Abreviatura de valores: China Southern Airlines Company Limited(600029) Código de valores: China Southern Airlines Company Limited(600029) número de anuncio: p 2022 – 014 China Southern Airlines Company Limited(600029)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La Quinta Reunión de la novena Junta de supervisores se celebró el 30 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias 3519, piso 35, edificio Qixin Road, distrito de Baiyun, Guangzhou, China. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Ren Jidong, Presidente de la Junta de supervisores, y algunos altos directivos de la empresa asistieron sin derecho a voto. La notificación y la información de esta reunión se enviaron por correo electrónico el 18 de marzo de 2022. Los procedimientos para la celebración y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta de supervisores.
Tras la deliberación y votación de los supervisores presentes en la Junta de supervisores, se aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el texto completo, el resumen y el anuncio de resultados del informe anual 2021 de la empresa (incluidos los informes financieros de China y las normas internacionales de contabilidad);
Todos los miembros de la Junta de supervisores examinaron el informe anual 2021 de la empresa y emitieron las siguientes opiniones de auditoría:
Los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y la bolsa de valores de Hong Kong, y la información divulgada puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa, sin ningún registro falso, Declaración engañosa u omisión importante;
A la fecha de la presente opinión, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad, las operaciones con información privilegiada u otras leyes y reglamentos por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las acciones a en 2021;
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar el plan de provisión para pérdidas por deterioro del valor de la empresa y sus filiales;
Todos los miembros de la Junta de supervisores emitieron las siguientes opiniones de auditoría sobre el plan de preparación de la empresa y sus filiales para el deterioro del valor: la propuesta se examinó en la quinta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustaron a la ley; El plan de preparación para el deterioro del valor se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, refleja adecuadamente el valor de los activos y la situación financiera de la empresa, y está de acuerdo con el plan de preparación para el deterioro del valor de la empresa y sus filiales.
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar el informe de evaluación continua del riesgo de China Southern Airlines Finance Co., Ltd.
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021;
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar el informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Resultado de la votación: aprobado. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 30 de marzo de 2022
