Código de valores: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de valores: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. 2021 plan de emisión de acciones a objetos específicos (segundo proyecto revisado) marzo de 2022 Precisa y completa, y confirma que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental). 2. Después de la emisión de las acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones. 3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa. 4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. 5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones descritas en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o El consentimiento de las autoridades de examen y aprobación pertinentes. Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. 2021 Issue Stock Scheme to specific objects (Second Revision Draft) – 2 – major matters suggest that the words or shortnames mentioned in this part have the same meaning as the words or shortnames defined in the “Interpretation” of this scheme. Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. Ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios en la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración; La cuestión de la emisión de acciones a un objeto específico debe ser aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad. La parte controladora de la emisión de acciones a un objeto específico es la empresa estatal local. La parte controladora de la suscripción sólo puede votar a favor en el procedimiento de adopción de decisiones en el que el objeto de la suscripción acuerda firmar el presente acuerdo complementario después de obtener la aprobación del Departamento competente de activos estatales o del Departamento autorizado. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios sólo pueden llevarse a cabo después de haber sido examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. Existe incertidumbre sobre si el plan de emisión de acciones a un objeto específico puede obtener la aprobación o el registro pertinentes y el momento de obtener la aprobación o el registro pertinentes. El objeto de la emisión de las acciones es el accionista mayoritario hopa Power, que ha firmado con la empresa un acuerdo de suscripción condicional para la emisión de acciones a objetos específicos, y la empresa celebró la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración el 30 de marzo de 2022. Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario de suscripción de acciones para la emisión de acciones a un objeto específico y las transacciones conexas entre la empresa y el objeto específico, el acuerdo complementario de suscripción de acciones para la emisión de acciones a un objeto específico y el Acuerdo de asociación de Hunan hengpa Power (sociedad limitada) con efecto condicional entre la empresa y el objeto específico, las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones a un objeto específico deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y los accionistas asociados se abstendrán de votar. La participación de hopa Dynamics en la suscripción de esta emisión de acciones a un objeto específico constituye una transacción relacionada. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios es la fecha de publicación de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, 22,86 Yuan / acción. Si las acciones de la empresa se eliminan entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. El número de acciones emitidas a un objeto específico en esta ocasión no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico. Los fondos recaudados ascendieron a unos 80 millones de yuan. Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. 2021 Issue Stock Plan to specific objects (Second Revision Draft) – 3 – if the stock of the company issued to specific objects in the Resolution of the Board of Directors on the issuance of this issue to the specific objects from the announcement date to the issue of the issue of Rights, dividend and Other matters, this issue to specific objects of the limit of Stock will be Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a determinar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) el límite máximo de la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) para el registro y la cotización de compra del objeto de emisión después de obtener el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro con el consentimiento de la csrc. A la fecha de la firma del presente anuncio, Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “hengpa Power”) posee 47365711 acciones de la empresa, con una proporción de acciones del 29,95%. El Sr. Cai Zhihua posee 53507690 acciones de la empresa, pero de acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de renuncia a los derechos de voto firmado por el Sr. Cai Zhihua y el Sr. Heng pa Power, el Sr. Cai Zhihua ha renunciado permanentemente a sus derechos de voto sobre 39509792 acciones. En la fecha de la firma del presente anuncio, el Sr. Cai Zhihua posee 13997898 acciones con derecho de voto y la proporción de acciones con derecho de voto es del 8,85%. Según el cálculo de las acciones con derecho a voto, Hopper Power es el accionista mayoritario de la empresa. Después de la emisión de acciones a un objetivo específico, el número de acciones de las empresas que cotizan en bolsa mantenidas por hopa Power puede representar más del 30% del capital social total de la empresa (después de la emisión). Como resultado de la emisión, el número de acciones de la empresa cotizada en bolsa mantenidas por hopa Power representa más del 30% del capital social total de la empresa (después de la emisión). Hopa Power no transferirá las nuevas acciones adquiridas en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión de acuerdo con las disposiciones de las medidas de gestión de adquisiciones para cumplir los requisitos de exención de la oferta. En caso de que se modifiquen las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de supervisión, la empresa ajustará en consecuencia las cuestiones de aceptación mencionadas a fin de cumplir las condiciones de exención de la oferta estipuladas en las leyes y reglamentos. Las exenciones mencionadas entrarán en vigor una vez aprobadas por los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la sociedad. Se prevé que el total de fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios sea de unos 80 millones de yuan; Después de deducir los gastos de emisión, el capital neto recaudado se invertirá en los siguientes proyectos: Unidad: el número de serie de 10.000 yuan nombre del proyecto cantidad de inversión propuesta para utilizar el capital recaudado cantidad de inversión 1 batería de iones de litio (2,4 GWh) Proyecto de construcción 5062345.000 2 capital de trabajo suplementario y 35.000 35.000 préstamos reembolsados total 85623800.000 hasta la fecha de la reunión de la Junta Directiva, la empresa no ha invertido en el proyecto de inversión recaudado capital, Después de la reunión de la Junta Directiva hasta que se disponga de los fondos recaudados para la emisión, la empresa sustituirá los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados en el plan de emisión de acciones de Hunan Leader dazhi Science and Technology Co., Ltd. Para 2021 a un objetivo específico (segundo proyecto revisado) – 4 líneas de construcción, y las inversiones de construcción pertinentes se sustituirán de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes una vez que se disponga de los fondos recaudados.
La inversión total del proyecto de construcción de baterías de iones de litio (2,4 GWh) recaudado en este momento es de 50.623 millones de yuan, de los cuales el gasto de adquisición de equipo es el principal gasto de inversión del proyecto y el gasto de adquisición de equipo es de 35 millones de yuan. El Fondo recaudado se utilizará en primer lugar para sufragar los gastos de adquisición de equipo, y el saldo se utilizará en otros gastos de construcción del proyecto. La diferencia entre el importe total de la inversión y el importe de la inversión del Fondo recaudado es principalmente el Fondo del proyecto y los gastos de reserva, y la diferencia se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2019), la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023); Para el contenido específico de la política de distribución de beneficios, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación. 8. Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión a un objeto específico serán negativos y serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión a un objeto específico. 9. Esta emisión a un objeto específico no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para la inclusión en la lista. De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la csrc [2015] no. 31) tienen por objeto proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores. Este plan ha llevado a cabo un análisis cuidadoso del riesgo de dilución del rendimiento al contado de la empresa en la sección VII de la Declaración del Consejo de Administración y los compromisos relativos a esta emisión, y ha dado a conocer plenamente las medidas que deben adoptarse, por lo que se invita a los inversores a que presten atención. En este plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso de rendimiento ni una garantía para la empresa, y la formulación de medidas de rendimiento no es igual a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por favor, preste atención al riesgo de inversión de los inversores. Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. 2021 Issue Stock Scheme to specific objects (Second Revision Draft) – 5 – 11, this issue Stock Scheme to specific objects could finally be examined by Shenzhen Stock Exchange and approved by csrc Registration there is a great Uncertainty, the company reminded the Investors to pay attention to related Risks. Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. 2021 plan de emisión de acciones a objetos específicos (segunda revisión) – 6 – Declaración del emisor del catálogo……………………………………………………………….. 1 recordatorios de cuestiones importantes 2 catálogo……………………………………………………………….. 6 Interpretación………………………………………………………………… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones 10 I. Información básica de la empresa Antecedentes y objetivos de la presente publicación Objeto de la emisión y su relación con la empresa 14 IV. Plan de emisión de acciones 15 v. Fondos recaudados para inversiones 17 VI. Constituye esta emisión una transacción conexa 17 VII. Si la presente emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa…………………………………………………. 17 viii. Situación de la aprobación de esta publicación y procedimiento de aprobación que debe seguirse Sección 2 Resumen de la información básica sobre el objeto de emisión y el contenido del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional. 19 I. Información básica sobre la dinámica de la escala de cuotas
