1 Código de valores: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) valores abreviados: ST dazhi Bulletin No.: 2022 – 052 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. Notice on holding the Annual Shareholder meeting 2021 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) the Fourth Meeting of the Fifth Board of Directors was held on the site on 30 March 2022, La Junta decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el miércoles 20 de abril de 2022, y ahora notifica las cuestiones pertinentes de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General; 1. Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas 2021 Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules and other relevant laws and Regulations, Shenzhen Stock Exchange Business Rules and Hunan leading to achieve Technology Co., Ltd. Articles of Association provisions. 4. Hora de la reunión: hora de la reunión in situ: miércoles 20 de abril de 2022, 15: 30. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de abril de 2022. 5. Método de celebración de la reunión: la votación in situ se combina con la votación en línea (1) votación in situ: incluye la asistencia de los propios accionistas y la autorización de la asistencia de otros mediante la cumplimentación de un poder notarial. Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a ejercer su derecho de voto mediante el método de votación correspondiente, y los accionistas elegirán el método de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. En caso de votación, prevalecerá el resultado de la primera votación. 6. Fecha de registro de las acciones: 13 de abril de 2022 (miércoles) 7. Los participantes en la reunión (1) al cierre de la tarde del miércoles 13 de abril de 2022 (miércoles), los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la reunión de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación. Todos los directores, supervisores, altos directivos y otras personas autorizadas por el Consejo de Administración. Los testigos, abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa. 8. Lugar de celebración de la reunión: Sala 2, piso 17, chuangxing Valley, Parque Industrial de internet móvil, Avenida hengzhou, zona de alta tecnología de Hengyang, Provincia de Hunan, China. Lista de códigos de propuestas de la Junta General de accionistas Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2021 √ 5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de 2021 √ 6.00 proyecto de ley sobre el plan de prestaciones de los directores independientes de la empresa √ 7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los directores no independientes de la empresa √ 8.00 Proyecto de ley sobre el plan de remuneración (prestaciones) de los supervisores de la empresa √ 9.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que alcanzan un tercio del total de capital social desembolsado • 10.00 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la sociedad 2022” √ 11.00 “proyecto de ley sobre el cambio propuesto del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad” √ 312.00 “proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de La sociedad 2022” √ 13.00 “proyecto de ley sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios” √ 14.00 “proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de acciones de la sociedad 2021 a determinados destinatarios” √ número de subproyectos votados: (10) 14.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √ 14.02 modo de emisión √ 14.03 objeto de emisión y modo de suscripción √ 14.04 fecha de referencia de precios, Precio de emisión y principios de fijación de precios √ 14,05 cantidad de emisión √ 14,06 período de limitación de la venta √ 14,07 lugar de cotización √ 14,08 período de validez de la propuesta √ 14,09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión de acciones a un objeto específico √ 14,10 fondos recaudados a √ 15,00 proyecto de Ley sobre el plan de emisión de acciones a un objeto específico de Hunan Leader dazhi Science and Technology Co., Ltd. En 2021 Proyecto de ley sobre el “Informe de demostración y análisis de Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. Sobre el plan de emisión de acciones a un objeto específico en 2021 (segunda revisión)” Proyecto de ley sobre la no necesidad de que la empresa prepare un informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario de suscripción de acciones para la emisión de acciones a un objeto específico por la empresa y un objeto específico con las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo entre Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Y Hunan hengpa Power Partnership (sociedad limitada) y las transacciones conexas La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración y en la tercera reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en el anuncio pertinente publicado por la empresa en Juchao Information Network. 3. Las resoluciones 11 y 13 a 22 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que participan en la Junta General de accionistas. Los proyectos de ley 13 – 17 y 20 – 23 se refieren a las transacciones con partes vinculadas, por lo que los accionistas afiliados se abstendrán de votar y no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley mencionado contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). 4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting. 1. El accionista de una person a jurídica se registrará con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas o del certificado válido de participación en el capital social y una copia de su propia tarjeta de identidad; Si no está presente el representante legal, el agente deberá llevar a la empresa una copia de la licencia comercial de la person a jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, un poder notarial (adjunto al formulario), una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad. Los accionistas de una person a física llevarán una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente llevará una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, un poder notarial autorizado (adjunto al formulario) y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa. Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de inscripción (se requiere copia de los documentos pertinentes), y la Carta o el fax prevalecerán sobre la recepción por la empresa dentro del plazo de inscripción. 2. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 00 PM, 15 de abril de 2022. 3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Oficina del Secretario del Consejo de Administración, piso 17, chuangxing Valley, hengzhou Avenue Mobile Internet Industrial Park, Hengyang Hi – Tech Zone, Hunan. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas”, código postal: 421200. 4. Notes (1) the Shareholders and Shareholders’ agents attending the site meeting should take the relevant documents to reach the meeting half hours before the meeting, and refuse to appoint the register to attend in accordance with the meeting Registration Method. 5 (2) la empresa no acepta el registro telefónico. 5. Persona de contacto: Chen jingbang tel.: 0734 – 8813813 Fax: 0734 – 8813813 dirección de contacto: hengzhou Avenue Mobile Internet Industrial Park – chuangxing Valley 17 Floor, Hengyang High Tech Zone, Hunan Province e – mail: [email protected] Los accionistas que participen en la votación in situ sufragarán los gastos de alojamiento y transporte. 7. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa. 4. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea esta junta general de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, que puede pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. 1. Resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente. Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. Board 6 March 31, 2022 Annex I: the specific Operational process of participating in the Network vote I, the Network vote procedure 1, the General share vote Code and vote Short name: vote Code: “350530”; 2. Para las propuestas de votación no acumulativas, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen 1. Tiempo de votación: 20 de abril de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen 1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de abril de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. 7 Anexo II: el poder notarial autoriza al Sr. Y a la Sra. A asistir a la junta general anual de accionistas de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. En 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Firma del cliente (Sello) Número de identificación del cliente o licencia comercial: número de acciones poseídas por el cliente: número de cuenta del accionista del cliente: firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identificación del Fideicomisario: fecha de la Comisión: la opinión del cliente sobre el proyecto de la Conferencia es la siguiente: Código de propuesta Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 √ 2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 √ 3.00 proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual 2021 y su resumen √ 4.00 proyecto de ley sobre el informe de cuentas financieras 2021 √ 5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios 2021 √ 6.00 proyecto de ley sobre el plan de prestaciones del director independiente de la empresa √ 7.00
