1 Código de valores: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de valores: ST dazhi Bulletin No.: 2022 – 045 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. Bulletin on diluting the current Return of the issuance of shares to specific objects and Taking Filling measures and related subject Commitments (Second Revision) Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) The 22th meeting of the 4th Board of Directors, La cuarta junta general provisional de accionistas de 2021 examinó y aprobó la propuesta relativa al plan de emisión de acciones de la empresa para 2021 a un objeto específico (en lo sucesivo denominada “la oferta actual” o “la oferta actual a un objeto específico”) y otras propuestas conexas, la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa revisó la propuesta relativa a la emisión actual, y la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa revisó la propuesta relativa a la emisión actual por segunda vez. Esta segunda revisión debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. Esta emisión a un objeto específico debe ser examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (guoban fa [2013] No. 110) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio [2015] No. 31 de la Comisión Reguladora de valores de China), etc. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha llevado a cabo un análisis cuidadoso de la influencia de la emisión en la dilución del rendimiento al contado, y ahora explica la influencia en la dilución del rendimiento al contado después de la finalización de la emisión de acciones y las medidas que la empresa Tiene la intención de adoptar de la siguiente manera: 1. Análisis de la influencia de la emisión 1. Hipótesis principales (1) la hipótesis de que el entorno macroeconómico, la situación de la industria y el entorno empresarial de la empresa no han experimentado cambios adversos significativos; Supongamos que la empresa complete la emisión a finales de agosto de 2022 (el tiempo de finalización es sólo la estimación de la empresa, que se utiliza para calcular el efecto de la amortización de la emisión sobre los principales indicadores financieros, y finalmente se basa en el tiempo real de finalización de la emisión); Suponiendo que el importe en libros de los fondos recaudados para la emisión de acciones sea de 80 millones de yuan (sin tener en cuenta la tasa de emisión, la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión Material.2), el número de acciones emitidas por el Banco será de 34.995600 (no más del 30% del capital social total antes de la emisión), una vez concluida la emisión; El capital social total de la empresa aumentará de 158139450 a 193135050 acciones; Según el informe anual 2021 de la empresa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada en 2021 es de – 124716.400 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 239500 Yuan. Supongamos que el beneficio Neto atribuible a los accionistas de acciones comunes de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calcula de acuerdo con las dos condiciones siguientes: ① es igual al período anterior; Realizar el equilibrio de beneficios y pérdidas, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022, el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa es 0; En el siguiente cálculo no se tienen en cuenta los efectos de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (por ejemplo, los gastos financieros, los ingresos de inversión) y los incentivos de capital, etc.; Al pronosticar los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores que no sean los fondos recaudados y los beneficios netos. No se tienen en cuenta otras pérdidas y ganancias no periódicas, factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa; La situación de los principales indicadores financieros de la empresa antes y después de la emisión no constituye la previsión de beneficios y el compromiso de rendimiento de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. 2. El impacto en los principales indicadores financieros de la empresa se basa en las hipótesis anteriores, y la empresa ha calculado el impacto de la emisión de acciones en los principales indicadores financieros de la empresa, como las ganancias por acción. Los detalles son los siguientes: el capital social total (10.000 acciones) antes y después de la emisión de 2022 antes y después de la emisión del proyecto 2021158139515813951931351 se estima que el total de fondos recaudados (10.000 yuan) – – 80.000,00 hipótesis 1: los beneficios netos atribuibles a los propietarios de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 son iguales a los beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 (10.000 yuan) Beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) – 23.950,19 – 23.950,19 – 23.950,19 – 23.950,19 activos netos atribuibles al propietario de la empresa matriz al final del período (10.000 yuan) – 18.784,45 6.312,81 ganancias básicas por acción (Yuan / acción) Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1,51 – 1,24 ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,79 – 0,79 – 0,65 ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,79 – 0,79 – 0,65 3 activos netos por acción (Yuan / acción) antes y después de la emisión de 2022 en 2021 1 Beneficios netos atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la sociedad cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan) – 23.950,19 – activos netos atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz al final del período (10.000 yuan) 18.784,45 18.784,45 ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1,51 – ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) 1.51 – ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0.79 – ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0.79 – activos netos por acción (Yuan / acción) 1.19 1.19 Debido a que la implementación del proyecto de oferta pública de inversión y la aparición de beneficios necesitan un cierto período, en el caso del aumento del capital social total de la empresa, si el rendimiento futuro de la empresa no puede lograr el aumento correspondiente, entonces después de la emisión de los indicadores de ganancias por acción de la empresa Existe el riesgo de ser diluido y todavía puede aparecer la situación negativa en el período actual, pero con la realización gradual de los beneficios de los fondos recaudados, esta situación mejorará gradualmente.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta diluya las ganancias por acción, etc. La necesidad y razonabilidad de que el Consejo de Administración elija esta financiación se ajusta a la política industrial nacional y a la tendencia futura de la demanda del mercado, lo que es beneficioso para la empresa para ampliar su nuevo negocio de baterías de energía, optimizar la estructura de capital, mejorar su competitividad básica y sentar una base sólida para El rápido crecimiento continuo de las operaciones y el rendimiento de la empresa. El proyecto de inversión del plan de recaudación de fondos se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y es necesario y razonable. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa 1, la relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa en la actualidad, el negocio principal de la empresa es la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de nuevos productos químicos de ingeniería de superficie de protección ambiental, as í como el negocio de baterías de energía. El proyecto de construcción de baterías de energía de iones de litio (2,4 GWh) en el proyecto de recaudación de fondos de la empresa construirá una nueva línea de producción de baterías de energía de iones de litio, que alcanzará la capacidad de producción anual de baterías de energía de iones de litio 2,4 GWh después de su construcción y puesta en funcionamiento. “Reponer el capital de trabajo de la empresa y reembolsar el préstamo” puede aliviar eficazmente la demanda de capital de trabajo de la empresa, reducir los gastos de intereses de la empresa, mejorar la capacidad de financiación futura y el nivel de beneficios de la empresa, hacer que la estructura de capital de la empresa sea más razonable y Proporcionar un fuerte apoyo para el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. La implementación de los proyectos anteriores mejorará la fuerza integral del negocio de baterías de nueva energía de la empresa, de acuerdo con la orientación de la política industrial nacional pertinente y la dirección estratégica de desarrollo de la empresa. 2. La reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión de capital recaudado. La empresa tiene la base de personal, tecnología y mercado en la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado. Análisis de la reserva de capital recaudado en los aspectos anteriores. Para más detalles, véase el “análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados” en la sección III del “Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios (segunda revisión)”, en la sección II del “proyecto de inversión de los fondos recaudados” (I) Proyecto de construcción de baterías de iones de litio (2,4 GWh) “. Para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato de los accionistas y mejorar la capacidad de rendimiento continuo de la empresa en el futuro, la empresa adoptará las siguientes medidas para llenar el rendimiento inmediato una vez concluida la emisión: 1. Mejorar el nivel general de gestión de La empresa; Mejorar el mecanismo de incentivos para los empleados antes de la puesta en marcha del proyecto de inversión de capital recaudado en esta emisión, la empresa optimizará aún más el proceso de negocio, fortalecerá continuamente el desarrollo del mercado, promoverá el aumento del rendimiento de la empresa mediante la ampliación de la escala de negocios, reducirá el riesgo de que El rendimiento de los inversores se diluya debido a la emisión; Además, la empresa mejorará aún más el mecanismo de remuneración e incentivos de los empleados, introducirá talentos de mercado, explotará plenamente la creatividad de los empleados y la motivación potencial para seguir promoviendo el desarrollo empresarial de la empresa. 2. Acelerar el progreso de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos y formar un nuevo punto de crecimiento de los beneficios. Este proyecto de recaudación de fondos es una nueva expansión del negocio de baterías de energía de la empresa, de acuerdo con la orientación de la política industrial nacional y la estrategia de desarrollo de la empresa. Después de que los fondos recaudados de esta emisión estén en su lugar, la empresa organizará razonablemente la construcción de la inversión de los proyectos, acelerará la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados a través de los fondos propios antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, formará un nuevo punto de crecimiento de los beneficios, se esforzará por poner en funcionamiento lo antes posible y lograr los beneficios previstos, y reducirá en la medida de lo posible el riesgo de que la emisión diluya el rendimiento inmediato de los accionistas. 3. Fortalecer la gestión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa gestionará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de La Bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por la empresa, etc. Garantizar que los fondos recaudados se depositen en la cuenta especial de fondos recaudados designada por el Consejo de Administración y establecer un sistema tripartito de supervisión de los fondos recaudados, prevenir razonablemente los riesgos de utilización de los fondos recaudados y mejorar aún más la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados. 4. Mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa, la empresa seguirá estrictamente las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial y garantizará que Los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos; Velar por que el Consejo de Administración pueda adoptar decisiones científicas de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos; Garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones y salvaguardar los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios; Garantizar que la Junta de supervisores pueda ejercer de manera independiente y eficaz el poder de supervisión e inspección de los directores, los administradores y otros altos directivos, as í como de las finanzas de la empresa, a fin de garantizar el desarrollo institucional de la empresa. 5. Mejorar la política de dividendos en efectivo y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores, de conformidad con los requisitos de la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa publicada por la Comisión Reguladora de valores de China y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de mejorar la política de distribución de los beneficios de las empresas, aumentar la transparencia en la distribución de los beneficios y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos; La empresa ha aclarado la política de distribución de beneficios, especialmente el contenido pertinente de los dividendos en efectivo, y ha aclarado el contenido pertinente de la protección de los intereses de los pequeños y medianos inversores. Con el fin de establecer un plan y un mecanismo de retorno sostenible, estable y científico para los inversores, hacer arreglos institucionales para la distribución de beneficios y garantizar la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios, la empresa ha formulado el plan de retorno de dividendos para los accionistas en los próximos tres a ños (2021 – 2023). La empresa aplicará estrictamente la política de distribución de beneficios definida en los estatutos y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). En el proceso de desarrollo continuo del negocio de la empresa, reforzará el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores y dará a Los inversores un rendimiento razonable. Los compromisos pertinentes de las partes interesadas de que las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente (ⅰ) los compromisos de los accionistas controladores de que las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente los compromisos contraídos por los accionistas controladores de que los accionistas controladores de la empresa deben adoptar las siguientes medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido de la emisión de la empresa: 1. No interfieran indebidamente en las actividades de gestión de la empresa y no usurpen los intereses de la empresa; 2. El cumplimiento efectivo de las medidas pertinentes de reembolso formuladas por la sociedad y de este compromiso, en caso de que la violación o el incumplimiento de este compromiso cause pérdidas a la sociedad o a los accionistas, aceptará asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la autoridad reguladora de valores; 3. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la emisión de acciones por la empresa a un objeto específico, si la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras formulan nuevas disposiciones reguladoras sobre las medidas de compensación y sus compromisos, y si los compromisos mencionados no pueden cumplir esas disposiciones, la unidad Se compromete a emitir compromisos suplementarios de conformidad con las disposiciones más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras. Compromiso de los directores y altos directivos de la empresa de que las medidas de compensación pueden cumplirse efectivamente
