1 Código de valores: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) valores abreviados: ST dazhi Bulletin No.: 2022 – 026 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. 4th meeting resolution Bulletin No. 1. The convocation of the meeting of the Board of Directors of Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) 4th meeting of the 5th Board of Directors was sent by e – Mail and Wechat on 20 March 2022. Y el 30 de marzo de 2022 se celebró en forma de combinación de campo y comunicación. La reunión de la Junta fue presidida por el Sr. Ye shanjin, Presidente de la Junta. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Examen de la reunión de la Junta (ⅰ) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021, resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase el informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021, los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 y su resumen, que se publicaron en la red de información Juchao el mismo día. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021, los resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de – 124716.400 Yuan. Al final del período sobre el que se informa, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas era de – 206566 millones de yuan. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y los “Estatutos de las empresas” y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta el futuro plan de arreglos de capital y el plan de desarrollo de la empresa, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, publicado el mismo día en la red de información dachao. Vi) Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021; resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el presente informe. Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día en la red de información de la gran marea. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de prestaciones de los directores independientes de las empresas, de conformidad con el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, los Estatutos de las empresas y los sistemas internos pertinentes de las empresas, y teniendo en cuenta el entorno económico general actual, el nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa en la región en que se encuentra la empresa y en la misma industria, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha realizado un estudio al respecto, The Board of Directors agreed to determine the Independent Director allowance standard of the Board of Directors of the company as RMB 80000 / year / person, from the 5th Board of Directors of the company Execution on date. La norma de la asignación es la cantidad antes de impuestos, y los impuestos y tasas pertinentes que deben pagar las personas involucradas deben ser retenidos y pagados por la empresa. Las nuevas prestaciones de los directores independientes se pagan de conformidad con las normas de las prestaciones, y las prestaciones de los directores independientes salientes se calculan sobre la base de su mandato real. Los directores independientes Yang qiulin, Luo Wanli y Zhao Hang se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de subsidios de los directores independientes de la empresa publicado en la red de información de la marea el mismo día. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes de la empresa, con el fin de mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, fortalecer y normalizar la gestión de la remuneración de los directores de la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades 3, los Estatutos de la empresa y las disposiciones de los sistemas internos pertinentes de la empresa, y de conformidad con la situación real de la empresa, haciendo referencia al nivel de ingresos de la industria y la región, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha realizado un estudio al respecto, El plan específico de remuneración de los directores no independientes de la empresa es el siguiente: los directores no independientes que trabajan para los accionistas controladores de la empresa y sus partes vinculadas no reciben remuneración en la empresa; Los directores no independientes que presten servicios en la empresa determinarán las normas de remuneración de acuerdo con sus funciones y puestos específicos en la empresa; Otros directores no independientes recibirán una subvención de 80.000 yuan al a ño por persona; A partir de la fecha en que los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa asuman sus funciones, la norma de asignación es la cantidad antes de impuestos, y los impuestos y tasas pertinentes que deben pagar las personas involucradas serán retenidos y pagados por la empresa. La nueva remuneración de los directores (estipendio) se aplica de conformidad con esta norma, y la de los directores salientes se calcula sobre la base de su mandato real. Los directores Ye shanjin, Deng yonghua, Shen Yumin, Yu Hongtao, you Hui y Zeng guangfu evitan la votación. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores no independientes de la empresa, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y el sistema de remuneración conexo de la sociedad, teniendo en cuenta la situación real, como la escala de funcionamiento de la sociedad y el nivel de remuneración de la industria, y Tras el estudio del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad, el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022 se formula de la siguiente manera: 1. El Secretario de la Junta, el Tesorero y otros altos directivos nombrados por la Junta. 2. Período de aplicación del programa: 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022. 3. Normas de remuneración: el personal directivo superior recibe la remuneración correspondiente de conformidad con el sistema de remuneración pertinente de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas de gestión en la empresa, y la remuneración básica se paga mensualmente en promedio, y la bonificación de fin de año se determina sobre la base del desempeño de la empresa en el año en curso y la terminación del trabajo individual. Los directores Yu Hongtao y Shen Yumin se abstuvieron de votar. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración del personal directivo superior en 2022, publicado en la red de información ju4chao el mismo día. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista de acciones de la empresa, auditado por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo ingresos de explotación de 1460167 millones de yuan en 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de – 1247164 millones de yuan, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas fue de – 239500 Yuan, hasta el 31 de diciembre de 2021, El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 1878445 millones de yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 10.3.6 de las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, la empresa cumple los requisitos para solicitar la cancelación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista, y el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en solicitar la cancelación de La alerta de riesgo de exclusión de la lista a la bolsa de Shenzhen. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Para más detalles, véase la “advertencia sobre el riesgo de retirada de las acciones de la empresa” publicada el mismo día en la red de información de la marea. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado y auditado por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos en el balance consolidado auditado de la empresa ascendían a – 158539 millones de yuan, El capital social desembolsado a 158139 millones de yuan y las pérdidas no compensadas de la empresa superaban un tercio del total del capital social desembolsado. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Para más detalles, véase el anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del capital social desembolsado, publicado el mismo día en la red de información dachao. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las acciones restringidas concedidas a las partes inválidas que aún no han sido asignadas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa 2021 y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, dado que 16 de los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 abandonaron el empleo, no tienen derecho a ser objeto de incentivos, Conviene en que la sociedad anule 9098000 acciones restringidas que haya concedido pero que aún no se hayan atribuido; Dado que la empresa no ha alcanzado el objetivo de evaluación de la actuación profesional en 2021, se acordó que la empresa anulara las acciones restringidas no atribuibles de 194000 acciones. El total de acciones restringidas canceladas fue de 1.138000 acciones. El Director you Hui, como el primer objeto de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021, evitó la votación. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase el anuncio sobre las acciones restringidas concedidas a las partes inválidas que aún no se han atribuido, publicado el mismo día en la red de información ju5chao. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2022, se acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría de la empresa en 2022, y se propuso a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría en consulta con la institución de auditoría sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa en 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion. Para más detalles, véase el anuncio sobre la empresa contable que se propone contratar, publicado en la red de información de la gran marea el mismo día. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, que ha sido examinado y aprobado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración ha convenido en nombrar al Sr. You Hui Director General Adjunto de la empresa por un período que comenzará en la Fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminará al expirar el quinto período de sesiones del Consejo de Administración. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, publicado el mismo día en la red de información de la gran marea. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación propuesta del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con el plan de desarrollo futuro de la sociedad y teniendo en cuenta la situación actual de la producción y el funcionamiento reales, el Consejo de Administración de la sociedad ha convenido en modificar el ámbito de actividad de la sociedad y modificar los Estatutos de la sociedad y, al mismo tiempo, ha pedido a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la sociedad a tramitar los procedimientos de modificación del registro industrial y comercial correspondientes. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen y aprobación, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa, publicado el mismo día en la red de información Juchao. Con el fin de satisfacer las necesidades reales de capital de las filiales de la empresa, promover el rápido desarrollo de las filiales, mejorar su liquidez de capital y aumentar su rentabilidad, la empresa ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa para 2022. La empresa tiene previsto proporcionar una cantidad de garantía no superior a 70 millones de yuan a la filial de propiedad total Hunan lingpai New Energy Technology Co., Ltd. El período de garantía comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de la cuota de garantía externa de la empresa en 2022, publicado en la red de información de marea el mismo día. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios, el Consejo de Administración de la sociedad llevará a cabo un examen y una demostración uno por uno de la situación real de la sociedad de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “la Ley de valores”), Se considera que la empresa cumple las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos existentes sobre la emisión de acciones a determinados objetos y tiene las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Ye shanjin, Deng yonghua, Shen Yumin evitan votar. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen y aprobación, y más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. The Independent Director expressed a clear Agreement to the issue of the pre – approval opinion and independent opinion. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado el mismo día en la red de información sobre la marea. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y la Ley de emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
