Código de valores: Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) valores abreviados: Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) número de anuncio: p 2022 – 021
Código de bonos: 143271 bonos abreviados: 17 bonos de aluminio del Sur
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
La novena reunión de la décima Junta de supervisores se celebró en la empresa a las 14.00 horas del 29 de marzo de 2022 en combinación con la comunicación in situ, y la empresa informó a todos los participantes por escrito, fax y correo electrónico el 19 de marzo de 2022. La reunión debería incluir cinco supervisores, de los cuales cinco eran de hecho, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Las resoluciones adoptadas son legítimas y válidas. La reunión estuvo presidida por el Sr. Liu Qiang, Presidente de la Junta de supervisores, y tras un debate a fondo, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021,
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del texto y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021.
En cuanto al cuerpo principal y el resumen del informe anual 2021, las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores son las siguientes:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos. 3. Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
En 2022, la remuneración de los supervisores oscilará entre 100000 y 1.500000 Yuan.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de evaluación del control interno de Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 2021, publicado.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual sobre la responsabilidad social
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Publicado en el informe anual de responsabilidad social de Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021,
De conformidad con los requisitos del reglamento sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, la Junta de supervisores de la empresa ha verificado exhaustivamente el progreso de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa durante el año en curso y ha publicado un informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de Los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 31 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no.: p 2022 – 024).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente las funciones y facultades conferidas por el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, supervisó la producción y el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento normal, la situación financiera y las transacciones conexas, y supervisó el desempeño de las funciones de la sociedad por Los directores y altos directivos.
1. The decision – Making Procedure of the company during the reporting period is legitimate, and the company has a perfect Internal Control System, and the Directors and Senior Managers of the company do not violate laws, Regulations, articles of Association or damage to the interests of the company when carrying out their duties. 2. La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente la situación financiera de la empresa, el informe financiero anual de la empresa 2021 refleja realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el informe de auditoría anual de 2021 emitido por hexin Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetivo e imparcial.
3. The Board of Supervisors believes that, during the reporting period, the company can strictly comply with relevant Regulations and perform Legal Procedures when related transactions have occurred, there are no Illegal violations, the related transactions are Fair and reasonable, and there are no damage to the interests of the company and Shareholders. Se anuncia
Junta de supervisores
31 de marzo de 2022
