Abreviatura de los valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Código de valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) No.: p 2022 – 005 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Segunda Reunión de la tercera Junta de Síndicos en 2022
Anuncio de resolución
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 2 de marzo de 2022, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (en lo sucesivo, « La empresa») notificó a todos los directores la convocación de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración en 2022 (en lo sucesivo, « La reunión») mediante notificación directa o correo electrónico. El 29 de marzo de 2022, la reunión se celebró en el Centro de conferencias de la empresa, la reunión debe asistir a 6 directores, 6 directores realmente presentes, de los cuales 5 asistieron personalmente a la reunión, autorizando a otros directores a asistir a 1 persona (el director independiente Lu Jin – Hein razones de prevención y Control de epidemias no pudieron asistir a la reunión en persona, autorizando al director independiente Zhang Jingzhong a asistir y ejercer el derecho de voto). La reunión fue presidida por el Presidente Ding xiongjun, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe de trabajo del Director General para 2021
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Informe anual de los directores independientes 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual 2021 (texto completo y resumen) (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe financiero final 2021
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Vi) Programa de presupuesto financiero para 2022
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
En la reunión se formularon los siguientes planes de distribución de beneficios: sobre la base del capital social total a finales de 2021, que ascendía a 125619.78 millones de acciones, se distribuyó un dividendo en efectivo de 216,75 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas de la empresa y se distribuyeron beneficios por un total de 2.722280.873315 Yuan.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021 (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Informe anual de evaluación del control interno 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Informe anual de auditoría del control interno 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría financiera y una institución de auditoría de control interno para 2022 (para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable, número de anuncio: p 2022 – 006) aprobado: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
De acuerdo con la recomendación del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración decidió recomendar a la Junta General de accionistas que siguiera contratando a la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa para 2022, con un costo de auditoría financiera de 1,2 millones de yuan para 2022 y un costo de auditoría de control interno de 410000 Yuan.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta de modificación del sistema de gestión financiera de la empresa
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas (para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, número de anuncio: p 2022 – 007)
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
La Reunión decidió que la empresa y el accionista mayoritario China Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) \ \
El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de operaciones a ajustar razonablemente la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas (excluidas las ventas de licor y licor de serie) de acuerdo con las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, siempre que la cantidad total de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 no supere el 5% de los activos netos auditados de la empresa a finales de 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las transacciones mencionadas son transacciones conexas. Los tres directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y expresaron su acuerdo antes de la reunión. Tres directores (Ding xiongjun, Li jingren y Fu Zhigang) relacionados con el proyecto de ley se abstuvieron de votar al examinar el proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la adquisición de tierras para el vertedero de la presa de yougouba en la zona de China Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
The Conference decided that the company invested 415 million Yuan to buy the Land of Oil ditch Dam Waste Land in China region as reserved for Development Land, and the funds needed to be resolved by the company.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
31 de marzo de 2022
