Código de valores: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) abreviatura de valores: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) número de anuncio: 2022 – 014 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la décima reunión de la Sexta Junta Directiva se envió por correo electrónico el viernes 11 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias chaohua, no. 19, Xianzi South Road, Meizhou, Provincia de Guangdong, a las 15.00 horas del martes 29 de marzo de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Liang Jianfeng, Presidente de la Junta, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y la resolución de la reunión es legal y válida. Examen de las propuestas en las reuniones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones en votación registrada:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del Presidente sobre la labor realizada en 2021;
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021;
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de Síndicos 2021 se detalla en el informe anual 2021 “sección III Debate y análisis de la administración”.
Qiang changwen, Shao xijuan y Xu jinhuan, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido detallado del informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022.
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó las propuestas relativas al informe anual 2021 y al resumen del informe anual 2021;
La empresa ha completado la preparación y el examen del informe anual 2021 de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y con su propia situación real. El Director, el personal directivo superior y los supervisores de la empresa firmaron un dictamen de confirmación por escrito sobre el informe y la Junta de supervisores emitió un dictamen de examen por escrito.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 016) para más detalles, véase el 31 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn); El informe anual 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos se detallan en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 247237.304,20 Yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 718859.933,74 yuan y las ganancias básicas por acción fueron de 00772 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 3.665337.956,08 Yuan, y el patrimonio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada era de 1.657777,82 Yuan. Las normas financieras mencionadas fueron confirmadas por el informe de auditoría emitido por Leanda Certified Public Accountants (Special general Partnership).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Según el informe de auditoría emitido por la sociedad contable lianda (Asociación General Especial), en 2021 la empresa obtuvo un beneficio neto de 718859.933,74 Yuan atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa, mientras que la empresa matriz obtuvo un beneficio neto de 952242.243,92 Yuan. A finales de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz era de – 211428.809,69 Yuan. A finales de 2021, los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz serán negativos, y para mejorar la distribución de la industria de la empresa y promover la mejora de los productos, la empresa acelerará la ejecución de los proyectos de construcción de láminas de cobre y chapados de cobre, y se espera que haya grandes gastos de capital. Sobre la base de factores como el entorno del mercado, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente:
No se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
El plan de distribución de beneficios anterior se ajusta a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y a los Estatutos de las empresas. El plan anual de distribución de beneficios 2021 fue presentado por el Consejo de Administración de la empresa a partir de la situación real de la empresa, que se ajusta a los intereses de la empresa y no perjudica a los inversores, especialmente a los pequeños y medianos inversores. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos se detallan en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos se detallan en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
7. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la lista de verificación para la aplicación de las normas de control interno;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
El contenido detallado del formulario de autoexamen para la aplicación de las normas de control interno y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos se detallan en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
8. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión del nivel de garantía de las empresas y sus filiales;
Con el fin de satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales (en lo sucesivo denominadas “filiales”) en el ámbito de los estados financieros consolidados, garantizar el flujo de fondos, fortalecer la gestión diaria de las garantías externas de la empresa y sus filiales, mejorar la planificación y la racionalidad de Las garantías externas de la empresa y sus filiales, la empresa proporcionará garantías a las filiales, garantías mutuas entre filiales y la cantidad total de garantías proporcionadas por las filiales a la empresa matriz no excederá de 5.000 millones de yuan. El importe de la garantía para el objeto de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 2.000 millones de yuan, y el importe de la garantía para el objeto de garantía con una relación activo – pasivo inferior al 70% no excederá de 3.000 millones de yuan. El alcance de la garantía incluye, entre otras cosas, la solicitud de crédito global, préstamos, arrendamiento financiero y otras operaciones de financiación. Los tipos de garantía incluyen la garantía general, la garantía de responsabilidad solidaria, la hipoteca, la prenda, etc.
El importe específico de la garantía proporcionada por la empresa a la filial, la garantía mutua entre las filiales y la garantía proporcionada por la filial a la sociedad matriz se distribuirá de acuerdo con la situación real dentro del límite mencionado, que incluye la garantía adicional y la garantía original prorrogada o renovada. El importe real de la garantía estará sujeto al contrato de garantía firmado en última instancia. Dentro de los límites de la cantidad antes mencionada, la empresa y sus filiales no tendrán que convocar una Junta de directores o una junta general de accionistas para deliberar sobre la necesidad de llevar a cabo el negocio dentro de los límites de la garantía.
El período de aplicación de la línea de garantía mencionada es el período comprendido entre la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la aprobación de la línea de garantía por la junta general anual de accionistas de 2022, y la autorización de la dirección de la empresa para llevar a cabo las cuestiones pertinentes dentro de la línea de garantía, y la autorización del Presidente de la empresa o del agente autorizado designado por el Presidente de la empresa para firmar los acuerdos y documentos pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido detallado del anuncio sobre la previsión del límite de garantía de la empresa y sus filiales (número de anuncio: 2022 – 017) se detalla en el 31 de marzo de 2022, el Securities Times, el China Securities News y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.); Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos se detallan en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn). 9. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de empresas y filiales;
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de las actividades financieras de la empresa y de sus filiales (en lo sucesivo denominadas “filiales”), simplificar los procedimientos de examen y aprobación y mejorar la eficiencia de la gestión, y teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo ulterior de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a las instituciones financieras y otras instituciones financieras créditos globales (principalmente para préstamos de capital circulante, aceptaciones bancarias, garantías, cartas de crédito, etc.), préstamos, El importe total de las operaciones de financiación, como los arrendamientos financieros, no excederá de 5.000 millones de yuan (de los cuales la escala de financiación de los arrendamientos financieros no excederá de 1.000 millones de yuan), y dentro de ese límite, de conformidad con los requisitos de las instituciones financieras, tramitará las formalidades relativas a la hipoteca y la promesa de los activos pertinentes para la financiación mencionada, que se aplicarán durante el período comprendido entre el examen y la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la nueva aprobación de la junta general anual de accionistas de 2022. El tipo de interés de los préstamos se fijará mediante consulta entre la empresa y sus filiales y la institución de cooperación financiera con referencia al tipo de interés prescrito por el Banco Popular de China, y se autorizará al Presidente del Consejo de Administración o al agente autorizado designado por el Presidente del Consejo de Administración a firmar los acuerdos y documentos pertinentes con la institución de cooperación financiera de conformidad con las necesidades de capital dentro de ese límite. La empresa ya no convocará una Junta de directores o una junta general de accionistas para examinar los proyectos de financiación específicos dentro de este límite.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con el depósito, la liquidación y el crédito integral en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd.
La empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de los estados financieros consolidados, lo mismo que a continuación) se propone realizar operaciones de depósito, liquidación diaria (incluida, entre otras cosas, la emisión de salarios de los empleados, bonificaciones, pagos externos y operaciones de recaudación de fondos, etc.) en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Meizhou Commercial Bank”) y solicitar operaciones de crédito integradas (principalmente para préstamos de capital circulante, aceptaciones bancarias, cartas de garantía, cartas de crédito, etc.), y de conformidad con los requisitos de las instituciones financieras, Tramitar las formalidades relativas a la hipoteca y la prenda de los activos para el negocio de crédito. En las operaciones mencionadas, el límite máximo del saldo diario de los certificados de depósito formados por las operaciones de almacenamiento y liquidación no excederá de 1.000 millones de yuan, y la cantidad de crédito global solicitada no excederá de 300 millones de yuan. La cantidad específica se determinará de acuerdo con las necesidades reales de la empresa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Meizhou Commercial Bank Co., Ltd. El período de aplicación de la cuota anterior es el período comprendido entre la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la aprobación de la nueva cuota por la junta general anual de accionistas de 2022. El tipo de interés de los depósitos y préstamos, la tasa de liquidación y el coste de los servicios se determinarán sobre la base de las disposiciones del Estado y mediante consultas entre las dos partes sobre la base de los precios de mercado, en las que el tipo de interés de los depósitos no será inferior al tipo de interés de referencia prescrito por el Banco Popular de China en el mismo período ni al tipo de interés de otras instituciones financieras locales similares que presten servicios similares de depósito y depósito a la misma duración; La tasa de liquidación y otros servicios no será superior a la tasa de otras instituciones financieras locales similares que presten servicios similares; El tipo de interés del préstamo se fijará mediante consulta entre la empresa y el Banco Comercial Meizhou.
La empresa posee el 17,6% de las acciones de Meizhou Merchant Bank, el Vicepresidente y Presidente de la empresa, el Sr. Liang Hong, actúa como Director de Meizhou Merchant Bank. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, Meizhou Merchant Bank se identifica como la persona jurídica asociada de la empresa, y la empresa realiza operaciones de depósito y liquidación en Meizhou Merchant Bank. Además, el Sr. Liang Hong y el Presidente de la empresa, el accionista mayoritario, uno de los controladores reales, el Sr. Liang Jianfeng es la relación padre – hijo, el Director de la empresa, el Sr. Liang Wei, Vicepresidente y otro accionista mayoritario de la empresa, el controlador real, el Sr. Liang junfeng es la relación padre – hijo, el Sr. Liang Jianfeng, el Sr. Liang Hong y el Sr. Liang Wei son los mismos actores.
El Sr. Liang Jianfeng, el Sr. Liang Hong y el Sr. Liang Wei, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar.
The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views on the matter.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El contenido específico del anuncio de transacciones relacionadas (anuncio no. 2022 – 018) sobre el depósito, la liquidación y el crédito integral en Meizhou Commercial Bank Co., Ltd. Se detalla en el “Securities Times” de 31 de marzo de 2022, el “China Securities News” y la “Great tide Information Network” (wwww.cn.info.com.cn.); Las opiniones de los directores independientes sobre la aprobación previa de las cuestiones pertinentes de la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones pertinentes de la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos se detallan en la red de información sobre la marea del 31 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
11. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la línea de negociación de derivados financieros;
Con el fin de satisfacer las necesidades comerciales de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados consolidados tienen la intención de llevar a cabo prudentemente operaciones de derivados financieros con una cantidad total no superior a 300 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera, dentro de los límites de control de riesgos, y autorizar a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones pertinentes de las operaciones de derivados financieros mencionadas dentro de los límites de la cantidad. El período de uso de las cuotas anteriores será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la presente deliberación y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, y las cuotas y resoluciones anteriores podrán utilizarse de manera renovable durante el período de validez. Si la duración de una sola transacción supera la validez de la resolución, el procedimiento de examen se llevará a cabo antes de la expiración del período de validez.
