Código de valores: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) abreviatura de valores: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) número de anuncio: p 2022 – 008 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La octava reunión de la octava Junta de supervisores se celebró en la empresa el 29 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico al supervisor el 18 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Chadron, y estará integrada por tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. En votación registrada, la Conferencia examinó y aprobó el siguiente proyecto de ley:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Informe anual y resumen de la empresa 2021
Las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe anual y el resumen de la empresa son las siguientes:
Los procedimientos de preparación y examen del informe anual y el resumen correspondientes a 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021;
En el proceso de examen del informe anual, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte del personal que participaba en la preparación y el examen del informe anual.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Auditada por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 la empresa obtuvo un beneficio neto de 2.123119,25 Yuan atribuible al propietario de la empresa matriz. Teniendo en cuenta que las zonas escénicas, la comercialización integrada, los hoteles y los servicios turísticos de la empresa se ven continuamente afectados por la situación epidémica y que el flujo de caja es escaso, con el fin de garantizar el funcionamiento estable de todas las empresas durante el período epidémico, teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo de La empresa y la realización de los objetivos estratégicos y buscando los intereses a largo plazo de los accionistas, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que no incluye dividendos en efectivo. Tampoco se lleva a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social y otras formas de distribución de beneficios.
Las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 son las siguientes:
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se basa en el desarrollo real de la empresa y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa. El plan tiene en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas y garantiza que la empresa mantenga un desarrollo estable y a largo plazo sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa
Las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe de autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa son las siguientes:
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido inicialmente un sistema básico de control interno que puede abarcar importantes vínculos comerciales y aplicarse eficazmente. La autoevaluación del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, refleja la situación actual del establecimiento, la perfección y la aplicación del sistema de control interno de la empresa de manera real, objetiva y completa, puede prevenir eficazmente los riesgos y evaluar el control interno de manera objetiva y precisa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021
Las opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 son las siguientes:
El informe sobre la responsabilidad social 2021 refleja verdaderamente los esfuerzos de la empresa por cumplir su responsabilidad social; Refleja la labor de las empresas en la promoción del desarrollo social sostenible, el desarrollo ambiental y ecológico sostenible y el desarrollo económico sostenible. Tras su examen, el presente informe es auténtico, exacto y completo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 31 de marzo de 2002
