Código de valores: Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) valores abreviados: Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) número de anuncio: p 2022 – 006 Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La cuarta reunión de la octava Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 29 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 18 de marzo de 2022, y debería haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa.
Tras deliberar y votar por votación registrada, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, el informe se presenta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En segundo lugar, se examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021, que se presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el informe anual 2021 (texto completo y resumen), que se presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 (texto completo y resumen) publicado por la empresa en el mismo período.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 y se presentó a la junta general anual de accionistas para su examen.
Después de la auditoría de yongtuo Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio no distribuido de la empresa matriz a principios de 2021 fue de 695706.900 Yuan, más el beneficio neto de este año – 911500 Yuan, y el beneficio no distribuido a finales de 2021 fue de 694795.400 Yuan.
El beneficio neto de la empresa en 2021, pero la pérdida de explotación de la empresa matriz, de conformidad con los Estatutos de la empresa sobre la distribución de los beneficios y los dividendos en efectivo, la empresa no tiene intención de distribuir los beneficios en 2021, ni de transferir el Fondo de reserva de capital al capital social. Los beneficios no distribuidos se utilizan para el desarrollo de nuevos productos, la promoción de la marca, la inversión en marketing y la reposición de la liquidez diaria.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en el mismo período.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
31 de marzo de 2022
