta Junta de supervisores se envió por correo electrónico el viernes 11 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias chaohua, no. 19, Xianzi South Road, Meizhou, Provincia de Guangdong, a las 16.00 horas del martes 29 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres asistirán a ella. El Sr. Wang Xudong, Presidente de la Sexta Junta de supervisores, convocó y presidió la reunión. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y la resolución de la reunión es legal y válida. Examen de las propuestas en las reuniones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación secreta:
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Los supervisores firmaron un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 016) para más detalles, véase el 31 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El contenido detallado del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn). Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe financiero final 2021: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el informe financiero final 2021 de la empresa se ajustaba a la situación real de la empresa y podía reflejar la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el plan de distribución de beneficios para 2021 de la empresa se ajustaba a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y que el proceso de formulación del plan de distribución de beneficios de la empresa era legal y conforme, lo que era beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021: Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa reflejaba de manera realista y objetiva la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa.
El contenido detallado del informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
6. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre transacciones conexas relativas a la gestión de depósitos, la liquidación y el crédito integral en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que el precio de la transacción actual de la empresa es justo y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, y que el procedimiento para examinar las transacciones conexas es legal y eficaz, por lo que está de acuerdo en que la empresa gestione el depósito, la liquidación y El crédito integral en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico del anuncio de transacciones relacionadas (anuncio no. 2022 – 018) sobre el depósito, la liquidación y el crédito integral en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd. Se detalla en el “Securities Times” de 31 de marzo de 2022, el “China Securities News” y la red de información de tidewater (wwww.cn.info.com.cn).
7. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 se ajusta a las normas contables para las empresas y a otras disposiciones pertinentes, sobre la base de una base adecuada, los procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y reflejan fielmente la situación de los activos de la empresa al 31 de diciembre de 2021, lo que es beneficioso para proporcionar a los inversores información financiera más fiable, por lo que la Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión de la provisión para el deterioro del valor de los activos.
El contenido detallado del anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 021) se detalla en el 31 de marzo de 2022, el Securities Times, China Securities News y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la nota especial de la Junta sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas.
El contenido detallado de la nota especial de la Junta sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las reservas figura en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la Sexta Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2002
