Código de valores: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) abreviatura de valores: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) número de anuncio: 2022 – 020 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La décima reunión del sexto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. De conformidad con la resolución de la Junta, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 15.00 horas del jueves 21 de abril de 2022, y ahora notifica los asuntos pertinentes de La Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de accionistas convocada por el Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas departamentales y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, etc.
4. Fecha de registro de las acciones: 15 de abril de 2022
5. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 21 de abril de 2022 a las 15.00 horas
El tiempo de votación en línea es: 21 de abril de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 21 de abril de 2022 y las 15: 00 del 22 de marzo de 2022.
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Al cierre de la tarde del 15 de abril de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas pueden autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad, el poder notarial se adjunta a la presente circular), o a participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los testigos contratados por la empresa, etc.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, edificio chaohua, no. 19, Xianzi South Road, meixian District, Meizhou City, Provincia de Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Título de la propuesta
La columna de código se puede lanzar
Billete
100 propuesta general: todas las propuestas de la Junta General
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 Resumen del informe anual sobre el informe anual 2021 y el informe anual 2021
Un proyecto de ley para;
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021; √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre la previsión de las cuotas de garantía de las empresas y sus filiales; √
6.00 proyecto de ley sobre la cantidad de financiación solicitada por la empresa y sus filiales; √
7.00 depósito y liquidación en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley de transacciones conexas para el cálculo y la concesión integrada de créditos;
8.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. √
Adiciones: los directores independientes serán declarados en esta Junta General.
El proyecto de ley 5 se aprobará mediante votación sobre una resolución especial, es decir, con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley 7 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar. Los proyectos de Ley 2, 4, 5 y 7 mencionados son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos e inversores que posean más del 5% de las acciones de la empresa). La empresa contabilizará los votos por separado y revelará públicamente los resultados del recuento. El proyecto de ley mencionado fue presentado después de ser examinado y aprobado por la décima reunión del sexto Consejo de Administración y la novena reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao (wwww.cn.info.com.cn.) el 31 de marzo de 2022. Los anuncios pertinentes publicados en el boletín.
Modalidades de registro de conferencias
1. Inscripción: miércoles 20 de abril de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas; 2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad válidas, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad válida, poder notarial autorizado, copia de la tarjeta de identidad válida del cliente, copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de propiedad del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, un certificado de calificación del representante legal, una tarjeta de identidad del representante legal, una tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y un certificado de participación en el capital social. Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con copia de la licencia comercial, certificado de calificación del representante legal, copia de la tarjeta de identidad del representante legal, poder notarial autorizado del representante legal, tarjeta de identidad del participante, tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y certificado de participación.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax (debe ser entregado o enviado por fax a la empresa antes de las 17: 00 p.m. del 20 de abril de 2022), y por favor confirme por teléfono que el registro telefónico no es aceptable.
3. Dirección registrada: Oficina del Departamento de valores de la empresa
Shenzhen: room 1312, Block B, Phase I, Innovation Technology Plaza, tianan Digital City, Futian District, Shenzhen
Contacto: Ning Feng, Wu yanli
Tel.: 0755 – 83432838
Fax: 0755 – 83433868
Correo electrónico: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) @chaohuatech.com.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. La reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar y presentar los documentos justificativos exigidos en las medidas de registro de la presente notificación.
3. En caso de cualquier otra cuestión no especificada, se le notificará.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos, firmada por los directores participantes y sellada por la Junta. Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 30 de marzo de 2002
Anexo I:
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362288.
2. Abreviatura de votación: “votación chaohua”.
3. Rellene el dictamen de votación
Todas las cuestiones examinadas en esta reunión son propuestas de votación no acumulativa, que se presentan con el consentimiento, la oposición y la abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 horas del 21 de abril de 2022 y las 15.00 horas del 21 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: forma del poder notarial
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Junta General anual de accionistas 2021
Poder notarial
A: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) :
Se autoriza al Sr. / Sra. (en adelante, el “fideicomisario”) a representar a la empresa (Yo) en la junta general anual de accionistas de 2021 a votar sobre las siguientes propuestas: el voto del Fideicomisario sobre las siguientes propuestas es el siguiente (por favor, rellene el número de acciones bajo el voto correspondiente).
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Billete
100 propuesta general: todas las propuestas de la Junta General
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021; √
2.00 informe anual 2021 y informe anual 2021
Proyecto de ley de resumen;
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021; √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre la previsión de las cuotas de garantía de las empresas y sus filiales; √
6.00 proyecto de ley sobre la cantidad de financiación solicitada por la empresa y sus filiales; √
7.00 depósito en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre transacciones conexas en relación con el pago, la liquidación y la concesión integrada de créditos;
8.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. √
Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad. Si el fideicomitente no indica la opinión de voto del fideicomitente sobre el proyecto de ley mencionado en este poder notarial, el fideicomitente confirma por la presente que el fideicomitente ha confirmado el ejercicio del derecho de voto del fideicomisario en nombre del fideicomitente en esta Junta de accionistas.
El fideicomisario no tiene derecho a delegar. Este poder permanecerá en vigor hasta que concluya el mandato.
Nombre del cliente (nombre):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de cuenta del accionista principal:
