Abreviatura de valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Código de valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) No.: p 2022 – 008 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
La primera reunión de la tercera Junta de supervisores en 2022
Anuncio de resolución
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 2 de marzo de 2022, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (en lo sucesivo, « La empresa») envió una notificación a todos los supervisores para que convocaran la primera reunión anual de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo, « La reunión»). El 29 de marzo de 2022, la reunión se celebró en el Centro de conferencias de la empresa. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. You yalin. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual 2021 (texto completo y resumen) (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
La Junta de supervisores examinó el informe anual 2021 (texto completo y resumen) y llegó a la conclusión de que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 (texto completo y resumen) se ajustaba a las disposiciones de las leyes y reglamentos, y que la información contenida en el informe anual 2021 reflejaba de manera veraz, exacta y completa las principales condiciones de funcionamiento y situación financiera de la empresa en 2021, sin que se encontraran registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe financiero final 2021
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Iv) Programa de presupuesto financiero para 2022
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021 (véase el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Informe anual de evaluación del control interno 2021 (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai) http://www.sse.com.cn. ()
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Viii) Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas (para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas, número de anuncio: p.2022 – 007)
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
31 de marzo de 2022
