Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (en adelante, la empresa), cumplimos fielmente y diligentemente nuestras responsabilidades y nos esforzamos por desempeñar el papel de director independiente de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y el sistema de directores independientes. Salvaguardar los intereses generales de la empresa. El informe sobre nuestro desempeño en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Lu Jinhai: actualmente es socio de Shenzhen qianhai Daoming Investment Management Co., Ltd., director independiente.
Xu dingbo: Profesor de contabilidad, Decano adjunto, Secretario General de la Fundación para el desarrollo de la educación, cgma 100 North Asia Management Accounting Leader Think Tank Foundation, Vicepresidente de la Asociación China de contadores generales, Director Ejecutivo de la Junta Editorial de la revista China Management Accounting, director independiente de Francia Industrial Bank Co.Ltd(601166) (China) Co., Ltd. Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (China) Co., Ltd., director independiente del Grupo Jingdong.
Zhang Jingzhong: currently Director of Zhejiang tiance Law Firm, Shanghai M&G Stationery Inc(603899) Independent Director, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Independent Director, 000095 Independent Director.
Nuestro historial de trabajo, antecedentes profesionales, trabajo a tiempo parcial e independencia se ajustan a los requisitos reglamentarios de las empresas que cotizan en bolsa, no hay influencia en la independencia.
Panorama general del desempeño de las funciones
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración y dos reuniones generales de accionistas. Participamos activamente en las reuniones y asistimos a ellas de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración
Nombre de la persona que asiste a la Comisión dos veces consecutivas
Número de ausencias no presenciadas en persona asistencia a reuniones más reuniones
Número
Lujinhai 13 12 1 0 no 1
Xu dingbo 13 13 0 0 no 1
Zhang Jingzhong 13 13 0 0 no 2
Examen de proyectos de ley y opiniones independientes
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas y examinó y aprobó 15 proyectos de ley; Se celebraron 13 reuniones de la Junta y se examinaron y aprobaron 46 proyectos de ley. Asistimos activamente a las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Comité Especial de la empresa, revisamos cuidadosamente los materiales de la reunión, expresamos plenamente nuestras opiniones sobre las propuestas pertinentes utilizando nuestros propios conocimientos especializados y hacemos juicios independientes y objetivos sobre la base de una comprensión más profunda de la situación de las propuestas. Expresamos opiniones independientes sobre cuestiones importantes como la distribución de los beneficios de la empresa, las transacciones cotidianas con partes vinculadas, el control interno, la contratación de auditores financieros y de control interno, la designación de candidatos a directores y la contratación de personal directivo superior.
Otras funciones y cooperación de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aprendimos sobre la producción y el funcionamiento de la empresa de diversas maneras y supervisamos la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa. La empresa nos informa periódicamente sobre cuestiones importantes relacionadas con la producción y la gestión, y el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa nos apoyan firmemente en el desempeño de nuestras funciones y responsabilidades para garantizar que ejerzamos plenamente nuestro poder.
Situación de las principales preocupaciones
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, nos centramos en la ejecución de las transacciones con partes vinculadas de la empresa, asignamos gran importancia a la gestión de las transacciones con partes vinculadas, examinamos cuidadosamente la propuesta de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas y emitimos opiniones independientes. En el proceso de votación de la propuesta, los directores asociados de la empresa se abstuvieron de votar, el procedimiento de votación es legal y eficaz. Creemos que las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas son las transacciones normales necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, el principio de fijación de precios es razonable y no se ha encontrado ningún daño a los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
Hemos verificado la garantía externa y la ocupación de fondos de la empresa, y no se ha producido ninguna garantía externa ni ocupación de fondos no operativos por parte de los accionistas controladores durante el período que abarca el informe.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recaudó fondos ni utilizó fondos recaudados en períodos anteriores hasta el período en curso.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, el procedimiento de nombramiento y nombramiento del personal directivo superior por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La remuneración del personal directivo superior de la empresa se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la SASAC de la provincia de Guizhou y las medidas de evaluación y gestión de la remuneración del personal directivo adjunto, las medidas de aplicación de la gestión de la remuneración, etc.
Anuncios relacionados con el desempeño
El 4 de enero de 2021, la empresa publicó el “anuncio de producción y gestión de 2020”, en el que se preveían los ingresos totales de explotación de la empresa en 2020, los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la producción de Maotai y una serie de vinos a base de vino. Creemos que la iniciativa de la empresa de publicar el anuncio de la producción y la gestión es beneficiosa para que los inversores comprendan la situación de la producción y la gestión de la empresa a tiempo.
Empleo de empresas de contabilidad
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa examinaron y aprobaron la “propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera y un organismo de auditoría de control interno para 2021”, que aprobamos por adelantado y emitimos opiniones independientes. Creemos que Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional y la competencia para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y puede cumplir escrupulosamente su deber y seguir los principios de independencia, objetividad e imparcialidad en la prestación de servicios de auditoría a las empresas.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas examinaron y aprobaron el plan de distribución de beneficios para 2020, y aprobamos el proyecto de ley con antelación y emitimos opiniones independientes. La empresa decidió distribuir un dividendo en efectivo de 192,93 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, con un beneficio total distribuido de 24.236 millones de yuan, lo que representa el 51,90% del beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada. El plan de distribución de beneficios se completó en junio de 2021.
Viii) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
El accionista mayoritario de la empresa China Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) \
Ix) Aplicación de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la empresa publicó 4 informes periódicos y 30 anuncios temporales en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados. Hemos supervisado la aplicación de la divulgación de información de la empresa, y creemos que la empresa ha seguido estrictamente las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la empresa, as í como las medidas de gestión de la divulgación de información, y ha divulgado los anuncios pertinentes de manera veraz, exacta y completa.
XXI) Aplicación de los controles internos
Durante el período que abarca el informe, entendemos plenamente la labor de control interno de la empresa y creemos que la evaluación y auditoría del control interno de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa, lo que refleja eficazmente la situación del control interno de la empresa.
Funcionamiento de la Junta de Síndicos y de sus comités especializados subsidiarios
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración y 7 reuniones de comités especiales, el Consejo de Administración y los comités especiales de la empresa trabajaron activamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, cumplieron concienzudamente sus responsabilidades y cumplieron Los requisitos pertinentes, como el procedimiento de convocatoria de reuniones y el procedimiento de convocatoria.
Evaluación y recomendaciones generales
Durante el período que abarca el informe, cumplimos fielmente y diligentemente nuestras responsabilidades de conformidad con los requisitos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, mantenemos una comunicación eficaz con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el personal directivo, entendemos profundamente el Estado de funcionamiento de la empresa, prestamos especial atención a las cuestiones importantes de la empresa, utilizamos nuestros propios conocimientos especializados, proporcionamos opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones de la empresa y votamos cuidadosamente los proyectos de la Junta.
En 2022, seguiremos ejerciendo la autoridad del director independiente de manera cuidadosa, seria y objetiva en un espíritu de buena fe y diligencia y actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, y desempeñaremos plenamente el papel del director independiente, protegeremos los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y Promoveremos el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Director independiente
Lu Jinhai, Xu dingbo, Zhang Jingzhong
29 de marzo de 2022
