Código de valores: Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) Stock shortname: Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) No.: p 2022 – 003
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Notificación de la octava reunión de la octava Junta de supervisores el 18 de marzo de 2022
La reunión se celebró en la Sala de conferencias del edificio de oficinas de la empresa el 29 de marzo de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Xu qiqi.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones, a las que asistieron todos los supervisores, de conformidad con las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, desempeñó concienzudamente sus funciones, expresó plenamente sus opiniones sobre las propuestas pertinentes y formó las resoluciones pertinentes.
Se acordó presentar el informe a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Se acordó presentar el informe a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe anual 2021 de la empresa
De conformidad con la Ley de valores, las normas no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021) y las normas sobre el contenido y el formato de la Divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai
Las normas municipales (revisadas en 2022) y la circular de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal en 2021 y otras normas y requisitos pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y emitido Las siguientes opiniones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él refleja fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021.
3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa presente sus opiniones, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Se acordó presentar el informe a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Según la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas al final del período era de 112273.615,20 Yuan. A través de la resolución del Consejo de Administración, la empresa planea distribuir los beneficios en 2021 sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses. El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 0,20 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 351,3 millones de acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total propuesto de 7026000 Yuan (incluidos los impuestos). El importe de los dividendos en efectivo de la empresa representa el 12,05% de los beneficios netos de la empresa que cotiza en bolsa en 2021.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie debido a la recompra de bonos convertibles / recompra de acciones / incentivos de acciones concedidos a recompra de acciones / recompra de acciones / recompra de acciones de reorganización de activos importantes entre la fecha de divulgación del plan de distribución y la fecha de registro de la distribución de acciones ejecutivas, la sociedad se propone mantener el valor total de la distribución sin cambios y ajustar la proporción de distribución por acción en consecuencia. Si el capital social total cambia posteriormente, se ajustará por separado.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y las normas para la cotización en bolsa de Shanghai (revisión de 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la empresa, el plan de rendimiento de los accionistas, etc.
Se acordó presentar el plan de distribución de beneficios a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa ha evaluado los controles internos relacionados con la presentación de informes financieros de conformidad con los requisitos y considera que son válidos el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia). Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has audited the effectiveness of Internal Control related to the financial report of the company and has issued a Standard and unreserved Auditing opinion. Durante el período que abarca el informe, la Organización del control interno de la empresa es sólida y el sistema es perfecto, y todas las actividades económicas se llevan a cabo estrictamente de conformidad con los procedimientos institucionales pertinentes. El sistema de control interno y el sistema de la empresa han desempeñado un buen papel de control y prevención en todos los eslabones clave y pueden aplicarse eficazmente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
En 2021, el volumen real de transacciones conexas de la empresa fue de 5,5 millones de yuan. Sobre la base de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 asciendan a unos 7,05 millones de yuan.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios; Las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 son necesarias para facilitar la producción y el funcionamiento de la empresa y sus partes vinculadas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Se prevé que el importe de las transacciones conexas no supere los 30 millones de yuan y no supere el 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
31 de marzo de 2022
